证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-053 龙星化工股份有限公司 第五届监事会2023年第五次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年第 五次会议于 2023 年 12 月 4 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话和电子邮件送达各位监事。 会议由监事会主席侯贺钢先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、行政法规及公司章程的有关规定。 二、监事会审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过 了以下议案： 1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于监事会换 届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第五届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选 举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名侯贺 钢先生、霍利军先生为公司第六届监事会非 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-052 龙星化工股份有限公司 第五届董事会2023年第五次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格审查，公司董事会同意提名刘鹏达先生、魏亮先生、杨津女士、乔习学先 生、马维峰先生、彭玉平先生为第六届董事会非独立董事候选人。 公司第六届董事会非独立董事任期自公司2023年第一次临时股东大会审议 通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任 前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 一、董事会会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第五次 会议于 2023 年 12 月 4 日以现场结合视频会议的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话和电子邮件送达各位董事。会议由公司董事长刘鹏达 先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 龙星化工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 龙星化工股份有限公司董事会 现就提名 李馨子 为龙星化工股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为龙星化工股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过龙星化工股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的 情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 龙星化工股份有限公司董事会提名委员会 关于提名董事候选人事项的审查意见 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《龙星化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的 任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第六届董事会非独立董事候选人：刘鹏达先生、魏亮先生、 杨津女士、乔习学先生、马维峰先生、彭玉平先生的个人履历等 ...

龙星化工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 龙星化工股份有限公司董事会 现就提名 刘鹏飞 为龙星化工股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为龙星化工股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过龙星化工股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

龙星化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为进一步 完善法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作， 参考中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司 治理准则》及国家有关法律、法规和《龙星化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除除董事外的其他职务，并与其受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按国家相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整 体利益，保护中小投资者合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责， ...

龙星化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指本公司的董事长、董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（如召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与 ...

审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根 据《中华人民共和国公司法》、龙星化工股份有限公司公司章程、《龙星化工股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工作，在董 事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度实施情况等。 龙星化工股份有限公司董事会 第二章 审计委员会组织机构 第三条 委员会由三至五人组成，具体人选由每届董事会决议确定。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占二分之一以上，至 少有 1 名独立董事是会计专业人事。委员会设立委员会主任 1 人，委员会主任由会计 专业的独立董事担任，由各委员推举产生，负责召集和主持委员会工作。委员会的办 事机构设在董事会办公室，董事会办公室设委员会秘书 1 人，负责委员会日常事务。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： 1. 熟悉国家有关法律、法规；具备财务、会计、审计等方面的专业知识； 熟悉公司的经营管理工作； 2. 遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-054 龙星化工股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的公告 2023 年 12 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满，为 保证董事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第五届董事会 2023 年第五次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第六届董事 会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由九名董事组成，其中 非独立董事六名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会审查，并经公司董事 会审议，同意提名选举刘鹏达先生、魏亮先生、杨 ...

龙星化工股份有限公司 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《龙星化工股份有限公司 章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为龙星化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司董事会换届选举发表独立意见如下： 王涌 李馨子 阎丽明 2023 年 12 月 4 日 1、 经审阅刘鹏达先生、魏亮先生、杨津女士、乔习学先生、马维峰先生、 彭玉平先生、阎丽明女士、李馨子女士、刘鹏飞先生的个人履历和候选人声明， 并就有关问题向其他相关人员进行了询问，未发现其有不得担任上市公司董事 的情形； 2、推选刘鹏达先生、魏亮先生、杨津女士、乔习学先生、马维峰先生、彭 玉平先生、阎丽明女士、李馨子女士、刘鹏飞先生为公司董事候选人的提名和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 3、经了解刘鹏达先生、魏亮先生、杨津女士、乔习学先生、马维峰先生、 彭玉平先生、阎丽明女士、李馨子女士、刘鹏飞先生的教育背景、工作经历和身 体状况，能够胜任董事的职责要求，有利于公司的发展。 4、我们作为公司独 ...