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华软科技(002453) - 董事会决议公告
2025-04-28 19:11
证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2025-005 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 第二十八次会议(以下简称"会议")通知于 2025 年 4 月 17 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出,会议于 2025 年 4 月 27 日以现场和 通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司部 分监事、高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的 召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表 决,通过以下决议: 一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公司现任第六届独立董事王新安先生、刘彦山先生、李永军先生 分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》以 ...
华软科技(002453) - 关于2024年度拟不进行利润分配的公告
2025-04-28 19:10
证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2025-009 金陵华软科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 二、现金分红方案的具体情况 (一)最近三个会计年度现金分红情况 1、公司2024年拟不进行利润分配,不派发现金红利、不送红股,亦不 以资本公积金转增股本; 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被 实施其他风险警示的相关情形。 金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月27日 召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议,审议 通过了《2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大 会审议。 一、2024年度利润分配预案的基本情况 经鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润-287,619,029.85元,2024年度母公司实现 净利润-354,339,331.88元。截至2024年12月31日,公司合并报表累计可供股 东分配利润 -1,201,732,369.83 元,母公司累计可供股东分配利润 - 1,093,722,623.14元。 基于 ...
华软科技(002453) - 关于注销部分股票期权的公告
2025-04-28 19:09
证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2025-015 金陵华软科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月27 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会 议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,董事张旻逸先生 作为激励对象已回避表决。现将相关情况公告如下: 一、公司2021年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")已 履行的相关审批程序 (一)2021年11月19日,公司召开了第五届董事会第二十八次会议, 审议通过了《关于<金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计 划(草案)>及其摘要的议案》《关于<金陵华软科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计 划相关事项发表了同意的独立意见。 (二)2021年11月19日,公司召开了第五届监事会第二十五次会议, 审议通过了《关于<金陵华软科技股 ...
华软科技:2024年报净利润-2.88亿 同比下降63.64%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-28 19:00
Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.3500 yuan for 2024, a decrease of 66.67% compared to -0.2100 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -2.88 billion yuan, representing a 63.64% increase in losses from -1.76 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) for 2024 was -25.04%, a significant decline from -12.33% in 2023, indicating worsening financial performance [1] - Total revenue for 2024 was 5.15 billion yuan, down 6.53% from 5.51 billion yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 18,517.09 million shares, accounting for 30.31% of the circulating shares, a decrease of 906.07 million shares from the previous period [2] - The largest shareholder, Wufeng Technology Group Co., Ltd., holds 14,523.36 million shares, representing 23.77% of the total share capital, with no change in holdings [3] - New entrants among the top shareholders include Chen Yinyuan, CITIC Securities Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd., and others, while several previous shareholders have exited the top ten list [3] Dividend Distribution - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [4]
华软科技(002453) - 2024年年度审计报告
2025-04-28 18:41
金陵华软科技股份有限公司 审计报告 鹅盛A审字[2025]00143号 鹏盛会计师 普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:粤25FVAVV 金陵华软科技股份有限公司 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真:0755-82926578 审 计 报 告 鹏盛A审字[2025]00143号 金陵华软科技股份有限公司全体股东 : 一、审计意见 我们审计了金陵华软科技股份有限公司(以下简称"华软科技")的财务报 表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了华软科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 审计报告及财务报表 (2024 ...
华软科技(002453) - 君合律师事务所上海分所关于金陵华软科技股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书
2025-04-28 18:41
上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编:200040 电话:(86-21) 5298-5488 传真:(86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 关于金陵华软科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 致:金陵华软科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受金陵华软科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等中 国现行法律、行政法规和规范性文件(为本法律意见书法律适用之目的,不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规,以下合称"中 国法律、法规")以及《金陵华软科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》(以下简称"《激 励计划》")的有关规定,就公司注销 2021 年股票期权激励计划(以下简称"本 激励计划")部分股票期权(以下简称"本次注销")相关事宜出具本法律意见 书。 本法律意见书仅就公司本次注销 ...
华软科技(002453) - 营业收入扣除情况专项审核报告
2025-04-28 18:41
金陵华软科技股份有限公司 金陵华软科技股份有限公司 营业收入扣除情况专 项审核报告 鹏盛A专审字[2025]00031号 鹏盛会计师事 普通合伙) CEFF . HI 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://ac.mof.gov.cn)"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp:///ac.mof.gov.cn)"进行查 营业收入扣除情况专项审核报告 目 录 | 11 | 审核报告 … | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2、 | 营业收入扣除情况表… | 3-4 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 通讯地址: 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于金陵华软科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 鹏盛A专审字[2025]00031号 金陵华软科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金陵华软科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024 年 ...
华软科技(002453) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-28 18:41
关于金陵华软科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 鹏盛A专审字[2025]00032号 肥感会 普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台(hmm//ess - 目 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 鹏感会计师事务所(特殊普通合伙) 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 金陵华软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 鹏盛A专审字[2025]00032号 金陵华软科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了金陵华敦科技股份有限公司(以下简称"华软科技")2024年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 202 ...
