证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-086 具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《选聘会计师事务所管理办法》。 龙星化工股份有限公司 第六届董事会 2024 年第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第十次 临时会议通知于 2024 年 11 月 4 日以邮件和电话形式送达公司全体董事。会议于 2024 年 11 月 7 日在公司二号会议室召开。会议应到董事 9 名，实际参与表决的 董事 9 名。本次会议由公司董事长刘鹏达先生主持，监事、高级管理人员列席了 本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了 以下议案： 1、 审议通过了制定《选聘会计师事务所管理 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥1,087,845,081.61, an increase of 4.45% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥49,587,085.12, up 5.13% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥48,719,824.14, reflecting a 5.72% increase from the previous year[2] - Total operating revenue for the current period is ¥3,123,395,637.03, a decrease of 2.32% from ¥3,197,722,771.09 in the previous period[25] - Net profit for the current period is ¥112,105,583.82, an increase of 7.06% compared to ¥103,851,744.87 in the previous period[27] - The total profit for the current period is ¥120,287,782.33, an increase from ¥107,111,739.01 in the previous period[26] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both ¥0.2298, up from ¥0.2146 in the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥4,335,400,396.90, representing a 13.98% increase from the end of the previous year[2] - The company’s total liabilities increased to CNY 2.45 billion from CNY 2.08 billion, marking an increase of approximately 18%[24] - The company’s equity attributable to shareholders rose to CNY 1.88 billion from CNY 1.72 billion, an increase of about 9.5%[24] - The company’s long-term borrowings increased to CNY 481.65 million from CNY 374.62 million, representing a growth of approximately 28.5%[24] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥182,386,410.35, a significant decline of 339.50% year-on-year[2] - The net cash flow from investing activities was -356,471,889.94, an increase of 138.87% compared to the previous year, attributed to higher investment project expenditures[6] - Cash received from financing activities surged by 1367.80% to 804,887,619.38, mainly due to funds raised from convertible bonds and equity incentives[6] - The company reported a decrease in financial expenses to ¥37,323,151.34 from ¥25,147,177.86 in the previous period, indicating improved cost control[25] - The net cash flow from financing activities improved to 426,961,067.30 CNY, compared to a negative cash flow of -18,686,935.32 CNY in the same period last year[29] Inventory and Expenses - Inventory increased by 32.35% to ¥551,905,322.70, attributed to preparations for the Shanxi project[5] - The company reported a 48.42% increase in financial expenses, totaling ¥37,323,151.34, mainly due to reduced exchange gains[5] - Research and development expenses increased to ¥23,783,121.10, up from ¥21,227,029.82 in the previous period, reflecting a focus on innovation[25] - The company experienced a significant increase in income tax expenses, which rose by 150.99% to 8,182,198.51 due to higher profits[6] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,189, with the largest shareholder holding 19.45% of the shares[7] - The company approved the 2023 profit distribution plan at the shareholders' meeting on May 21, 2024, and the distribution was implemented on June 20, 2024[13] - The company completed the second unlock period for its 2021 stock incentive plan, allowing 337,880 shares to be listed on April 22, 2024[14] - A total of 2,850,000 shares from the first grant of the 2021 stock incentive plan were unlocked and listed on July 4, 2024[14] Capital and Financing Activities - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue convertible bonds to unspecified investors[9] - The company issued 7,547,539 convertible bonds at a face value of RMB 100 each, totaling RMB 754.7539 million, which began trading on March 6, 2024[10] - The conversion price for the convertible bonds was adjusted from RMB 6.13 per share to RMB 6.01 per share effective June 20, 2024, and further adjusted to RMB 5.92 per share on September 3, 2024[10] - The company approved a capital increase of CNY 500 million to its wholly-owned subsidiary Shanxi Longxing to implement fundraising projects[20] Other Information - The company established a wholly-owned subsidiary, Hong Kong Longxing Holdings Limited, which has completed registration procedures[21] - The third quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[29] - The company did not report any new product launches or technological advancements in the provided content[30]

