嘉事堂药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，作为嘉事堂药 业股份有限公司（以下简称"嘉事堂"或"公司"）第七届董事会独立董事，现 将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 本人在每次会议召开之前，均主动了解做出决策所需要的情况和资料，了解 公司整体的经营情况。在会议召开期间，详细听取公司管理层就有关情况的说明， 认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并以谨慎的态度在会议上 行使表决权。 报告期内各次董事会、专门委员会会议审议的相关议案均未损害全体股东的 利益，特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会 及专门委员会会议，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2024-18 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"嘉事堂"或"公司"）第七届董事 会第九次会议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》,并登载于 2024 年 4 月 29 日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 出席本次说明会的人员有：公司副董事长许帅先生、总裁黄奕斌先生、副 总裁林军先生、董事会秘书王迪克先生、独立董事张海燕女士。 嘉事堂药业股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告网上业绩说明会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投 ...

嘉事堂药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，作为嘉事堂药 业股份有限公司（以下简称"嘉事堂"或"公司"）第七届董事会独立董事，现 将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会 及专门委员会会议，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行职责，作为董事 会成员对公司重大事项进行决策，为公司发展提供意见和建议，有效发挥了独立 董事的作用。 一、独立董事的基本情况 熊焰，男，管理学硕士，曾任北京金融资产交易所有限公司董事长，现任北 京国富资本有限公司董事长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2024-14 嘉事堂药业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年公司及下属 子公司与中国光大集团股份公司、及其控股子公司等关联方发生日常关联交易 的总金额不超过 40,000 万元。2023 年度本公司与关联方实际发生的日常关联 交易总金额为 44,400 万元。 2024 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第九次会议对《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事潘蔚已回避表决，非关联董 事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案 尚须提交公司股东大会审议，关联股东中国光大集团股份公司、中国光大医疗 健康产业有限公司回避表决。 本议案经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2024 年公司及控股子公司预计向中国光大银行股份 ...

嘉事堂药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，作为嘉事堂药 业股份有限公司（以下简称"嘉事堂"或"公司"）第七届董事会独立董事，现 将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会 及专门委员会会议，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行职责，作为董事 会成员对公司重大事项进行决策，为公司发展提供意见和建议，有效发挥了独立 董事的作用。 一、独立董事的基本情况 张海燕，女，会计学博士，现任清华大学经济管理会计系副教授，兼任中汽 研汽车试验场股份有限公司、广州安凯微电子股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-11 嘉事堂药业股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第 六次会议于 2024 年 4 月 12 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2024 年 4 月 26 日 14 时以现场表决的方式召开。会议应表决的监事 8 名，实际 表决的监事 8 名。会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于监事会 2023 年度工作报告的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2、关于 2023 年度经营工作总结的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2023 年，嘉事堂按照年初公司制定的服务大局，稳中求进，聚焦发展，争创 佳绩工作总要求，统筹推进各项工作，公司高质量发展稳中有进。 3、关于 2023 年度内部控制自我评 ...

嘉事堂药业股份有限公司 已审财务报表 2023年度 嘉事堂药业股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 7 | | | | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 - | 9 | | | | 合并利润表 | 10 | | | | | 合并股东权益变动表 | 11 | -12 | | | | 合并现金流量表 | 13 | -14 | | | | 公司资产负债表 | 15 | -16 | | | | 公司利润表 | 17 | | | | | 公司股东权益变动表 | 18 | -19 | | | | 公司现金流量表 | 20 - | 2 1 | | | | 财务报表附注 | 22 | -12 | | 9 | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70043814_A01号 嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计 ...

嘉事堂药业股份有限公司 公司代码：002462 公司简称：嘉事堂 公告号： 2024-19 万元。 根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，公司管理层于嘉事蓉锦股 权收购完成后的每年末均对上述商誉进行减值迹象的判断及减值测试。截至 2022 年 12 月 31 日，根据各年的商誉减值测试报告，公司累计计提商誉减值 0 万元，商誉账面余额为 7354.20 万元。 2. 公司于 2014 年 04 月非同一控制收购自然人周宏峻先生、周宏峰先生所 拥有并实际控制的广州嘉事怡核医疗科技有限公司等五家公司股东权益（不含 实物资产）41%的股权；公司控股子公司广州嘉事吉健医疗器械有限公司收购 自然人周宏峻先生、周宏峰先生所拥有并实际控制的广州嘉事怡核医疗科技有 限公司等五家公司股东权益（不含实物资产）10%的股权。公司实际控制嘉事 怡核 45.11%的股权，成为其实际控制人，嘉事怡核纳入公司合并报表范围。收 购成本 3,495.74 万元，确认商誉 3,808.88 万元。 根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，公司管理层于嘉事怡核股权 收购完成后的每年末均对上述商誉进行减值迹象的判断及减值测试。截至 2022 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-21 嘉事堂药业股份有限公司 关于公司变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 29 日 附：职工代表监事简历 张洁女士简历 张洁，女，汉族，北京人，1988 年 3 月出生，大学学历，经济学学士，中共 党员，2018 年 7 月入职嘉事堂，现为嘉事堂党群工作部/巡察办公室/团委经理 助理。 截至目前，张洁女士不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三 年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或 通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2024-15 嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 单位:人民币亿元 | 序号 | 公司 | 汇总 | 光大 | 工商 | 交通 | 中国 | 浦发 | 广发 | 北京 | | 平安 杭州 | 北京 | 兴业 | 招商 | 上海 | 四川 江苏 | 民生 | 成都 | 天府 | 宁波 | 农业 | | 南京 中信 | 渤海 成都农 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | | 银行 银行 农商行 | | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | | 银行 银行 | 银行 商银行 | | 1 | 嘉事学药业股份有 ...