第六届董事会 2024 年第二次会议决议公告 证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-071 龙星化工股份有限公司 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 一、 会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了 以下议案： 1、 审议通过了《2024 年半年度报告及摘要的议案》 全体董事认为：《2024 年半年度报告及摘要》的议案客观、真实地反映了 公司当前的财务状况和生产经营情况，报告内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事一致同意该议案。 具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 ...

| 证券代码：002442 | 证券简称：龙星化工 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127105 | 债券简称：龙星转债 | | 重要内容提示： 1、证券代码：002442 证券简称：龙星化工 5、转股股份来源：新增股份 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意龙星化 工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2920 号）核准，公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转 换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 754,753,900.00 元。经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2024 年 3 月 6 日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"龙星转债"，债券代码"127105" 根据有关规定和公司《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司该次发行的"龙星转 债"自 2024 年 8 月 7 日起可转换为本公司股份。 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-069 龙星化工股份有限公司 关于募投项目建设进展的公告 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象公开发行可转换 公司债券并在深圳证券交易所上市的募集资金投资项目《山西龙星碳基新材料循 环经济产业项目（一期）》（以下简称"本项目"）目前已基本完工。现就相关事 项公告如下： 品结构，有利于提升公司产品竞争力和市场占有率，进而增强公司的盈利能力和 综合竞争力，对公司长远发展具有积极影响。 三、 风险提示 本项目产能的释放需要一个过程，从试生产阶段到完全达产尚需一定时间， 同时受宏观经济波动、行业政策变化等方面的影响，下游市场需求、产品销售价 格等存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 龙星化工股份有限公司 一、 项目概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意龙星 化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2920 号）核准，公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行可转换公司 债券，发行总额 754,753,900.00 元，扣除发行费用后的募集资金 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-067 龙星化工股份有限公司 关于签署股权收购《合作意向书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次签署的《合作意向书》系签署各方就本次交易达成的初步意向，后续 具体事宜需根据尽职调查的结果及交易各方协商确定，且必须再签署正式的股权 转让协议，因此，最终能否实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司将根据尽职调查的结果以及各方进一步洽商的具体情况，在相关事 宜明确后，按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公 司章程》的规定和要求，履行相应的审批程序和信息披露义务。在公司未完成审 批程序及实施交易事项之前，现阶段工作不会对公司生产经营和业绩带来重大影 响。 炭黑有限公司（以下统称"目标公司"） 100%股权。其中，龙星化工受让目标 公司 55%的股权、刘江山受让目标公司 45%的股权。 一、 合作意向书基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，由于自然人刘江山是龙 星化工的实际控制人，本次股权交易系上市公司与实际 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-066 龙星化工股份有限公司 关于不向下修正"龙星转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 7 月 15 日，龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格 85%的情形，已触发"龙星转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司于 2024 年 7 月 15 日召开第六届董事会 2024 年第七次临时会议， 审议通过了《关于不向下修正"龙星转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本 次不向下修正"龙星转债"转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日 起未来六个月内（即 2024 年 7 月 16 日至 2025 年 1 月 15 日），如再次触 发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件 的期间从 2025 年 1 月 16 日起算，若再次触发"龙星转债"转股价格向下修正条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"龙星转债"转股价格 ...

龙星化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日） 二、 核心管理人员及核心骨干员工名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李淑敏 | 核心管理人员及核心骨干员工 | | 2 | 施生塔 | 核心管理人员及核心骨干员工 | | 3 | 刘莎 | 核心管理人员及核心骨干员工 | | 4 | 李英 | 核心管理人员及核心骨干员工 | | 5 | 张伟明 | 核心管理人员及核心骨干员工 | 姓名 职务 获授的限制性 股票数量 （万股） 占本激励计划授 予总量的比例 （%） 占本计划授予公告 日公司股本总额的 比例（%） 魏亮 董事、总经理 100 7.95 0.20 杨津 董事、财务总监、 副总经理 100 7.95 0.20 马宝亮 副总经理 100 7.95 0.20 乔习学 董事 28 2.23 0.06 彭玉平 董事、副总经理 28 2.23 0.06 马维峰 董事、副总经理 22 1.75 0.04 孟奎 副总经理 22 1.75 0.04 边同乐 副总经理 22 1.75 0.04 刘成友 副总经理 22 1.75 0.04 ...

证券简称：龙星化工 证券代码：002442 公告编号：2024-063 龙星化工股份有限公司 第六届监事会 2024 年第五次临时会议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、 审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 议案》 因有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票，所涉 及的限制性股票共计 9 万股。因此，公司本次限制性股票实际授予对象调整为 116 人，实际授予限制性股票数量调整为 1258 万股。除此之外，其他均与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。 监事会认为：本次调整符合《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）及相关法律法规的要求，不存在损害股 东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，因 此，监事会同意 ...

北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 1 北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见 京天股字（2024）第408-1号 致：龙星化工股份有限公司 根据北京市天元律师事务所与龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"） 签订的《委托协议》，本所担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专项中国法律顾问，为公司本次激励 计划调整及向激励对象授予限制性股票（以下简称"本次授予"）的有关事宜出 具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-065 龙星化工股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司于 2024 年 7 月 15 日召开第六届董事会 2024 年第七 次临时会议和第六届监事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于公司向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 7 月 15 日为授予日，向 116 位激励对象授予限制性股票共计 1258 万股，现将相关 事项说明如下： 一、本次股权激励计划简述 2024 年 7 月 10 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称"激 励计划"）的主要内容如下： 1、本次股权激励计划授予激励对象的标的为公司限制性股票。 2、本次股权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股。 3、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-064 龙星化工股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 6 月 24 日，公司召开第六届董事会 2024 年第六次临时会议和第 六届监事会 2024 年第四次临时会议，会议审议通过了《关于〈龙星化工 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈龙星化工 2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董 事会办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》。 2、2024 年 7 月 10 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通 过了《关于〈龙星化工 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于〈龙星化工 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》。 公司实施限制性股票激励计划获 ...