证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-004 龙星化工股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 29 日以现场方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 1 月 25 日以电话或电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席侯贺钢先生主持，会议应到监事 3 名，实 际参与表决的监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及公司章程的有关规定。 二、监事会审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了相关议案，形成决 议如下： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》 1 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕2920 号），同意公司向不特定对象 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-002 龙星化工股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次临时会议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 办公电话：0319-8869535 传真： 0319-8869260 一、董事会会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第一次 临时会议于 2024 年 1 月 5 日以现场结合视频会议的方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 1 月 3 日以电话和电子邮件送达各位董事。会议由公司董事长刘鹏达 先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及公司章程的有关规 定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的 议案》 根据公司章程及《提名委员会工作细则》的规定，经董事长提名、公司董事 会提名委员会资格审查，公司董事会同意 ...

董事会推荐书 龙星化工股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会经审查，现推 荐王冰女士任本公司董事会秘书，本公司董事会认为王冰女士符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格，具体为： （一）其具备完全民事行为能力； （二）其未被判处过任何刑罚； （三）其未担任过破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理； 龙星化工股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 （七）其未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒； （八）其非本公司现任监事； （九）其不存在影响担任董事会秘书的其他情形。 本公司董事会认为：王冰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证 书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识。王冰女士遵纪守法，对 企业忠诚，工作认真、踏实，具有良好的职业道德及个人品德，能够胜任董事会 秘书工作。 （四）其未担任过因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人； （五）其未有数额较大的对外债务； （六）其未受到过中国证监会及其他部门的处罚； ...

龙星化工股份有限公司第六届董事会下设提名委员会 关于董事会秘书任职资格的审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，龙星化工股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届董事会下设提名委员会对拟提交公司第六届 董事会2024年第一次临时会议的议案进行了认真的审阅，对拟聘任董事会秘书的 履历、任职资格等进行了审核，发表审核意见如下： 一、本次拟聘任董事会秘书的提名方式符合《公司章程》《董事会议事规则》 的相关规定；提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综 合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。 二、未发现被提名人存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行 人，符合上市公司高级管理人员的任职资格，有能力履行董事会秘书职责。 三、同意聘任王冰女士为董事会秘书，并同意提交公司董事会进行审议。 2024年1月4日 （本页无正文，为《龙星化工股份有限公司第六届董事会下设提名委员会关于 董事会秘书任职资格的审查意见》之签字页） 李馨 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-001 龙星化工股份有限公司 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据有关法律法规和批复文件的要求，在公司股东大会授权的 范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 龙星化工股份有限公司董事会 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），批复文件主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 2024 年 1 月 1 日 ...

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：龙星化 工；证券代码：002442）股票交易价格连续两个交易日（2023 年 12 月 25 日和 12 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话、现场问询等 方式，对公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人 员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 证券代码： 002442 证券简称：龙星化工 公告编号： 2023- 061 龙星化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-059 龙星化工股份有限公司 第六届董事会 2023 年第一次临时会议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第一次 临时会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合视频会议的方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 12 月 21 日以电话和电子邮件送达各位董事。会议由公司董事长刘 鹏达先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及公司章程的有 关规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会 董事长的议案》 公司第六届董事会充分了解了刘鹏达先生的教育背景、职业经历和专业素养 等综合情况，认为刘鹏达先生具备担任公司董事长的资质和能力，未发现具有《公 司法》、《公司章 ...

龙星化工股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 综上所述，我们同意公司董事会聘任魏亮先生担任总经理；聘任杨津女士 担任公司副总经理兼财务总监；聘任马宝亮先生、边同乐先生、刘成友先生、 孟奎先生、彭玉平先生、马维峰先生担任公司副总经理。上述人员的任期自董 事会决议生效之日起至第六届董事会届满。 （本页无正文，为《龙星化工股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的 独立意见》之签字页 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《龙星化工股 份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为龙星化工股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司董事会聘任高级管理 人员发表独立意见如下： （一）相关人员的任职资格合法。 根据公司提供的拟聘任的总经理及其他高级管理人员的简历、证书等相关 材料，我们认为：公司第六届董事会 2023 年第一次临时会议聘任的总经理及其 他高级管理人员等都具有丰富的企业管理经验和相关工作经历，具备相应的专 业知识，能够胜任其所担任的职务。 上述人员不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-060 龙星化工股份有限公司 第六届监事会2023年第一次临时会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2023 年第一次 临时会议于 2023 年 12 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 21 日以电话和电子邮件送达各位监事。 会议由监事会主席侯贺钢先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规及公司章程的有关规定。 二、监事会审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届 监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事一致选举侯贺钢先生 为公司第六届监事会主席。 侯贺钢先生简历见附件。 特此公告 龙星化工股份有限公司监事会 2023 年 12 ...