龙星化工股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 李馨子 ，作为龙星化工股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、 本人已经通过龙星化工股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 ...

龙星化工股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 刘鹏飞 ，作为龙星化工股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、 本人已经通过龙星化工股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：________ ...

龙星化工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 龙星化工股份有限公司董事会 现就提名 阎丽明 为龙星化工股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为龙星化工股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过龙星化工股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四节 | 终止上市 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 | ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-055 龙星化工股份有限公司关于监事会换届选举 暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程 序进行监事会换届选举。 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第五届监事会 2023 年第五次会议，审 议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，同 意提名侯贺钢先生和霍利军先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。 （简历见附件）。 最近两年内候选监事侯贺钢先生和霍利军先生未担任过公司董事或者 高级管理人员，且公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 经审查，侯贺钢先生和霍利军先生具备《公司法》等法律法规和《公司 章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的 能力，能够胜任相关职责的要求，不存 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-056 龙星化工股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，龙星化工股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会将进行换届选举。为保证监事会的正常运作， 公司于2023 年11月30日在多功能会议室召开2023年第一次职工代表大会， 应到职工代表54人，实到54人，就职工代表监事选举事项进行了表决。 经与会职工代表讨论审议，一致通过了下述决议：选举朱丽梅女士担任 公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），并将与公司 2023 年第一次 临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会， 其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。 朱丽梅女士符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资 格和条件的有关规定。 特此公告。 龙星化工股份有限公司监事会 2023 年 12 月 4 日 附件： 职工代表监事简历： 朱丽梅，女，出生于 1987 年，中国国籍，无永久境外居留权， ...

龙星化工股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 阎丽明 ，作为龙星化工股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、 本人已经通过龙星化工股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-057 龙星化工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 2023 年 12 月 4 日召开的公司第五届董事会 2023 年第五次会议上审议通过 了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、 会议的股权登记日：2023 年 12 月 13 日（星期三） 7、 出席对象： 1、 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、 股 ...

股票简称：龙星化工 股票代码：002442 龙星化工股份有限公司 （注册地址：河北省沙河市东环路龙星街 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 山东省济南市市中区经七路 86 号 二零二三年十一月 龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 重大风险提示 公司特别提示投资者对下列重大风险给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披 ...

根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司形成了《龙星化工股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体 内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告文件。 证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-051 龙星化工股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿） 的提示性公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关文件。深圳证券交易所上市审核 委员会于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第 84 次上市审核委员会审议会议，对 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请进行了 审议。根据会议审议结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息 披露要求。 公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管 ...