证券代码：002442 证券简称： 龙星化工 公告编号：2024-078 公司于2024年9月4日召开的第六届董事会2024年第八次临时会议上审议通 过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程等的规定。 龙星化工股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"或"龙星 化工"）第六届董事会。 现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五 ）下午14:30 4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5．会议召开的日期、时间： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年9月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月20日上午9:15至下午 15 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第八次 临时会议通知于 2024 年 9 月 1 日以邮件和电话形式送达公司全体董事。会议于 2024 年 9 月 4 日在公司二号会议室召开。会议应到董事 9 名，实际参与表决的 董事 9 名。本次会议由公司董事长刘鹏达先生主持，监事、高级管理人员列席了 本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-077 龙星化工股份有限公司 第六届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告 一、 会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了 以下议案： 1、 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 鉴于公司近期完成了 2021 年股权激励计划部分限制性股票的回购注销工作 以及 2024 年限制性股票激励计划授予登记工作，公司总股本由 490, ...

龙星化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法 权益，根据相关法律法规和《龙星化工股份有限公司章程》的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； 1 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领 导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根 据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价 格 ...

龙星化工股份有限公司 公司章程修正案 | 序 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 条款 | 内容 | 条款 | 内容 | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 490,820,000 | 第六条 | 公司注册资本为人民币503,284,269 | | | | 元 | | 元 | | 2 | 第八条 | 董事长或总经理为公司的法定代表 | | 董事长或总经理为公司的法定代表 | | | | | | 人。 | | | | | | 担任法定代表人的董事或者经理辞 | | | | | | 任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | | | 第八条 | 法定代表人辞任的，公司应当在法 | | | | 人。 | | 定代表人辞任之日起三十日内确定 | | | | | | 新的法定代表人。公司变更法定代 | | | | | | 表人的，变更登记申请书由变更后 | | | | | | 的法定代表人签署。 | | | 第十六条 | 公司股份的发行，实行公开、公平、 | | 公司股份的发行，实行公开、公平、 | | | | 公正的原则，同种类的每 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-074 龙星化工股份有限公司 关于 2021 年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成暨 不调整龙星转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 20 日 召开的第五届董事会 2022 年第六次临时会议、第五届监事会 2022 年第五次临时 会议以及于 2022 年 11 月 7 日召开的 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。上 述内容详见 2022 年 10 月 21 日及 2022 年 11 月 8 日刊登在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）公司于2023年4月16日召开的第五届董事会2023年第一次会议、第五 届监事会2023年第一次会议以及于2023年5月9日召开的2022年度股东大会审议 通过了《关于回购注销部分激励对象已获授 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值 为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 754,753,900.00 元, 扣除不含税发行费用人民币 9,438,723.30 元，实际募集资金净额为人民币 745 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 2,035,550,555.42, a decrease of 5.60% compared to CNY 2,156,229,577.50 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 62,518,498.70, an increase of 10.29% from CNY 56,685,342.22 year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 77,471,837.07, a 192.87% increase compared to a negative cash flow of CNY -83,417,730.43 in the previous year[11]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.1284, reflecting a growth of 9.65% from CNY 0.1171 in the same period last year[11]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 is CNY 62,522,039.82, up from CNY 56,677,455.11 in the first half of 2023, reflecting a growth of approximately 10.5%[118]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 12.71% to CNY 4,287,438,731.37 from CNY 3,803,799,227.28 at the end of the previous year[11]. - The asset-liability ratio at the end of the period was 57.62%, indicating a stable financial position[46]. - The company's total liabilities decreased from 2,200,000,000 to 2,000,000,000, reflecting a strategic reduction in debt[112]. - The total liabilities at the end of the reporting period are 1,485,202,091.00 CNY, indicating a manageable debt level relative to equity[135]. Market and Sales Performance - In the first half of 2024, the company's production and sales volume increased year-on-year, with net profit also rising, indicating a positive performance trend[19]. - The sales volume of key carbon black enterprises in China reached 2.4703 million tons, a year-on-year increase of 4.82%[15]. - Domestic sales accounted for 83.53% of total revenue, while international sales contributed 16.47%, with a 30.77% decline in foreign sales[28]. - The company is actively expanding its market presence and enhancing its sales network to increase market share[45]. Research and Development - The company invested CNY 50,173,978.77 in R&D, focusing on 11 key projects, resulting in a total of 108 national patents granted[25][21]. - Research and development expenses increased by 30% to support innovation in new technologies[149]. Environmental and Sustainability Efforts - The company has received national recognition as a green factory, reflecting its commitment to sustainable development[46]. - The company has established comprehensive pollution prevention measures, ensuring 100% compliance with environmental protection standards[57]. - The company invested over 28.66 million yuan in environmental governance and protection during the reporting period[59]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company has established a modern corporate governance structure, enhancing shareholder rights protection and internal control systems[60]. - The company held its annual general meeting on May 21, 2024, with an investor participation rate of 30.57%[48]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2024[50]. Financial Management and Investments - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[34]. - The company reported a net loss of investment income amounting to -944,430.66 yuan, representing -1.46% of total profit[30]. - The company has established a raw material coordination group to optimize procurement costs and manage price fluctuations effectively[46]. Risk Management - The company has acknowledged potential risks and has outlined measures to address them in the report[2]. - The company emphasizes the importance of safety production management to mitigate risks associated with flammable raw materials[46]. Shareholder Structure - The company’s major shareholder, Liu Jiangshan, holds 19.95% of the total shares, amounting to 97,897,902 shares[94]. - The top ten shareholders include Liu Heshan with 1.83% (8,965,713 shares) and Yu Jubmei with 2.82% (13,821,450 shares)[94]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 39,769[90]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company classifies financial assets into three categories: amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit or loss[155]. - The company recognizes expected credit losses based on the difference between all contractual cash flows due and expected cash flows, considering forward-looking information[158]. - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period error corrections during this reporting period[135].

我部依据内部审计制度审计了龙星化工股份有限公司 2024 年度 1-6 月财务报告。 内部审计报告 龙星化工股份有限公司董事会： 内部审计负责人: 刘现奎 2024 年 8 月 15 日 我部按照《内部审计规则》，依据内部审计计划实施了内部审计 工作。内部审计程序进行了2024年1-6月会计报表金额的核对工作， 2024 年 1-6 月的财务报告是依据《企业会计准则》和相关编制要求 编制的，在所有重大方面客观、公正、公允的反映公司当期实际经营 状况、经营成果，以合理确信 2024 年 1-6 月财务报告不存在重大错 报。 龙星化工股份有限公司 ...

2024 年 1-6 月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：龙星化工股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初占 用资金余额 | 2024 年 1-6 月份占用累 计发生金额（不含利 | 2024 年 1-6 月份占 用资金的利息（如 | 2024 年 1-6 月份 偿还累计发生金 | 2024 年 6 月份 期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | 有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | ...

证券简称：龙星化工 证券代码：002442 公告编号：2024-072 龙星化工股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 审议通过了《2024 年半年度报告及摘要的议案》 全体监事认为：《2024 年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政 法规等相关规定，客观、真实反映了公司当前的财务状况和生产经营情况，一致 同意该议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的 议案》 监事会认为：公司《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》真实、客观、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放和实际使用 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司严格按照 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、公司《募集资金管理制度》等有关规定使用、 ...