证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-032 佛山市国星光电股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"或"国星光电"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过 了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告 如下： 二、计提资产减值准备及资产核销的情况说明 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）计提资产减值准备的核销资产原因 根据《企业会计准则》及公司实际执行的会计政策等相关规定，为更加真实、 准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日资产和经营状况，公司对合并范围内各类资 产的减值迹象进行了全面清查。本着谨慎性原则，对公司存在减值迹象的资产计提 相应减值准备，对部分长期挂账无法收回的应收款项及已完成报废手续并对外出售 处置的固定资产进行核销。 （二）本次计提资产减值准备及核销资产情况 本次计提资产减值 ...

一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据公司经营管理需要，综合考虑被提名人的教育背景、职业经历和专业素养 等情况，经提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘正东先生为公司总裁，任期与 本届董事会任期一致，刘正东先生简历详见附件。 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-028 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次 会议已于 2024 年 7 月 18 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 7 月 22 日下午以通讯方式召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 佛山市国星光电股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 23 日 附件：刘正东先生个人简历 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-027 佛山市国星光电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度利润分配方案为：以经审计母公司累计可 供分配的利润 1,739,777,373.06 元为依据，以 2023 年年末总股本 618,477,169 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.6 元（含税），总计分配 37,108,630.14 元，剩余累计未分配利润 1,702,668,742.92 元结转下年度；除 上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以 ...

佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-026 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意选举王伟东先生为公司第五届监事会主席，任期同本届监事会。王伟东先 生简历详见2024年4月13日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第二十七次会议决议公告》。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 17 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次 会议已于 2024 年 5 月 15 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 5 月 16 日 以通讯方式召开。经全体监事共同推举，本次会议由王伟东先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相 关法律法规及《公司章程》的有关规定。 与会监事经认 ...

广东至高律师事务所 国星光电 2023 年度股东大会的法律意见书 广东至高律师事务所 关于佛山市国星光电股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：佛山市国星光电股份有限公司 广东至高律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市国星光电股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所吴兴印律师、刘力韵 律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对 本次股东大会的相关事项进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师根据佛山市国星光电股份有限公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规以及《佛山市国星光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，审查了公司提供的有关召开本次股 东大会的相关文件，包括但不限于： 1、公司现行的《公司章程》； 2、公司于 2024 年 3 月 20 日登载于《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》、2024 年 4 月 13 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《第五届董事 会第三十 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-025 佛山市国星光电股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长雷自合先生主持本次会议。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 3.本次股东大会的提案8、提案9、提案10已经公司股东大会及公司控股股东 佛山电器照明股份有限公司股东大会审议通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期二）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

Group 1: Company Overview and Key Events - The investor relations activity included a performance briefing for the fiscal year 2023 and the first quarter of 2024, held on May 14, 2024 [2][3]. - The event was attended by 30 institutional investors and key company executives, including the Chairman and Vice Presidents [3][4]. Group 2: Business Performance and Innovations - The company reported significant growth in its core business, with major clients contributing to a successful first quarter in 2024 [3][4]. - The company’s self-developed "HD display devices" received national recognition as a champion in the manufacturing sector [4]. - The company has made strides in new business areas, including the acquisition of Fenghua Xindian to enter the semiconductor packaging sector [4][5]. Group 3: Product Development and Market Strategy - The company is focusing on high-value patents and has achieved recognition for its Mini LED and high-efficiency UV LED products [4]. - The automotive LED product line is expanding, with stable shipments and positive market feedback for vehicle display and lighting solutions [4][5]. - The company is actively developing third-generation semiconductor products, which are currently in small-scale production [5][6]. Group 4: Financial Performance and R&D Investment - In 2023, the company invested approximately 181.19 million yuan in R&D, accounting for 5.12% of its operating revenue [6]. - The company has filed over 1,000 patent applications, with more than 700 patents granted, showcasing its commitment to innovation [5][6]. Group 5: Talent Development and Digital Transformation - The company emphasizes talent acquisition and retention through structured career development pathways and incentive mechanisms [6]. - Efforts are being made to enhance operational efficiency through digital transformation initiatives, including the implementation of management systems [6].

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-024 佛山市国星光电股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更深入全面地了解佛山市国星光电股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度及 2024 年第一季度经营业绩情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（周二）15:00-17:00 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将 有关事项公告如下： 一、会议时间、地点及方式 1、会议时间：2024 年 5 月 14 日(星期二)下午 15:00-17:00。 1、现场参会 请参加本次现场活动的投资者于 2024 年 5 月 13 日(星期一)17:00 前通过以下 电话或者邮箱进行报名登记，报名成功后，会议当天需携带相关身份证明文件现场 签到。 报名电话：0757-82100271 报名邮箱：stock@nationstar.com 2、召开方式：线上结合线下 3、线下活动地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号公司一 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-022 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 为进一步优化公司经营管理，完善法人治理结构，经提名委员会审核通过，董 事会同意聘任郭豪杰先生为公司副总裁、聘任李军政先生为公司副总裁兼财务负责 人。原公司副总裁兼财务负责人李蒲林先生因工作安排调整，不再担任公司副总裁 和财务负责人，继续在公司担任其他职务。聘任公司财务负责人事项在提交公司董 事会审议前已经公司董事会审计委员会全票审议通过。 本次聘任的高级管理人员任期同本届董事会。具体内容详见 2024 年 5 月 6 日 登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于部分高级管理人员变更的公告》。 二、备查文件 1、第五届董事会第三十七次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次 会议已于 2024 年 4 月 28 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 ...

特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2024-021 佛山市国星光电股份有限公司 关于选举产生职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，佛山市国星光电股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第二届职工代表大会第十三次会 议，会议以无记名投票的方式选举洪育权先生为第五届董事会职工代表董事（个 人简历见附件），任期同本届董事会。 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 董事会 2024 年 5 月 6 日 附件：个人简历 洪育权先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971年12月出生，中共党员， 本科学历，注册房地产估计师、人力资源管理师、高级政工师、经济师。曾任广 东省航运集团有限公司监察审计部(监事会工作部）业务副主任、主任、内设监 察室负责人，珠江船务(广东）物流有限公司党委委员、纪委书记，广东省珠江 航运有限公司党委委员、纪委书记，广东蓝海豚旅 ...