证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-001 金陵华软科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议的召开情况 1、股东大会名称：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 4、会议地点：苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司 会议室 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投 票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决 权。 6、股权登记日：2023 年 12 月 27 日 7、会议主持人：董事长翟辉 8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关 规定。 3、会议时间： ...

关于收到部分现金补偿款暨业绩补偿进展的公告 金陵华软科技股份有限公司 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-095 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于北京奥得赛化学有限公司未完成 2022 年度业绩承诺，根据 公司与业绩承诺方八大处科技、北京申得兴投资管理咨询有限公司 （简称"申得兴投资"）、吴细兵先生、涂亚杰先生签署的《盈利预 测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，业绩承诺方应履 行业绩补偿义务，向公司补偿金额合计 461,896,840.27 元，业绩承 诺方应各自优先以其在本次交易中获得的公司股份进行补偿，不足部 分以现金补偿。具体内容可详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露在《中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《上海证券报》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产 2022 年度业绩补 偿方案暨回购注销股份的公告》（公告编号：2023-056）。 二、本次业绩补偿已履行的程序 1 根据《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-094 金陵华软科技股份有限公司 2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）下午 14:30 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，金陵华软科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议决定于 2024 年 1 月 3 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东会议将 采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会名称：2024 年第一次临时股东大会 （2）本公司董事、监事及高管人员。 （3）公司聘请的律师等相关人员。 ...

金陵华软科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为强化金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员 会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效 监督，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定及 《公司章程》等有关规定，结合公司年度报告编制及披露工作的实际情况，特 制定本规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工 作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职 责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 审计委员会委员行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍 或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第四条 公司及 ...

金陵华软科技股份有限公司 (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为充分保障金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，公司依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定， 特制定本议事规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东大会 应当在《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开 1 次， ...

金陵华软科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会构成及履职方式 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中设董事长 1 人，副董事长 1 人， 独立董事 3 名，独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持履行职务； 副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履 行职务。 第五条 董事会行使下列职权： 第一条 为确保金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 运作，提高工作效率和进行科学决策，规范董事会内部机构及运作程序，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，对股东大会负责，执行股东大会决 议。 董事会应当依法履行职责，维护公司和全体股东的权益，维护其他利益相关 ...

金陵华软科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范公司监事会的工作行为和工作秩序，保障监事会依法有效地履行职责， 公司依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本规则。 第三条 监事、监事会依据法律法规、部门规章和《公司章程》的规定行使 职权，公司董事会、高级管理人员、各部门及分支机构应当予以配合，并提供必 要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第二章 监事会构成和履职方式 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会 主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和 主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第五条 监事会行使下列职权： (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； (二) ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-092 金陵华软科技股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第 六届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办 法》有关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。公司对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整， 公司董事兼常务副总裁张旻逸先生不再担任第六届董事会审计委员 会委员职务。 除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变，其 1 职责权限、决策程序和议事规则按照《公司章程》及各专门委员会工 作细则等相关规定执行。 特此公告。 金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十六日 2 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运 作，经公司董事长提名，董事会同意选举独立董事王新安先生担任审 ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保护 公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥决策、监督制衡、专 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-090 金陵华软科技股份有限公司 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整第六届董事会审计委员会委员 的公告》（2023-092）。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公 司实际情况，董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修改。 第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 10 日以邮件 方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日在苏州苏站路 1588 号世界贸 ...