龙星化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为进一步 完善法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作， 参考中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司 治理准则》及国家有关法律、法规和《龙星化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除除董事外的其他职务，并与其受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按国家相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整 体利益，保护中小投资者合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责， ...

龙星化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指本公司的董事长、董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（如召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-055 龙星化工股份有限公司关于监事会换届选举 暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程 序进行监事会换届选举。 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第五届监事会 2023 年第五次会议，审 议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，同 意提名侯贺钢先生和霍利军先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。 （简历见附件）。 最近两年内候选监事侯贺钢先生和霍利军先生未担任过公司董事或者 高级管理人员，且公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 经审查，侯贺钢先生和霍利军先生具备《公司法》等法律法规和《公司 章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的 能力，能够胜任相关职责的要求，不存 ...

龙星化工股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 阎丽明 ，作为龙星化工股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、 本人已经通过龙星化工股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________________________ ...

龙星化工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 龙星化工股份有限公司董事会 现就提名 阎丽明 为龙星化工股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为龙星化工股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过龙星化工股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-056 龙星化工股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，龙星化工股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会将进行换届选举。为保证监事会的正常运作， 公司于2023 年11月30日在多功能会议室召开2023年第一次职工代表大会， 应到职工代表54人，实到54人，就职工代表监事选举事项进行了表决。 经与会职工代表讨论审议，一致通过了下述决议：选举朱丽梅女士担任 公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），并将与公司 2023 年第一次 临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会， 其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。 朱丽梅女士符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资 格和条件的有关规定。 特此公告。 龙星化工股份有限公司监事会 2023 年 12 月 4 日 附件： 职工代表监事简历： 朱丽梅，女，出生于 1987 年，中国国籍，无永久境外居留权， ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-054 龙星化工股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的公告 2023 年 12 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满，为 保证董事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第五届董事会 2023 年第五次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第六届董事 会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由九名董事组成，其中 非独立董事六名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会审查，并经公司董事 会审议，同意提名选举刘鹏达先生、魏亮先生、杨 ...

龙星化工股份有限公司 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《龙星化工股份有限公司 章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为龙星化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司董事会换届选举发表独立意见如下： 王涌 李馨子 阎丽明 2023 年 12 月 4 日 1、 经审阅刘鹏达先生、魏亮先生、杨津女士、乔习学先生、马维峰先生、 彭玉平先生、阎丽明女士、李馨子女士、刘鹏飞先生的个人履历和候选人声明， 并就有关问题向其他相关人员进行了询问，未发现其有不得担任上市公司董事 的情形； 2、推选刘鹏达先生、魏亮先生、杨津女士、乔习学先生、马维峰先生、彭 玉平先生、阎丽明女士、李馨子女士、刘鹏飞先生为公司董事候选人的提名和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 3、经了解刘鹏达先生、魏亮先生、杨津女士、乔习学先生、马维峰先生、 彭玉平先生、阎丽明女士、李馨子女士、刘鹏飞先生的教育背景、工作经历和身 体状况，能够胜任董事的职责要求，有利于公司的发展。 4、我们作为公司独 ...

审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根 据《中华人民共和国公司法》、龙星化工股份有限公司公司章程、《龙星化工股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工作，在董 事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度实施情况等。 龙星化工股份有限公司董事会 第二章 审计委员会组织机构 第三条 委员会由三至五人组成，具体人选由每届董事会决议确定。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占二分之一以上，至 少有 1 名独立董事是会计专业人事。委员会设立委员会主任 1 人，委员会主任由会计 专业的独立董事担任，由各委员推举产生，负责召集和主持委员会工作。委员会的办 事机构设在董事会办公室，董事会办公室设委员会秘书 1 人，负责委员会日常事务。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： 1. 熟悉国家有关法律、法规；具备财务、会计、审计等方面的专业知识； 熟悉公司的经营管理工作； 2. 遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开 ...

龙星化工股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 李馨子 ，作为龙星化工股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、 本人已经通过龙星化工股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 ...