金陵华软科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及金陵华 软科技股份有限公司的《公司章程》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事，在经对相关资料文件充分了解且核实后， 现就公司第六届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了解,基于独立判断的 立场, 本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下: 刘彦山 经核查，我们认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证 券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具有为公司提供审计服务的专业 能力，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。公司选 聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在 损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意续聘亚太（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （此页无正文，为《金陵华软科技股份 ...

金陵华软科技股份有限公司独立董事 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和金陵华软科技股份有限公司《公 司章程》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，已于会前获取并认真审阅了拟提交公司第六届董事会第十六次会议 审议的相关议案材料，基于独立判断的立场，秉持实事求是、客观、公正的原则， 经审慎分析，对本次第六届董事会第十六次会议相关事项发表事前认可意见如 下： 一、关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 关于第六届董事会第十六次会议相关事项 的事前认可意见 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资质， 具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司 2023 年度审计 工作要求。因此，我们同意公司聘请该会计师事务所为公司 2023 年度财务审计 及内部控制的审计机构，同意将本议案提交至公司董事会审议。 （本页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十 六次会议相关事项的事前认可意见》的签署页） 独立董事签字： 王新安 李永军 刘彦山 签字日期： 2 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-081 金陵华软科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"亚太会计师事务所"） 为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，该事项 尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 2、人员信息 首席合伙人：邹泉水 截至 2022 年末合伙人数量：106 人；截至 2022 年末注册会计师 人数：507 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-082 金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，金陵华软科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议决定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，本次股东会议 将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会名称：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 1 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-078 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提 交公司股东大会审议。独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发 表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2023-081）。 三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 董事会决定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第四次临时股 东大会审议相关议案。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-077 名称：金陵华软科技股份有限公司 统一社会信用代码：913205007132312124 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号 法定代表人：翟辉 注册资本：81236.7126万元整 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司 金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月26 日召开第六届董事会第十三次会议，于2023年7月12日召开2023年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》，同意公司注册资本由883,238,589元减少至 812,367,126元并对《公司章程》中的相应条款进行修改。具体内容 详见公司分别于2023年6月27日、2023年7月13日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-076 金陵华软科技股份有限公司 一、控股股东股份解除质押及质押情况 注：2023 年 7 月 27日，公司办理完成了八大处科技集团有限公司、北京申得兴投资管 理咨询有限公司和吴细兵先生的业绩承诺补偿股份回购注销手续，回购注销股份总数为 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到控 股股东舞福科技集团有限公司（以下简称"舞福科技"）通知，获悉 其所持有公司的部分股份办理了解除质押及再质押登记手续，具体情 况如下： 股 东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除质 押数量(股) 占其所持股 份比例（含 一致行动人 股份） 占公 司 总股 本 比例 质 押起 始 日 质 押解 除 日 质 权 人 舞福 科技 集团 有限 公司 是 28,000,000 9.00% 3.45% 2022-6-23 2023-8-31 中信 建投 证券 股份 有限 公司 1、股东本次股份解除 ...

关于业绩补偿的进展公告 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-075 金陵华软科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次业绩补偿概述 鉴于北京奥得赛化学有限公司未完成 2022 年度业绩承诺，根据 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）与业绩承诺方八大 处科技集团有限公司（简称"八大处科技"）、北京申得兴投资管理 咨询有限公司（简称"申得兴投资"）、吴细兵、涂亚杰签署的《盈 利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，业绩承诺方 应履行业绩补偿义务，向公司补偿金额合计 461,896,840.27 元，业 绩承诺方应各自优先以其在本次交易中获得的公司股份进行补偿，不 足部分以现金补偿。具体内容可详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露在 《 中 国 证 券报 》 《 证券 时 报 》《 上 海 证券 报 》 和巨 潮 资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产 2022 年度业绩补 偿方案暨回购注销股份的公告》（公告编号：2023-056）。 二、本次业绩补偿 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-073 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 23 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯 方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事及高管 人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以 及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以 下决议： 公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 《关于变更公司高级管理人员的公告》（2023-074）。 特此公告。 金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇二三年八 ...