2023 年度，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、 公司《监事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独 立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事 会会议和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管 理人员的履职情况进行监督。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 监事会工作报告 2023 年度，公司监事会共召开 11 次会议，会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： 山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | 时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 案》 | 1、《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议 | | 2023 | 年 01 | 月 19 日 | 第五届监事会第 | 股股票募集资金使 | | | | | ...

监事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-018 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第十三次会议 决议公告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告 及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。《2023 年 年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 03 月 05 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2024 年 02 月 24 日通过通讯方式送达给监事。会议应 到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议经投票表决方式 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律 法规中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司独立董事战淑萍、张平华、赵桂苹的独立性情况 进行核查、评估并出具专项报告如下: 经核查独立董事战淑萍、张平华、赵桂苹的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会 2024 年 03 月 07 日 ...

年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-019 山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598 号)同 意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发 行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人民币 18,337,999.93 元后的剩余 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月五日 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000107 号 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是益生公司 董事会的责任。 山东益生种畜禽股份有限公司内部控制审计报告 报告正文 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控 ...

关于山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000012 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | 1-2 | | | 说明 | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月五日 山东益生种畜禽股份有限公司 报告正文 关于山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000012 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 山东益生种畜禽股份有限公司 报告正文 本专项说明仅供益生公司披露 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，不得用作其他任何目的。 附件：山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东益生种畜禽股份有 限公司（以下简称"益 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000106 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-114 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月五日 山东益生种畜禽股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000106 号 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称益生公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了益生公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 05 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会 计师事务所的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-021 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称和信会计师事务所）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013 年4月23日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2022 年度末合伙人数量为 37 位，年末注 册会计师人数为 262 人，其中签署过证券服 ...

国投证券股份有限公司 关于山东益生种畜禽股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东益生 种畜禽股份有限公司（以下简称"益生股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司 2024 年度日常关联交易预计情况进行了专项核查，具体情况如下： 上述议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，全体独 立董事同意该议案；并经公司第六届监事会第十三次会议审议通过。 1 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易事项 公司根据生产经营的需要，预计 2024 年度将与关联方北大荒宝泉岭农牧发 展有限公司（以下简称"宝泉岭农牧"）及其全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公 司（以下简称"北三峡养殖"）发生关联销售父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、 种蛋、预混料及采购成品饲料等日常关联交易，预计总金 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 监事会 2024年03月07日 监事会对内部控制评价报告的审核意见 山东益生种畜禽股份有限公司 监事会对公司2023年度内部控制评价报告 的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，并 结合公司内部控制制度，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会认真审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》， 发表审核意见如下： 监事会认为公司内部控制制度健全且能有效运行，公司内部控制 评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。 根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内 部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制 重大缺陷。监事会同意公司《2023年度内部控制评价报告》。 ...