山东益生种畜禽股份有限公司 关联交易管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年八月 关联交易管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保证公司与关联人发生的关联交易合法、公允，维护公司及全体股 东，尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和 《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由公司 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 董事会议事规则 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年八月 董事会议事规则 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司董事会的提议、召集、通知、召开、表决、记录等事项适用本 规则。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。董事会临时会议不定期召开。 第二章 董事会的组成及其职权 第五条 公司设董事会，对股东会负责。 第六条 董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事、一名职工代表董 事。董事会设董事长一人，可以设副董事长。 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 股东会议事规则 山东益生种畜禽股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年八月 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： ...

山东益生种畜禽股份有限公司 累积投票制实施细则 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年八月 （一）选举独立董事时，出席股东会的股东所拥有的表决票数等于其所持有 的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分表决票只能选举该次 股东会的独立董事候选人。 （二）选举非独立董事时，出席股东会的股东所拥有的表决票数等于其所持 有的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分表决票只能选举 该次股东会的非独立董事候选人。 第五条 公司采用累积投票制选举董事时，董事会应在召开股东会的通知中 予以特别说明。 累计投票制实施细则 山东益生种畜禽股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，保障中小股东充分行使选举董事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举非职工代表董事时,股东持 有的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权， ...

山东益生种畜禽股份有限公司 章程修订对照表 (2025 年 8 月) | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为维护山东益生种畜禽股份有 | | | 第一条 为维护山东益生种畜禽股份有 | 限公司（以下简称"公司""本公司"）、股东、 | | | 限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 1 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》和其他有 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | | | 关规定，制订本章程。 | 定本章程。 | | | | 第八条 代表公司执行事务的董事为公 | | | | 司的法定代表人。董事长为代表公司执行事 | | | | 务的董事。 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同 | | | | 时辞去法定代表人。 | | | ...

关于激励基金分配方案的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-062 山东益生种畜禽股份有限公司 关于激励基金分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 励基金 2,200,000.00 元，截至本次激励基金分配前，公司已计提但 尚未分配的激励基金金额共计 12,482,109.31 元。 根据《激励基金管理办法》，激励基金的激励对象为下列人员： （1）公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；（2）中层管 理人员；（3）核心技术（业务骨干）人员；（4）董事会认为应当予以 奖励的其他人员。 2025 年 7 月 30 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第六届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关 于激励基金分配方案的议案》，本次分配的激励基金用途为实施员工 持股计划，现将本次激励基金的分配情况公告如下： 一、公司实施《激励基金管理办法》决策程序 2018 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于制定公司<激励基金管理办法(草案)>的议案》；2019 年 ...

山东益生种畜禽股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度占 用资金的利息 | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年半年度期末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | 2025年半年度占 用累计发 ...

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-064 山东益生种畜禽股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及山东益生种畜 禽股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理制度》等有关规 定，公司董事会对公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598 号)同 意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行 价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元， 扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人民币18,337,999.93 元后的剩余募集资金为人民币 1,14 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 山东益生种畜禽股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 08 月 1 | 2025 年半年度财务报告 | | 3 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 3 | | 二、财务报表 | | 3 | | 三、公司基本情况 | | 22 | | 四、财务报表的编制基础 | | 25 | | 五、重要会计政策及会计估计 | | 25 | | 六、税项 | | 53 | | 七、合并财务报表项目注释 | | 54 | | 八、研发支出 | | 85 | | 九、合并范围的变更 | | 85 | | 十、在其他主体中的权益 | | 86 | | 十一、政府补助 | | 91 | | 十二、与金融工具相关的风险 | | 92 | | 十三、公允价值的披露 | | 94 | | 十四、关联方及关联交易 | | 94 | | 十五、承诺及或有事项 | | 95 | | 十六、资产负债表日后事项 | | 96 | | 十七、其他重要事项 | | 96 | | 十八、母公司财务报表主要项目注释 | | 97 | | ...

山东益生种畜禽股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-060 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开第六届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》；召 开第六届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于取消监事会 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章 程》进行了修订。本次《公司章程》修订的核心内容包括：取消监事 会；新增职工代表董事；新增"控股股东和实际控制人""独立董 事""董事会专门委员会"等章节。 本次修订的《 ...