证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-011 佛山市国星光电股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"或"国星光电"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会三十五次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）计提资产减值准备的核销资产原因 根据《企业会计准则》及公司实际执行的会计政策等相关规定，为更加真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日资产和经营状况，公司对合并范围内各类资 产的减值迹象进行了全面清查。本着谨慎性原则，对公司存在减值迹象的资产计提 相应减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。 （二）本次计提资产减值准备及核销资产情况 本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、其他应收款 及存货，2023 年 1-12 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 3 | | 业务汇总表 | | XYZH/2024GZAA1F0018 佛山市国星光电股份有限公司 关于佛山市国星光电股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 关于佛山市国星光电股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 XYZH/2024GZAA1F0018 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了佛山市国星光电股份有限公司(以下简称 贵公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月11日出具了XYZH/2024GZAA1B0005号无保留意见 的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，贵公司编制了本专项说明所附的《佛山市国星光电 股份有限公司2023年度涉及 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-013 佛山市国星光电股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月11日召开第 五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 继续开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司继续开展票据池业务，即期余 额合计不超过人民币50亿元。该事项需经公司股东大会审议通过后生效，业务 实施期限为自股东大会审议通过之日起至2025年6月30日。现将有关情况公告如 下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据入池质押、票据贴 现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作银行 公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的 合作银行，具体合作银行授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行 票据池业务服务能力等因素 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | | No.8 Chaoyangmen Beidajie, | | | --- | --- | --- | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 71 | | C ShineWing 0 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, certified nublic accountants 100027 P R China | faccimila: +86 /010) 6551 71 | 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 XYZH/20 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-015 佛山市国星光电股份有限公司 关于继续向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 了第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行及其他金融 机构申请综合授信业务，以满足公司投资和经营周转以及持续扩张对资金的需求， 防范资金风险，进一步提升公司资信水平和资金统筹能力，优化资本结构、降低 财务费用。本议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、申请授信额度具体事宜 二、监事会意见 经审议，监事会认为：公司拟向金融机构申请新增综合授信额度事项内容和 审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续 发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。监事会同意公司继 续向金融机构申请综合授信额度的事项。 三、备查文件 1、第五届董事会第三十五次会议决议； 2、 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》《监事会议事规则》等相关制度，从切实维护公司利益和广大中小股东 权益出发，恪尽职守，认真履行监督职责，依法独立行使职权，切实维护公司利 益和全体股东的合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以 及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现 将监事会在 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 5 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： 表一：第五届监事会 2023 年度会议召开情况 | 会议时间 | | 会议届数 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 3 | 第五届监事会第 | 《关于继续向金融机构申 ...

佛山市国星光电股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 公司 2023 年年报工作安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告及财务报告内部 控制的有效性进行了审计，同时对公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况进行核查并出具专项报告。 在执行审计工作的过程中，信永中和配备了经验丰富的专业团队，执行统一 规范的业务质量管理体系，发挥国际合作背景优势，运用职业判断，并保持职业 怀疑，与治理层就计划的审计范围、审计重点、审计调整事项、初审意见等与公 司管理层和治理层进行了沟通。 1 / 2 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。 信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-008 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五 次会议已于 2024 年 3 月 30 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 4 月 11 日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见2024年4月13日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-009 佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次 会议已于 2024 年 4 月 1 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 11 日下 午以现场方式召开。本次会议由温济虹先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则 及《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《关于制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权 全体监事会成员依法回避表决，同意将本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 综合考虑公司整体实际业绩及岗位履职情况，公司 2023 年度监事薪酬方案拟定 为：针对在公司领酬的监事，如兼任公司内部其他岗位职务，按其在公司所担任非 监事的岗位职务标准领取薪酬，不再额外发放 ...