二○二五年八月 山东益生种畜禽股份有限公司 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部 监督机制，确保董事会审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称《公司法》） 山东益生种畜禽股份有限公司 山东益生种畜禽股份有限公司 《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理 准则》 《上市公司审计委员会工作指引》 《山东益生种畜禽股份有限公司章程》 （以 下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，依据《公司章程》和 本议事规则的规定独立行使职权，不受公司任何其他部门和个人的干涉。 第三条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责审计委员会的工作联 络、会议组织、材料准备等日常工作。审计部对审计委员会负责，向审计委员会 报告工作。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员（委员）由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中二名为独立董事，且至少应有一名独立董事是会计专 ...

智通财经APP讯，益生股份(002458.SZ)发布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入13.21亿 元，同比下降3.98%。实现归属于上市公司股东的净利润615.51万元，同比下降96.64%。实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润336.74万元，同比下降98.16%。基本每股收益0.01元。拟向全 体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。 ...

格隆汇7月31日｜益生股份公告，2025年上半年营业收入13.21亿元，同比下降3.98%。净利润615.51万 元，同比下降96.64%。基本每股收益0.01元/股，同比下降94.12%。 ...

格隆汇7月31日丨益生股份(002458.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入13.21亿元，同 比下降3.98%；归属于上市公司股东的净利润615.51万元，同比下降96.64%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润336.74万元，同比下降98.16%；基本每股收益0.01元；拟向全体股东每10股派 发现金红利1.5元(含税)。 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 章程 山东益生种畜禽股份有限公司 二〇二五年八月 公司章程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 募集资金管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益， 依照《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《山东益生种畜 禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 者公司控制 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年八月 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 山东益生种畜禽股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，有效防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司及控 股子公司资金的行为，维护公司及其他股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用是指，公司及控股子公司为控股股东、实际控 制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出， 代其偿还债务，有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给其使用，委托 其进行投资活动，为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，在没有商品和劳 务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 对外担保管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年八月 山东益生种畜禽股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，防范公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《山 东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保，是指公司以第三人的身份为他人所负的债 务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。担保形式包括保证、抵押、质押及其他形式。 第三条 公司对外担保应当遵守平等、自愿、公平、诚信、审慎的原则，严 格控制担保风险。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保， ...

山东益生种畜禽股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年八月 第二章 人员构成 董事会审计委员会议事规则 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部 监督机制，确保董事会审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上市公司审计委员会工作指引》《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，依据《公司章程》和 本议事规则的规定独立行使职权，不受公司任何其他部门和个人的干涉。 第三条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责审计委员会的工作联 络、会议组织、材料准备等日常工作。审计部对审计委员会负责，向审计委员会 报告工作。 第四条 审计委员会成员（委员）由三名不在公司担任高级管理人 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 关联交易管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年八月 关联交易管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保证公司与关联人发生的关联交易合法、公允，维护公司及全体股 东，尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和 《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由公司 ...