金陵华软科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等有关规定，公司设董事会提名委员会，并制订本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他有 关法律法规、规范性文件等规定。 第四条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件。提名委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。证券法务部负责委员会的日常联络和会 议组织等工作。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董事担任。 第七条 提名委员会任期与同届董事会任 ...

金陵华软科技股份有限公司 章程 （修订案） 二○二三年十二月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第五章 董事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本 章 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-093 金陵华软科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改。具体修 订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：苏州高新区浒青路 122 号 | 第五条 公司住所：苏州市吴中区木渎镇花苑 | | 邮政编码：215151 | 东路 199-1 号 | | | 邮政编码：215101 | | 第九条 ……股东以其所持股份为限对公司 | 第九条 ……股东以其认购的股份为限对公司 | | 承 ...

金陵华软科技股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》进行修 改。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-091 第六届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十五次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 10 日向全体 监事发出，会议于 2023 年 12 月 15 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易 中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童主持。本次会 议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司 ...

金陵华软科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第六条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委 员会工作。 第一章 总则 第一条 为适应金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展的 需要，加强公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司设董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究并提出建议。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他有 关法律法规、规范性文件等规定。 第四条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件。战略委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第七条 战略委员会任期与同届董事会任期一 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他有 关法律法规、规范性文件等规定。 审计委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 金陵华软科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司设董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 第五条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立 董事应当过半数，并至少包括一名会计专业的独立董事。 第六条 ...

第四条 公司应当为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件。薪酬与考核委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 金陵华软科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及 其他有关法律法规、规范性文件等规定。 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董事 担任，负责主 ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范 性，充分发挥独立董事在年报编制及信息披露工作中的监督作用，根据中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《公司章程》等有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定及公 司治理制度赋予的职责与权利，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制和披露工作， 督促公司真实、准确、完整地在年报中披露所有应披露的事项，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训活动。 第八条 对于独立董事在听取管理层汇报、与会计师沟通、核查等环节中 提出的问题或疑义，公司应予以详细的解答，对存在的相关问题应提出整改方 案并及时整改。 第九条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、 必备文件以及能够做出合理准 ...

近日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到控 股股东舞福科技集团有限公司（以下简称"舞福科技"）通知，获悉 其所持有公司的部分股份办理了解除质押及再质押登记手续，具体情 况如下： 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-089 金陵华软科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、控股股东股份解除质押及质押情况 股 东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除质 押数量(股) 占 其 所 持 股 份 比例 占公司 总股本 比例 质押起始日 质 押 解 除 日 质权人 舞福 科技 集团 有限 公司 是 33,927,000 10.91% 4.18% 2022-12-15 2023-12-7 中国东 方资产 管理股 份有限 公司上 海市分 公司 1、股东本次股份解除质押情况 3、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： | | | | | 本次质 | | | 已质押股份情况 | | | 未质 ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及金陵 华软科技股份有限公司的《公司章程》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在经对相关资料文件充分了解且核实 后，就公司第六届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了解,现基于独立判 断的立场,本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下: 一、关于聘任公司财务总监的独立意见 经认真审阅张林先生个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为： 1、本次公司财务总监的聘任，符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 2、经核查，张林先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件， 未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形。张林先生拥有相 关专业知识和工作经验，具备担任高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应 岗位。 综上所述，我们同意聘任张林先生为公司财务总监。 签字日期： 2023 年 ...