华软科技(002453) - 内部控制审计报告
2025-04-28 18:41
金陵华软科技股份有限公司 内部控制审计报告 鹏盛A专审字[2025]00034号 普通合伙) 鹏盛会计师等 户座 = l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验 "一 (特殊悲油会体) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 内部控制审计报告 鹏盛A专审字[2025]00034号 金陵华软科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金陵华软科技股份有限公司(以下简称"华软科技")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有 ...
华软科技(002453) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-28 18:15
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥515,245,625.15, a decrease of 6.55% compared to ¥551,339,932.22 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥287,619,029.85, representing a decline of 63.07% from -¥176,374,504.66 in 2023[18]. - The cash flow from operating activities improved by 67.88%, with a net cash flow of -¥34,308,918.34 in 2024 compared to -¥106,820,952.07 in 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.35, a decrease of 66.67% from -¥0.21 in 2023[19]. - Total assets at the end of 2024 were ¥1,698,204,909.31, down 17.10% from ¥2,048,557,242.74 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 17.44% to ¥1,042,147,302.24 at the end of 2024 from ¥1,262,249,175.71 at the end of 2023[19]. - The company reported a negative net profit for the last three accounting years, indicating uncertainty in its ability to continue as a going concern[19]. - The company reported a loss of approximately ¥12.87 million in non-recurring gains and losses for 2024, a significant decrease from a profit of ¥287.19 million in 2023[26]. - The total profit of large-scale chemical manufacturing enterprises in China decreased by 8.6% year-on-year to ¥42.50 billion in 2024, highlighting industry challenges[31]. Market Strategy and Expansion - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings through new technology development and strategic acquisitions[4]. - The company is focusing on the development of fine chemicals and electronic chemicals as part of its growth strategy[12]. - The company has established several wholly-owned subsidiaries to enhance its operational capabilities and market reach[11]. - The company has shifted its focus towards fine chemicals and has made acquisitions to strengthen this segment, including the acquisition of Odyssey Chemical in October 2020[17]. - The company aims to leverage technological innovation and green transformation to navigate the challenges in the chemical industry[31]. - The company is exploring potential acquisitions to bolster its product portfolio, with a budget of $10 million allocated for this purpose[112]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, projected to increase market share by 15%[114]. Research and Development - The company is investing $5 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[113]. - Research and development expenses for 2024 were ¥23,253,140.65, a slight decrease of 0.08% compared to 2023[54]. - The number of R&D personnel decreased by 32.54% from 126 in 2023 to 85 in 2024[55]. - Total R&D investment for 2024 was ¥23,653,110.79, down 13.48% from ¥27,337,791.18 in 2023[55]. - The company aims to increase R&D investment in high-value-added products and environmentally friendly production processes to improve competitiveness and reduce costs[88]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of risk management and has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in its future outlook section[4]. - The company’s financial statements have been confirmed as true, accurate, and complete by its management team, ensuring accountability[4]. - The company has established independent financial management systems, including separate bank accounts and independent tax obligations, with no asset occupation by the controlling shareholder[102]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication through designated media[99]. - The company has committed to corporate social responsibility, balancing the interests of stakeholders and promoting sustainable development[99]. Environmental Management - The company has implemented comprehensive environmental management practices to comply with national and local regulations[149]. - The wastewater discharge from Shandong Tianan Chemical Co., Ltd. shows no exceedance of pollution limits for key indicators such as COD and ammonia nitrogen[151]. - The company has implemented new strategies to enhance wastewater treatment efficiency, resulting in a reduction of ammonia nitrogen discharge to 0.49 tons per year[153]. - The company has set a target to further reduce emissions by 10% in the upcoming fiscal year, aligning with sustainability goals[152]. - The company has established a wastewater treatment facility with a capacity of 300m³/d, ensuring compliance with environmental standards[155]. Shareholder Engagement and Corporate Structure - The company held a total of 5 shareholder meetings in 2024, ensuring equal treatment of all shareholders, particularly minority shareholders, through both in-person and online formats[96]. - The company conducted 9 board meetings in 2024, with a board composition of 7 members, including 3 independent directors, adhering to legal requirements[98]. - The company maintained independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring no interference in decision-making[101]. - The company has committed to avoiding any competition with its subsidiaries and has strictly adhered to this commitment during the reporting period[173]. Financial Transactions and Legal Matters - The company is involved in a legal dispute regarding a share transfer agreement, with a claim amounting to 115.7 million yuan, and is currently seeking enforcement through the court[188]. - The company has filed for arbitration regarding the unpaid equity transfer payment of 149.52 million yuan, which includes principal and related interest[179]. - The company has incurred fines totaling 210,000 yuan for violations related to wastewater discharge and 70,000 yuan for failure to update safety production permits[191]. - The company has taken property preservation measures in ongoing litigation to protect its rights[189]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is focused on enhancing its supply chain efficiency, targeting a 15% reduction in operational costs through new logistics partnerships[117]. - The company has implemented a single reward policy for key positions to encourage improvement and innovation[131]. - The company has established a salary distribution system based on job value and performance, linking high-level management salaries to operational performance[131]. - The company has maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024, in accordance with relevant regulations[146].