| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于二〇二三年十一月二十四日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的 通知已于二〇二三年十一月十七日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监 事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由董事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于 2020 年 股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件及解除限 售期解除限售条件成就的议案》 公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《2020 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）的事项已经 公司第五届董事会第十九次会议、2022 年第一次临时股东大会、第五届董事会 第二十六次会议、2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十九次会议、 第五届董事会第三十次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律 适用意见第 18 号》的相关规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前 新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。公司依照上 述规定，并结合自身实际情况和发行对象的财务状况，对本次发行的募集资金总 额进行了调整。 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2023-092 债券代码：128041 债券简称：盛路转债 广东盛路通信科技股份有限公司 关于 2022 年度向特 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事除应当遵守法律法规及《公司章程》中关于董事的一般规定外，还 应当遵守本制度的特别规定。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会应当设置审计委员会，并根据需要设置薪酬与考核、提名、战略 专门委员会。除战略委员会外，各专门委员会中独立董事应当过半数，并担任主 任委员（召集人）；审计委员会的主任委员（召集人）应当为独立董事中的会计 专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

（一）2020 年 9 月 9 日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜 的议案》，关联董事对上述议案回避表决。公司独立董事就本次激励计划发表了 同意的独立意见。同日，公司召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关 于核实公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议 案》。 （二）2020 年 9 月 10 日至 2020 年 9 月 19 日，公司已对激励对象名单在公 司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本激励计划的激励对象名单进行了核 查并对公示情况进行了说明。 （三）2020 年 9 月 25 日，公司召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通 过了《关于公司 2020 年股票期权与限 ...

公司本次向特定对象发行事项尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证券 监督管理委员会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行方案能否获得上述批 准或注册，以及最终取得批准或注册的时间尚存在不确定性。 | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之 补充协议（三）暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已经分别于 2022 年 7 月 22 日、2023 年 3 月 3 日、2023 年 7 月 11 日与公司实际控制人、控股股东杨 华先生签署了《广东盛路通信科技股份有限公司与杨华之附条件生效的股份认购 协议》（以下简称"原股份认购协议"）、《广东盛路通信科技股份有限公司与 杨华之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），《广 东盛路通信科技股份有限公司与杨华之 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售股份上市流通日为 2023 年 11 月 24 日； 2、本次符合解除限售条件的激励对象为 1 人，可解除限售股份数量为 9 万 股，占公司截至 2023 年 11 月 21 日总股本的 0.0098%。 （三）2020 年 9 月 25 日，公司召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通 过了《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》、《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相 关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于"盛路转债"可能触发赎回条件的提示性公告 因公司实施 2018 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，"盛路转 债"转股价格于 2019 年 7 月 19 日起由原来的 6.88 元/股调整为 6.85 元/股；因公 司实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划，完成向激励对象发行首次授予 部分限制性股票，根据《募集说明书》的约定，"盛路转债"转股价格于 2020 年 11 月 26 日起由 6.85 元/股调整为 6.82 元/股；因公司实施 2020 年股票期权与限 制性股票激励计划，完成向激励对象发行预留授予部分限制性股票、完成回购注 销离职人员的限制性股票、激励对象进行了股票期权行权，根据《募集说明书》 的约定，"盛路转债"转股价格于 2022 年 11 月 21 日起由 6.82 元/股调整为 6.83 元/股。 二、"盛路转债"有条件赎回条款可能成就情况 1、有条件赎回 ...

（南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层） 二零二三年十月 股票简称：盛路通信 股票代码：002446 广东盛路通信科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东盛路通信科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中 财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1 ...

广东盛路通信科技 股份有限公司 审计报告 亚会审字(2023) 第 01670019 号 亚太(集团 (特殊普通合伙) 十七日 年川 0102004307 您可使用手机"扫一扫"或进入-_此码用于证明该市计报告是否出具有机制业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入-_这册会计师行业统一监管平台（bttp://www.fram.cn】 目 录 | 项 目 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-118 | | 财务报表附注补充资料 | 118-119 | 6-1-2 太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) ia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) * 20 层 2001 邮编·100073 : 010 ...

中航证券有限公司 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 中航证券有限公司 上市保荐书 声明 中航证券有限公司接受广东盛路通信科技股份有限公司的委托，担任其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。 保荐机构及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《证券发行上市保荐业务 管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市 保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东盛路通信科技股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义） 3-3-1 中航证券有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 公司名称：广东盛路通信科技股份有限公司 英文名称：Guangdong ...