金陵华软科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王新安作为金陵华软科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人金陵华软科技股份有限 公司董事会提名为金陵华软科技股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金陵华软科技股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金陵华软科技股份有限公司董事会现就提名王新安为 金陵华软科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为金陵华软科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金陵华软科技股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-027 金陵华软科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》及其附件 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更注 册地址并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议 案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意变更公司注册地址并 修订《公司章程》及其附件。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、注册地址变更 为适应公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"北京市海淀区 海淀南路 21 号四层"变更为"北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层"。 二、《公司章程》修订情况 根据上述注册地址变更情况及《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实 1 | | 十日内确定新的法定代表人。 | | ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘彦山作为金陵华软科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人金陵华软科技股份有限 公司董事会提名为金陵华软科技股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金陵华软科技股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详 ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金陵华软科技股份有限公司董事会现就提名刘彦山为 金陵华软科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为金陵华软科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金陵华软科技股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □ ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-029 金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第三十次会议决定于 2025 年 8 月 8 日召开 公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东会议将采取现场投票与 网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会名称：2025 年第一次临时股东大会 （二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：20 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-026 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三十次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 7 月 18 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 7 月 23 日以现场和通讯 相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及 部分高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、 召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决， 通过以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 为适应公司发展需要，公司拟变更注册地址，并根据注册地址变 更情况及《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

[Expected Performance for the Current Period](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E8%AE%A1%E6%83%85%E5%86%B5) The company anticipates a net loss attributable to shareholders for the first half of 2025, with the loss expected to widen to a range of **RMB 99.00 million to RMB 135.00 million**, compared to a loss of **RMB 59.7803 million** in the prior year period Key Financial Performance Indicators | Item | Current Period | Prior Year Period | | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company** | Loss: RMB 99.00 - 135.00 million | Loss: RMB 59.7803 million | | **Net Profit After Deducting Non-Recurring Gains and Losses** | Loss: RMB 97.00 - 133.00 million | Loss: RMB 61.3652 million | | **Basic Earnings Per Share** | Loss: RMB 0.1219 - 0.1662/share | Loss: RMB 0.0736/share | [Communication with Accounting Firm](index=1&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8E%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%B8%88%E4%BA%8B%E5%8A%A1%E6%89%80%E6%B2%9F%E9%80%9A%E6%83%85%E5%86%B5) The company has pre-communicated with its accounting firm regarding this performance forecast, with no significant disagreements, though the forecast remains unaudited - This performance forecast is unaudited by the accounting firm, but the company has pre-communicated with them, and no significant disagreements exist[4](index=4&type=chunk) [Explanation of Performance Changes](index=1&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%8F%98%E5%8A%A8%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E8%AF%B4%E6%98%8E) The year-on-year decline in performance is primarily due to intensified market competition leading to lower product prices and higher raw material costs, coupled with significant increases in idle capacity losses from a major subsidiary's prolonged production halt for equipment connection and annual overhaul - Due to intensified market competition, the selling prices of the company's main products decreased, while the procurement prices of key raw materials increased, leading to a year-on-year decline in gross profit margin[5](index=5&type=chunk) - The main subsidiary, Shandong Tianan Chemical Co., Ltd., ceased production from late March to early June for new equipment connection and annual overhaul, resulting in a significant increase in idle capacity losses for the current period[6](index=6&type=chunk)[7](index=7&type=chunk) [Risk Warning and Other Related Information](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA%E5%8F%8A%E5%85%B6%E4%BB%96%E7%9B%B8%E5%85%B3%E8%AF%B4%E6%98%8E) The company advises that this performance forecast is a preliminary calculation by the finance department, with final accurate financial data subject to the official 2025 semi-annual report, and reminds investors to be aware of investment risks - This performance forecast represents preliminary calculations by the company's finance department, and the specific financial data will be based on the 2025 semi-annual report officially disclosed by the company[8](index=8&type=chunk) - Investors are advised to exercise caution in their decisions and be mindful of investment risks[8](index=8&type=chunk)

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-024 金陵华软科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司及子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-012）、2025 年 5 月 22 日披露的《2024 年度股东大会会议决议的公告》（公告编 号：2025-022）等相关公告。 二、被担保人基本情况 本次担保对象苏州苏海汇融科技有限公司最近一期的资产负债 率高于 70%，为公司 2024 年新设的全资子公司。敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次担保基本情况 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华软科技"） 于 2025 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第二十八次会议、第六届监 事会第二十三次会议，并于 2025 年 5 月 21 日召开了 2024 年度股东 大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度的议 案》，同意公司在 2025 年度为公司合并报表范围内的全资、控股子 公司提供担保，担保额度累计不超过人民币 6.7 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-023 金陵华软科技股份有限公司 关于控股子公司复产、光气及光气化装置安全环保 升级改造项目试生产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、前期概述 截至本公告日，天安化工上述相关新装置与现有装置的接驳工 作已完成，2万吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目建设 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月 25日召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十八 次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设光气及光气化装置 安全环保升级改造项目的议案》，控股子公司山东天安化工股份有限 公司（简称"天安化工"）拟投资建设2万吨/年光气及光气化装置安 全环保升级改造项目。 公司于2025年3月27日披露了《关于控股子公司停产的公告》 （公告编号：2025-004），公司接到天安化工关于其停产的通知，鉴 于2万吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目接近尾声，为 开展新装置与现有装置的接驳工作，天安化工决定于近日起计划性 停产。 二、进展 特此公告。 金陵华 ...