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-084 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，龙星化工股份有限公司(以下简称 "公 司")将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业 绩说明会活动"，现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2024年10月15日(周二)14:00-17:00。 届时公司董事长刘鹏达先生、财务总监杨津女士、董事会秘书王冰女士将在 线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问 题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 龙星化工股份有限公司 特此公告。 龙星化工股份有限公司董事 ...

| 证券代码：002442 | 证券简称：龙星化工 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127105 | 债券简称：龙星转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 转股价格：5.92/股 转股起止日期：2024 年 8 月 7 日至 2030 年 1 月 31 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，龙星化工股份有限公司（以下简称"龙星化工" 或"公司" ）就 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意龙星化工股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号）核准，公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债 券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 754,753,900 元。经 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-081 龙星化工股份有限公司 第六届董事会 2024 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第九次 临时会议通知于 2024 年 10 月 5 日以邮件和电话形式送达公司全体董事。会议于 2024 年 10 月 8 日在公司二号会议室召开。会议应到董事 9 名，实际参与表决的 董事 9 名。本次会议由公司董事长刘鹏达先生主持，监事、高级管理人员列席了 本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 1、 审议通过了《关于子公司签署股权收购及增资扩股〈合作意向书〉的议案》 山西龙星新材料科技发展有限公司（以下简称"山西龙星"）与金鼎钢铁集 团煤焦化有限公司（以下简称"金鼎焦化"）就股权收购与增资扩股事宜签署《合 作意向书》，有利于进一步加深公司与金鼎钢铁集团有限公司的产业链合作关系， ...

证券简称：龙星化工 证券代码：002442 公告编号：2024-082 龙星化工股份有限公司 第六届监事会 2024 年第六次临时会议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第六次 临时会议通知已于 2024 年 10 月 5 日以邮件和电话方式送达公司全体监事。本次 会议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席侯贺钢先生主持。 1、 审议通过了《关于子公司签署股权收购及增资扩股〈合作意向书〉的议 案》 监事会认为：山西龙星新材料科技发展有限公司（以下简称"山西龙星"） 与金鼎钢铁集团煤焦化有限公司（以下简称"金鼎焦化"）就股权收购与增资扩 股事宜签署《合作意向书》，有利于进一步加深公司与金鼎钢铁集团有限公司的 产业链合作关系，实现专业优势互补，满足公司及山西龙星优化原材料结构的需 求，推动双方长期共赢发展，具有合理性，不存在违反法律法规或损害股东利益 的情形 ...

龙星化工股份有限公司 关于子公司签署股权收购及增资扩股《合作意向书》的公告 证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-080 特别提示： 1.本次签署的《合作意向书》仅为签署各方就本次合作达成的初步意向，《合 作意向书》签署后，各方应尽快就本次合作的具体事宜进行协商推进，并签署正 式的股权转让协议及增资扩股协议。本次合作最终能否实施存在不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 2. 本次签署的《合作意向书》不构成关联交易，经初步测算预估，亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3.本次《合作意向书》签订后涉及的后续事宜，将按照《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》及相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审 批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 交易概述 龙星化工股份有限公司（以下简称"龙星化工"或"公司"）全资子公司山 西龙星新材料科技发展有限公司(以下简称"山西龙星")与金鼎钢铁集团煤焦化 有限公司（以下简称"交易对方"）在彼此信任的基础上，为进一步加深双方的 产业链合作关系，谋求长期共赢发展，经友好协商拟签署《合作意向书 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-079 龙星化工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议 暨中小投资者表决结果公告 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年9月 20日上午9:15至下午15:00中的任意时间； 3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室 2、会议召开时间：2024年9月20日下午14：30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月 20日上午9:15—9:25，9:30—11:30 ，下午13:00—15:00； 一、重要提示： 二、会议召开情况 1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了会议通 知。 4、召集人：龙星化工股份有限公司董事会 5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 2、本次 ...

北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 533 号 致：龙星化工股份有限公司 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议 于 2024 年 9 月 20 日下午 14:30 在河北省沙河市东环路龙星街 1 号公司会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《龙星化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《龙星化工股份有限公司第六届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告》、《龙星化工股份有限公司关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四节 | 终止上市 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三 ...