股票简称：国星光电 股票代码：002449 佛山市国星光电股份有限公司 （广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二五年九月 （申报稿） 佛山市国星光电股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投 ...

上海市锦天城律师事务所 关于佛山市国星光电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | ਮ | | --- | | 二十二、结论意见 40 | | --- | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于佛山市国星光电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 致：佛山市国星光电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市国星光电股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"国星光电"）的委托，并根据发行 人与本所签订的《聘请律师合同》，作为发行人 2025 年度向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规章和规范性 文件的规定，就本次发行所涉有关事宜出具 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 佛山市国星光电股份有限公司 主板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年九月 佛山市国星光电股份有限公司 发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司 关于佛山市国星光电股份有限公司 主板向特定对象发行股票之发行保荐书 | 六、本保荐人对本次证券发行的推荐结论 31 | | --- | 佛山市国星光电股份有限公司 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐人"）接 受佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"、"公司"、"发行人"） 的委托，担任国星光电本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"） 的保荐人，徐振宇、王宁作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）有关规定，诚 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 佛山市国星光电股份有限公司 主板向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年九月 佛山市国星光电股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"保荐人"或"本 保荐人"）接受佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任国星光电本次向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）的保荐人，徐振宇、王宁作为具体负责推荐的保荐代表人，为 本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-120 | 6-1-1 | 信永中和 | | --- | | ShineWing | 联系由话: +86 (010) 6554 * 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 228 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu H 审计报告 XYZH/2025GZAA1B0007 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"国星光电")财务报表,包 括 2024年 12月 31日的合 ...

Core Viewpoint - The company has received notification from the Shenzhen Stock Exchange regarding the acceptance of its application for a specific stock issuance aimed at designated investors [1] Group 1 - The company announced that it received a notice from the Shenzhen Stock Exchange on September 26, 2025, regarding the acceptance of its application for issuing stocks to specific investors [1] - The Shenzhen Stock Exchange has verified that the application documents submitted by the company are complete and has decided to accept the application [1]

Group 1 - The company, Guoxing Optoelectronics, reported that as of September 19, the total number of shareholders is 70,533 [2]

Group 1 - The company, Guoxing Optoelectronics, announced on September 22 that it is actively seeking opportunities for external development while closely monitoring industry trends [1] - The company emphasized that any related plans will be executed in strict accordance with relevant rules and disclosure obligations [1]

Group 1 - The company emphasizes its commitment to a stable cash dividend policy to ensure reasonable returns for shareholders [1] - Future considerations for share buybacks or other shareholder return methods will be based on a comprehensive evaluation of financial status, cash flow levels, business development needs, and market conditions [1] - Any related plans will follow required decision-making procedures and information disclosure obligations [1]

Core Viewpoint - The company, Guoxing Optoelectronics, is focused on the research, production, and sales of automotive lighting and display LED devices and modules, showcasing advanced packaging technology and stringent automotive standards [1] Group 1: Product Offerings - The product range includes both exterior and interior LED devices and modules, such as exterior display interactive screen modules, headlights, daytime running lights, tail lights, turn signals, head-up displays, backlighting, and ambient lights [1] - The exterior display interactive module products have been launched multiple times in well-known domestic new energy vehicle models [1] - The headlights produced incorporate various pixel solutions, including single pixel, hundred-level, thousand-level, and million-level pixel options [1] Group 2: Industry Recognition - The company’s exterior LED lighting devices are set to receive the "Quality Supplier" title from a renowned headlight manufacturer in 2024 [1]