金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：华软 科技，证券代码：002453)股票交易价格于 10 月 30 日、10 月 31 日 连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，相关 情况说明如下： 1、公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《2024 年第三季度报告》， 具体情况详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报 告》（公告编号：2024-051）。 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-054 金陵华软科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 6、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 7、股票异常波动期间，公司控股 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十六次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 23 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在苏州 苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事 及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、 召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2024 年第三季度报告》 《2024 年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委 员会审议通过。董事会经审核后认为：公司 2024 年第三季度报告的 编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥177,984,854.92, representing a 34.85% increase compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥32,659,663.57, a decrease of 26.84% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥34,942,869.22, a decrease of 10.61% compared to the previous year[2] - The net profit for Q3 2024 was -96,006,099.76 CNY, compared to a net profit of 139,898,859.74 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[16] - Operating profit for Q3 2024 was -94,071,615.98 CNY, down from 139,402,163.60 CNY in Q3 2023[16] - The total comprehensive income for Q3 2024 was -96,006,099.76 CNY, compared to 139,898,859.74 CNY in the previous year[17] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.1138 CNY, compared to 0.1660 CNY in Q3 2023[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,957,449,122.54, down 4.45% from the end of the previous year[2] - The company's total assets decreased to ¥1,957,449,122.54 from ¥2,048,557,242.74, showing a reduction in overall asset base[14] - Current liabilities totaled ¥659,529,823.59, down from ¥700,469,831.53, indicating improved liquidity management[14] - The total liabilities decreased to ¥682,165,224.26 from ¥729,003,081.70, reflecting a reduction in financial obligations[14] - The equity attributable to shareholders decreased to ¥1,238,485,370.49 from ¥1,262,249,175.71, indicating a decline in shareholder value[14] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was -¥18,617,921.98, reflecting a 16.45% improvement year-over-year[2] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -18,617,921.98 CNY, compared to -22,283,892.90 CNY in the previous year[18] - Cash flow from investment activities resulted in a net outflow of -54,321,014.49 CNY, a significant decrease from a net inflow of 427,101,418.96 CNY in the same quarter last year[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,574[7] - The largest shareholder, Wufu Technology Group, holds 38.29% of the shares, totaling 311,036,703 shares[7] - Shareholder Wu Xibing owns 4.98% of the shares, amounting to 40,451,123 shares[7] - The top ten shareholders hold a combined total of 99.73% of the shares[9] - The total number of preferred shareholders with restored voting rights is 0[7] - The company has a total of 145,233,595 unrestricted circulating shares held by Wufu Technology Group[7] - The shareholder participation in margin trading includes 596,000 shares held by shareholder Fu Ning through a credit account[8] - The company reported a total of 6,643,100 shares held by the Southern CSI 1000 Index Fund, representing 0.82% of the total share capital[9] Operational Metrics - Total revenue for the third quarter reached ¥427,724,957.95, an increase of 7.5% compared to ¥398,217,838.80 in the same period last year[15] - Total operating costs decreased to ¥501,095,783.66 from ¥504,962,340.05, reflecting a slight reduction in expenses[15] - Research and development expenses were ¥15,251,733.00, down from ¥17,580,437.54, indicating a focus on cost management in R&D[15] - Inventory levels decreased to ¥266,600,469.81 from ¥274,049,493.87, suggesting improved inventory management[12] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 135.30% to ¥215,000,000.00[5] - The company experienced a 49.89% decrease in investment properties, totaling ¥9,506,869.29 due to the sale of land use rights[5] - The net cash flow from investing activities was -¥54,321,014.49, a decline of 112.72% compared to the previous year[6] - The company reported a 312.97% increase in other income, amounting to ¥3,707,774.95, primarily due to increased VAT refunds[5] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥136,831,142.02, down from ¥205,752,428.71, highlighting a decrease in liquidity[12] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 89,924,044.46 CNY, an increase from 83,895,881.03 CNY year-over-year[19] - The company recorded a foreign exchange impact of 1,401,264.62 CNY on cash and cash equivalents[19] - The total liabilities increased, with borrowings received amounting to 224,020,000.00 CNY, compared to 114,143,566.52 CNY in the previous year[19]

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-052 金陵华软科技股份有限公司 关于拟变更注册地址、经营范围并修订《公司章程》 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟变 更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注 册地址、经营范围并相应修订《公司章程》。该事项尚需提交公司股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、经营范围和注册地址变更 为适应公司发展需要，公司拟变更公司注册地址，并相应调整经 营范围。公司的主营业务方向、经营情况未发生变化。 | 变更 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 注册 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路 | 北京市海淀区海淀南路 21 号四层 | | 地址 | 199-1 号 | | | | 计算机软件的技术开发、咨询、服务、成 | 一般项目：计算机系统服务；工业控 | | | 果转让；软件信 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-053 金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第二十六次会议决定于 2024 年 11 月 13 日 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东会议将采取现场投 票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会名称：2024 年第三次临时股东大会 （二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-050 金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议的公告 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 金陵华软科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年十月二十九日 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第二十一次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 23 日向全 体监事发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在苏州苏站路 1588 号世界贸 易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童主持。本次 会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投 票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2024 年第三季度报告》 监事会经 ...

（修订案） 二○二四年十月 1 目 录 金陵华软科技股份有限公司 章程 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第二节 解散和清算 第一章 总则 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一条 为维护金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本 章程 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-048 金陵华软科技股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告 二〇二四年十月二十五日 附件：翟辉先生简历 翟辉，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历。2001 年起历任天津市政协办公厅网管中心干部、副主任科 员、主任科员，天津市政协办公厅主任科员、市政协委员服务中心副 主任（兼）、市政协俱乐部副总经理（兼），天津市政协办公厅秘书 处副调研员、干部处副调研员、干部处副处长，全国政协经济委员会 办公室综合处副处长（挂职），天津市政协办公厅行政处处长，北京 市海淀区国有资产经营有限公司办公室主任、董事会秘书（兼），八 大处控股集团有限公司党总支书记、副总经理，北京八大处房地产开 发集团有限公司董事长（兼），北京西山教育产业投资有限公司董事。 现任金陵华软科技股份有限公司董事长兼总裁、八大处科技集团有限 公司董事长、舞福科技集团有限公司执行董事、天津中晶建筑材料有 限公司董事长、北京中晶海筑科技有限公司董事长、宝骏涂料有限公 司执行董 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-047 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十五次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 24 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免 5 日前通知， 会议于 2024 年 10 月 24 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟 辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名 投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于聘任公司总裁的议案》 基于公司经营管理的需要，董事会同意聘任翟辉先生担任本公司 总裁。 本议案已经公司提名委员会审议通过。具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-046 金陵华软科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形。 2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 3、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 10 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行投票的时间为 2024 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的时间为 2024 年 10 月 16 日 9:15 至 2024 年 10 月 16 日 15:00 的任意时间。 4、会议地点：苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司 会议室 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东 ...