证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-030 二〇二五年八月九日 金陵华软科技股份有限公司 关于变更公司办公地址和联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 因经营需要，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日搬迁至新办公场所。为便于投资者交流，现将变更前后的办 公地址及联系方式公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 苏州苏站路 1588 号世界贸 | 北京市海淀区东升科技园北 | | | 易中心 B 座 21 层 | 街 2 号院 1 号楼 7 层 | | 邮政编码 | 215031 | 100096 | | 投资者联系电话 | 0512-66571019 | 010-52111066 | | 传真 | 0512-68098817 | 010-52111066 | 除上述信息变更外，公司注册地址、公司网址、电子邮箱等其 他联系方式均保持不变，上述变更后的事项自本公告披露之日起正 式启用，敬请广大投资者留意。 特此公告。 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-034 金陵华软科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审 负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的 相关议案，选举产生了公司第七届董事会非职工代表董事。非职工代 表董事与 2025 年 8 月 8 日召开职工代表大会选举产生的一名职工代 表董事共同组成公司第七届董事会。 同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第 七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管 理人员、内审负责人及证券事务代表。目前，公司第七届董事会换届 选举已完成，现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 非独立董事:翟辉先生（董事长）、张旻逸先生、夏有辉先生（职 工代表董事）、田玉昆先生 独立董事：李永军先生、刘彦山先生、王新安先生 上述董事均符合公司董事的任职资格，任期自 2025 年第一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形。 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-031 金陵华软科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议的公告 3、会议时间： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 8 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30- 11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的时间为 2025 年 8 月 8 日 9:15 至 2025 年 8 月 8 日 15:00 的 任意时间。 4、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层 公司会议室 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于金陵华软科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金陵华软科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受金陵华软科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中国现行法律、行政法规和规范性文件（以 下简称"中国法律、法规"，为本法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾省法律、法规）及《金陵华软科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-033 金陵华软科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、薪酬与考核委员会 3 名组成人员是:李永军（主任委员）、王 新安、田玉昆。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第一次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 8 日以传真、专 人送达、邮件等方式发出，为保证公司新一届董事会工作正常进行， 全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议于 2025 年 8 月 8 日在北 京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分 高管人员列席了会议。本次会议由过半数董事共同推举董事翟辉先生 主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议 并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于选举第七 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3615.72 points, above the five-day moving average, with a change of 0.17% [1] - The total trading volume of A-shares reached 1,870.976 billion yuan [1] Stocks Breaking the Five-Day Moving Average - A total of 370 A-shares have surpassed the five-day moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Shiyan Institute (设研院) with a deviation rate of 15.41% and a daily increase of 20.00% [2] - *ST Yun Chuang (*ST云创) with a deviation rate of 12.66% and a daily increase of 28.14% [2] - Zhenan Technology (震安科技) with a deviation rate of 9.13% and a daily increase of 11.29% [2] - Other stocks with smaller deviation rates include: - Guoyao Co. (国药股份), Jintour Environment (劲旅环境), and Triangle Tire (三角轮胎), which have just crossed the five-day moving average [1] Detailed Stock Performance - The following stocks have notable performance metrics: - Shiyan Institute (300732): Latest price 10.62 yuan, five-day moving average 9.20 yuan, turnover rate 19.58% [2] - *ST Yun Chuang (835305): Latest price 18.08 yuan, five-day moving average 16.05 yuan, turnover rate 22.46% [2] - Zhenan Technology (300767): Latest price 15.18 yuan, five-day moving average 13.91 yuan, turnover rate 18.77% [2] - Additional stocks with significant performance include: - *ST Tianwei (688511): Latest price 20.59 yuan, five-day moving average 19.14 yuan, daily increase of 10.34% [2] - Shenma Electric (603530): Latest price 29.23 yuan, five-day moving average 27.21 yuan, daily increase of 10.01% [2]

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002453 | 华软科技 | 6.22 | 10.09% | 29.86万 | | 1.81亿 | | 688189 | 久日新材 | 25.30 | 7.48% | 16.98万 | | 4.32 Z | | 300637 | 扬帆新材 | 12.39 | 5.90% | 26.95万 | | 3.27亿 | | 688157 | 松井股份 | 35.47 | 5.19% | 7.72万 | | 2.75亿 | | 688269 | 凯立新材 | 36.40 | 4.87% | 6.22万 | | 2.27亿 | | 600873 | 梅化生物 | 11.65 | 3.65% | 46.56万 | | 5.40亿 | | 301077 | 星华新材 | 22.14 | 3.55% | 7.32万 | | 1.60亿 | | 688625 | 呈和科技 | 32.26 | 3.17% | 3.73万 | | 1.20亿 | | 6 ...

Core Insights - Huasoft Technology (002453) closed at 6.22 yuan on July 30, 2025, with a 10.09% increase and a trading volume of 298,600 hands, amounting to 181 million yuan in transaction value [1] Financial Performance - For Q1 2025, the company reported total revenue of 103 million yuan, a year-on-year decrease of 18.62% - Net profit attributable to shareholders was 22.72 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 7.60% - Non-recurring net profit reached 25.04 million yuan, up 5.16% year-on-year - Current ratio stood at 1.727, quick ratio at 1.293, and debt-to-asset ratio at 37.26% [1] Investment and Business Activities - Huasoft Technology has invested in 17 companies and participated in 4 bidding projects - The company holds 6 trademark registrations and 33 patents, along with 14 administrative licenses [2]

Core Viewpoint - The company, Jinling Huarsoft Technology Co., Ltd., held its 30th meeting of the 6th Board of Directors on July 23, 2025, where several important resolutions were passed, including changes to the registered address and amendments to the company's articles of association [1][2]. Group 1: Resolutions Passed - The board approved a resolution to change the registered address and amend the articles of association to align with the new address and relevant regulations [1][2]. - The board approved the revision of the "Rules of Procedure for Shareholders' Meetings" to comply with legal and regulatory requirements [2][3]. - The board approved the revision of the "Rules of Procedure for Board Meetings" to reflect the company's actual situation and regulatory compliance [3][4]. Group 2: Board Elections - The board approved the election of non-independent directors for the 7th Board of Directors, nominating three candidates from the controlling shareholder, Wufu Technology Group Co., Ltd. [4][5]. - The board approved the election of independent directors for the 7th Board of Directors, nominating three candidates whose qualifications will be subject to review by the Shenzhen Stock Exchange [4][5]. Group 3: Upcoming Meetings - The board proposed to hold the first extraordinary general meeting of 2025 on August 8, 2025, to review the aforementioned resolutions [5].

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 8, 2025, at 14:30 [1][2] - The meeting will combine on-site voting and online voting [2] - The record date for shareholders to attend the meeting is August 1, 2025 [3] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system during specified times on August 8, 2025 [2][7] - Shareholders must choose either on-site voting or online voting, and duplicate votes will be counted based on the first vote cast [2][9] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including a proposal to change the registered address and amend the company's articles of association [5][6] - Proposals 1-3 require a special resolution, needing over 2/3 of the voting rights held by attending shareholders to pass [6] - Proposals 4 and 5 will use cumulative voting to elect three non-independent directors and three independent directors [6] Registration and Attendance - Shareholders or their proxies must register to attend the meeting, providing necessary identification and documentation [3][7] - Registration for the on-site meeting will occur on August 6, 2025, from 9:00 to 11:30 [3][7] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact the company via phone or email [7]