龙星化工股份有限公司 第八条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也可以通过视频、电 话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开。如采用通讯方式召开，会议主持人 应当说明具体情况；会议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。若采 用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议 并同意会议决议内容。 第九条 独立董事原则上应该亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立 董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提 请专门委员会进行讨论和审议。独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使 表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表决前提交给 会议主持人。 独立董事专门会议议事规则 第五条 独立董事专门会议应由半数独立董事出席方可举行。公司每半年至 少召开一次独立董事专门会议。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一 ...

龙星化工股份有限公司董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，龙星化工股份有 限公司（以下简称公司）第六届董事会提名委员会对拟提交公司第六届董事会第 一次临时会议的议案进行了认真的审阅，对拟聘任高级管理人员的履历、任职资 格等进行了审核，发表审核意见如下： 一、本次拟聘任高级管理人员的提名方式符合《公司章程》《董事会议事规 则》的相关规定；提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养 等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。 （本页无正文，为《龙星化工股份有限公司董事会提名委员会关于高级管理人 员任职资格的审查意见》之签字页） 李馨子 阎丽明 魏 亮 二、未发现被提名人存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行 人，符合上市公司高级管理人员的任职资格，有能力履行高级管理人员职责。 三、同意聘任魏亮先生担任总经理；聘任杨津女士担任公司副总经理兼财务 总监；聘任马宝亮先生、边同 ...

北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 650 号 致：龙星化工股份有限公司 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议 于 2023 年 12 月 20 日下午 14:00 在河北省沙河市东环路龙星街 1 号公司会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《龙星化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《龙星化工股份有限公司第五届董事会 2023 年第三次会议公告》、《龙星化工股份有限公司第五届监事会 2023 年第三次 会议公告》、《 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-058 龙星化工股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议 暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： 二、会议召开情况 1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了会议 通知。 2、会议召开时间：2023年12月20日下午14：00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30 ，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年12 月20日上午9:15至下午15:00中的任意时间； 5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 公司董事 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-053 龙星化工股份有限公司 第五届监事会2023年第五次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年第 五次会议于 2023 年 12 月 4 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话和电子邮件送达各位监事。 会议由监事会主席侯贺钢先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、行政法规及公司章程的有关规定。 二、监事会审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过 了以下议案： 1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于监事会换 届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第五届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选 举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名侯贺 钢先生、霍利军先生为公司第六届监事会非 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-052 龙星化工股份有限公司 第五届董事会2023年第五次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格审查，公司董事会同意提名刘鹏达先生、魏亮先生、杨津女士、乔习学先 生、马维峰先生、彭玉平先生为第六届董事会非独立董事候选人。 公司第六届董事会非独立董事任期自公司2023年第一次临时股东大会审议 通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任 前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 一、董事会会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第五次 会议于 2023 年 12 月 4 日以现场结合视频会议的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话和电子邮件送达各位董事。会议由公司董事长刘鹏达 先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规 ...

龙星化工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 龙星化工股份有限公司董事会 现就提名 刘鹏飞 为龙星化工股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为龙星化工股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过龙星化工股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的 情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 龙星化工股份有限公司董事会提名委员会 关于提名董事候选人事项的审查意见 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《龙星化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的 任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第六届董事会非独立董事候选人：刘鹏达先生、魏亮先生、 杨津女士、乔习学先生、马维峰先生、彭玉平先生的个人履历等 ...

龙星化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范龙星化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的董事、 总经理以及其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"），根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司 实际情况，制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议 并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 龙星化工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 龙星化工股份有限公司董事会 现就提名 李馨子 为龙星化工股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为龙星化工股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过龙星化工股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...