国投证券股份有限公司 关于山东益生种畜禽股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生股份"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598 号）同意注册，公司本次向 特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总 额为人民币 1,159,999,995.70 元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税） ...

山东益生种畜禽股份有限公司 章程 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 18 | | | 第一节 | 董事 18 | | | 第二节 | 董事会 20 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 24 | | | 第七章 | 监事会 26 | | | 第一节 | 监事 26 | | | 第二节 | 监事会 26 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | | ...

山东益生种畜禽股份有限公司 2、独立董事、外部监事（若有）应对利 润分配方案进行审核并独立发表审核意见， 监事会应对利润分配方案进行审核并提出审 核意见。 3、董事会审议通过利润分配方案后报股 东大会审议批准，公告董事会决议时应同时 披露独立董事、外部监事（若有）和监事会的 审核意见。 4、股东大会审议利润分配方案时，应当 通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进 行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票 表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小 股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关 心的问题。 章程修订对照表 (2024 年 3 月) | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | | | … | | | … | | | | 公司董事会设立审计委员会，并根据需 | 公司董事会设立审计委员会，并根据需 | | | 要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门 | 要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门 | | | | 委员会。专门委员会对董事会负责，依照本 | | | 委员会。专门委员会对董事会负 ...

关于日常关联交易预计的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-020 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经 营的需要，预计 2024 年度将与关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公 司（以下简称"宝泉岭农牧"）及其全资子公司黑龙江北三峡养殖有 限公司（以下简称"北三峡养殖"）发生关联销售父母代种鸡雏鸡、 商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料及采购成品饲料等日常关联交易，预 计总金额为 14,000.00 万元，上年同类交易实际发生总额为 11,585.87 万元。 2、关联交易履行的审议程序 2024 年 03 月 05 日，公司第六届董事会第十六次会议以 6 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》。宝泉岭农牧为公司参股公司，公司认缴其 25.55%股权， 公司董事长曹积生先生担任其董事，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关规定，其为公司的关联法人，曹积生先生为关联董事。 关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避表决。 上述议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通 过，全体独立董事同意该议案；并经公 ...

独立董事述职报告 山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我们作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"或"益生股份"） 的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年 报工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控 制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提 出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （1）董事会、股东大会 战淑萍，1956 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。本 科学历，高级会计师。历任山东东方海洋科技股份有限公司财务总监、副总兼董 事、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事等，现任益生股份、烟台金润核电材料 股份有限公司、上海热像科技股份有限公司、中际旭创股份有限公 ...

关于举行网上说明会的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-022 山东益生种畜禽股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 03 月 11 日（星期一）下午 15 点至 17 点在全景网举行 2023 年度报 告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可 登陆"全景•路演"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长曹积生先生，总裁、董事 会秘书兼财务总监林杰先生，独立董事战淑萍女士，保荐代表人程培 栋先生。 关于举行网上说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度报告 网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于本次网上说明会召开前访问 http://ir.p5w.net/zj/ 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面并提出问题。公司将在 2023 年度报告网上说明会 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 页 | 码 | 目 | 录 | | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-8 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月五日 8 报告正文 山东益生种畜禽股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000013 号 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生公司"） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、董事会的责任 益生公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定 编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的 内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司已按照企业内部控制基本规范体系的要求，于内部控制评价报告基准日， 在所有重大方面保持了有效的内部控制。自内部控制评价报告基准日至内部控制 评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价的工作情况 国投证券股份有限公司 关于山东益生种畜禽股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东益生 种畜禽股份有限公司（以下简称"益生股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对益生股份董事会出具的《山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度内部 控制评价报告》进行了核查，并发表了如下核查意见： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 ...

2023 年度，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、 公司《监事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独 立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事 会会议和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管 理人员的履职情况进行监督。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 监事会工作报告 2023 年度，公司监事会共召开 11 次会议，会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： 山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | 时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 案》 | 1、《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议 | | 2023 | 年 01 | 月 19 日 | 第五届监事会第 | 股股票募集资金使 | | | | | ...

董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-017 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十六次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 03 月 05 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十六次会议在公司会议室以现场与通讯相 结合方式召开。会议通知已于 2024 年 02 月 24 日通过通讯及书面方 式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席 董事七人,其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表 决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下： 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023年年度报告摘要》刊登于《 ...