证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-05 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任公司总裁助理情况 嘉事堂药业股份有限公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第七次 临时会议，审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》。经董事会提名委员会 资格审核及提名，公司董事会同意聘任柴昊先生（简历附后）为公司总裁助理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满止。 柴昊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在受到中国证券监督管 理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在不得担任相 关职务的情形；不属于失信被执行人。 二、备查文件 公司第七届董事会第七次临时会议决议； 第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂药业股份有限公司董事会 关于聘任公司总裁助理的公告 附件： 柴昊先生简历 柴昊，男，1976 年 11 月出生，中共党员，研究生学历。1999 年 7 月参加工 作，历任中青旅控股股份有限公司证券投资部高级主管、中青旅大厦筹建办 ...

嘉事堂药业股份有限公司 关于补选提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选董事会提名委员会委员情况 为确保董事会提名委员会正常运作，并充分发挥提名委员会在公司治理中的 作用，公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第七次临时会议，审议通过 了《关于补选第七届董事会提名委员会委员的议案》，公司董事会同意补选黄奕 斌先生为公司第七届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公 司第七届董事会任期届满时为止。 二、备查文件 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-04 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 公司第七届董事会第七次临时会议决议。 ...

文件编号：安理法意（2023）嘉字第 111701 号 致：嘉事堂药业股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉事堂药业股份有限公司 （以下简称"嘉事堂"或"公司"）委托，指派张晓光律师、王硕律师（以下简 称"承办律师"）担任嘉事堂药业股份有限公司于 2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）特别法律顾问，出席会议， 并出具本法律意见书。 北京市安理律师事务所 关于嘉事堂药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 2. 本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求， 对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。 3. 承办律师在出具法律意见书之前，已得到嘉事堂的承诺和保证，即公司 向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误 导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2023-23 嘉事堂药业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）嘉事堂2023年第一次临时股东大会于2023年11月17日下午3点在公司 二楼会议室召开。会议由公司董事长主持，本次股东大会按照会议议程，采用现 场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案并作出决议。本次股东大 会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份17,792,888股，占上市公司 总股份的6.0996％。 （1）通过现场投票的中小股东4人，代表股份17,408,145股，占上市公司总 股份的5.9677％。 （2）通过网络投票的中小股东3人，代表股份384,743股，占上市公司总股 份的0.1319％。 3．会议由公司董事长 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥6,909,939,005.31, representing a decrease of 8.77% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥81,371,767.96, an increase of 4.81% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥79,773,574.32, up by 5.92%[5]. - Net profit for the period was ¥359,694,433.39, a decrease of 9.4% from ¥399,270,710.90 in the previous year[21]. - Earnings per share (EPS) for the quarter was ¥0.81, down from ¥0.85 in the same quarter last year[22]. - The company reported a total comprehensive income of ¥359,694,433.39, down from ¥399,270,710.90 in the previous year[22]. Cash Flow - The operating cash flow net amount reached ¥851,150,028.56, showing a significant increase of 216.94% compared to the previous year[5]. - Cash flow from operating activities totaled ¥26,220,147,651.19, compared to ¥22,107,312,859.71 in the previous year, indicating a significant increase[23]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥851,150,028.56, a significant improvement from a negative cash flow of ¥727,857,246.57 in Q3 2022, indicating a turnaround in operational performance[24]. - The cash inflow from financing activities totaled ¥4,270,367,260.97, compared to ¥3,797,361,570.29 in the same quarter last year, marking an increase of approximately 12.4%[24]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was ¥71,631,124.41, contrasting with a decrease of ¥613,532,459.61 in Q3 2022, reflecting improved liquidity[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥16,365,313,319.64, a decrease of 1.16% from the end of the previous year[5]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to CNY 14,818,925,906.84, a decrease from CNY 14,995,581,662.91 at the beginning of the year[16]. - Total liabilities decreased to ¥10,270,458,485.11 from ¥10,635,004,233.56, a reduction of approximately 3.44%[18]. - Total liabilities include accounts payable of CNY 4,815,187,449.25, an increase from CNY 4,275,062,587.11, representing a growth of about 12.7%[17]. - Short-term borrowings decreased to CNY 3,272,877,919.06 from CNY 4,018,296,007.77, a reduction of approximately 18.5%[17]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,926[13]. - The largest shareholder, China Everbright Medical Health Industry Co., Ltd., holds 14.36% of shares, totaling 41,876,431 shares[13]. - The company has no preferred shareholders as indicated in the report[15]. Operating Costs and Expenses - Total operating revenue for the third quarter reached ¥21,787,656,785.86, an increase of 7.43% compared to ¥20,280,780,046.14 in the same period last year[20]. - Total operating costs amounted to ¥21,245,266,010.18, up from ¥19,736,956,084.97, reflecting a year-over-year increase of 7.65%[20]. - Sales expenses increased to ¥593,100,470.75 from ¥561,282,583.29, reflecting a rise of 5.67%[21]. - Research and development expenses were reported at ¥2,715,829.05, a decrease from ¥2,715,829.05 in the previous year[21]. Investment and Financing Activities - Total cash outflow from investing activities was ¥21,229,210.86, compared to ¥24,601,962.21 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 13.5%[24]. - The net cash flow from financing activities was negative at ¥761,159,468.18, a decline from a positive cash flow of ¥137,790,671.64 in Q3 2022, highlighting challenges in financing[24]. - The cash outflow for dividends and interest payments was ¥332,677,246.76, up from ¥207,474,803.80 in Q3 2022, indicating increased returns to shareholders[24].

独立董事关于第七届董事会第六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为嘉事 堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细阅读了公司董事 会向我们提供的有关资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，就第七届董事会第六次会议相关事项，发表如下事前认可意见： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资 格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度 财务审计、内部控制审计的工作要求，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益， 尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项提交公司董 事会审议。 嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂药业股份有限公司 年 月 日 （以下无正文） 嘉事堂药业股份有限公司 （此页无正文，为嘉事堂药业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第 六 ...

嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂药业股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们根据《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规和公司的相 关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主 要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，认真审阅了公司第七届 董事会第六次会议有关文件，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立 场，发表如下独立意见： （此页无正文，为嘉事堂药业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会 第六次会议相关事项的独立意见之签字页） 嘉事堂药业股份有限公司全体独立董事（签字）： 一、对公司 2023 年第三季度报告的独立意见 我们作为公司独立董事认为：公司 2023 年第三季度报告真实、全面地反映 了公司的财务状况；公司 2023 年第三季度财务报告的编报符合上市公司相关的 会计准则，董事会履行了诚信义务；经认真审核，我们未发现 2023 年第三季度 报告中存在遗漏、虚报等误导公司或 ...

嘉事堂药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2023 年第一 次临时股东大会。 股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2023-22 2、 股东大会召集人：公司董事会。 根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定，公 司第七届董事会第六会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议决议拟定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和 本公司章程的规定。 4、 会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 17 日 9:15—9:2 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2023-20 嘉事堂药业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、关于 2023 年第三季度报告的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 经审议，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》报告的内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-18）详见 2023 年 10 月 31 日《证 券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 2、关于续聘会计师事务所的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 经审议，监事会认为续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）符合法律、 行政法规和中国证监会的规定。 一、监事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第 五次会议于 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2023-19 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第 六次会议于 2023 年 10 月 17 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2023 年 10 月 30 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的董事 9 名（其中赵保富、潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 6 位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决 程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于 2023 年第三季度报告的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》报告的内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政 ...