一、董事会会议召开情况 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-08 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于选举第七届董事会副董事长的公告》（公告编号：2024-09）详见 2024 年3月30日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公告。 三、备查文件 公司第七届董事会第八次临时会议决议； 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第 八次临时会议于 2024 年 3 月 14 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议 于 2024 年 3 月 29 日 16 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的董事 9 名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 5 位董事 以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 ...

嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-02 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第 七次临时会议于 2024 年 2 月 26 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议 于 2024 年 3 月 13 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 8 名，实际表决的董事 8 名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 5 位董事 以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于补选第七届董事会非独立董事的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审议，董事会认为补选许帅先生为公司非独立董事符合法律、行政法规和 中国证监会的规定。 《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-03）详见 2 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-05 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任公司总裁助理情况 嘉事堂药业股份有限公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第七次 临时会议，审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》。经董事会提名委员会 资格审核及提名，公司董事会同意聘任柴昊先生（简历附后）为公司总裁助理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满止。 柴昊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在受到中国证券监督管 理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在不得担任相 关职务的情形；不属于失信被执行人。 二、备查文件 公司第七届董事会第七次临时会议决议； 第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂药业股份有限公司董事会 关于聘任公司总裁助理的公告 附件： 柴昊先生简历 柴昊，男，1976 年 11 月出生，中共党员，研究生学历。1999 年 7 月参加工 作，历任中青旅控股股份有限公司证券投资部高级主管、中青旅大厦筹建办 ...

第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。 嘉事堂药业股份有限公司 特此公告。 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选非独立董事情况 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-03 为完善公司治理结构、促进董事会的科学、规范运作，公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于补选第七届董事 会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名许帅先生（简历附后）为公司第七 届董事会非独立董事，其任职资格已经董事会提名委员会审查，任期自股东大会 决议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时为止。许帅先生任公司董事后， 董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未 超过公司董事总数的二分之一。该议案尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 公司第七届董事会第七次临时会议决议； 附件： 许帅先生简历 许帅，男，1972 年 7 月出生，中共党员，硕士。曾任职于共青团中央全国 学联办公室，历任嘉事堂药业有限责任公司办公室主任、董事会秘书、总经理 ...

嘉事堂药业股份有限公司 关于补选提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选董事会提名委员会委员情况 为确保董事会提名委员会正常运作，并充分发挥提名委员会在公司治理中的 作用，公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第七次临时会议，审议通过 了《关于补选第七届董事会提名委员会委员的议案》，公司董事会同意补选黄奕 斌先生为公司第七届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公 司第七届董事会任期届满时为止。 二、备查文件 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-04 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 公司第七届董事会第七次临时会议决议。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-01 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东单位中国光大 集团股份公司关于公司董事赵保富先生与副总裁沈方女士工作调动的函。因工 作调整，赵保富先生不再担任公司董事，另有任用；沈方女士不再担任公司副 总裁，另有任用。离任后，赵保富先生不再担任公司任何职务；沈方女士仍将 在公司继续从事专家工作。赵保富先生与沈方女士的离任不会影响公司相关工 作的正常开展。 截至本公告日，赵保富先生与沈方女士未持有公司股份。 赵保富先生与沈方女士在担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤 勉尽责，公司董事会对赵保富先生与沈方女士在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢。 嘉事堂药业股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2024-06 嘉事堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会。 2、 股东大会召集人：公司董事会。 根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定，公 司第七届董事会第七次临时会议于 2024 年 3 月 13 日召开，会议决议拟定于 2024 年 3 月 29 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和 本公司章程的规定。 4、 会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）15:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 3 月 29 日 9:15—9:25 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2023-23 嘉事堂药业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）嘉事堂2023年第一次临时股东大会于2023年11月17日下午3点在公司 二楼会议室召开。会议由公司董事长主持，本次股东大会按照会议议程，采用现 场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案并作出决议。本次股东大 会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份17,792,888股，占上市公司 总股份的6.0996％。 （1）通过现场投票的中小股东4人，代表股份17,408,145股，占上市公司总 股份的5.9677％。 （2）通过网络投票的中小股东3人，代表股份384,743股，占上市公司总股 份的0.1319％。 3．会议由公司董事长 ...

文件编号：安理法意（2023）嘉字第 111701 号 致：嘉事堂药业股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉事堂药业股份有限公司 （以下简称"嘉事堂"或"公司"）委托，指派张晓光律师、王硕律师（以下简 称"承办律师"）担任嘉事堂药业股份有限公司于 2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）特别法律顾问，出席会议， 并出具本法律意见书。 北京市安理律师事务所 关于嘉事堂药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 2. 本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求， 对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。 3. 承办律师在出具法律意见书之前，已得到嘉事堂的承诺和保证，即公司 向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误 导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规 ...

嘉事堂药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2023-18 嘉事堂药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 嘉事堂药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 6.909.939.005.31 | -8.77% | 21. ...