嘉事堂药业股份有限公司公司章程 嘉事堂药业股份有限公司章程 2025 年 6 月 30 日 （尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议） | ਨ | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 党委 7 | | 第五章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第六章 | 董事和董事会 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第七章 | 审计委员会 43 | | 第八章 | 总裁及其他高级管理人员 4 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-23 嘉事堂药业股份有限公司 特此公告。 附件：《独立董事工作制度》修订对比说明 嘉事堂药业股份有限公司董事会 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 30 日召开的第 七届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司 独立董事工作制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市 公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，嘉事堂拟对《独立董事工作制度》 （以下简称"《工作制度》"）进行修改。 本次《工作制度》共修改 11 条。主要修改内容为： 1、调整文字表述，将"股东大会"修改为"股东会"，共涉及条款 10 条， 相关修订不再具体列示； 2、将提名独立董事的权利由监事会改为审计委员会，具体修订内容详见附 件。 关于修订《独立董事工作制度》的公告 上述事项尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-22 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订公司《章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年 6 月 30 日召开的第七届董事会第十六次临时会议审议通过了 关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案，为进一步规范和优化公司治 理程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对公司《章程》及其附 件予以修订。主要修订内容包括： 1、本次对《公司章程》的修订中，新增 33 条，减少 31 条，修改 152 条。 主要修改内容包括：调整文字表述，将"股东大会"修改为"股东会"；新增独 立董事章节，进一步规范独立董事职责及履职要点；新增董事会专门委员会章节， 进一步明确董事会专门委员会职责及履职要点；根据公司实际情况删除首席执行 官职务，完善总裁职权；删除援引已废止的监管规则的相关条目。具体修改内容 详见附件 1。 2、本次对《公司章程》附件《股东会议事规则》的修订中，新增 2 条，减 少 1 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-25 嘉事堂药业股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书离任的公告 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公 司总裁助理柴昊先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成 公司董事会秘书的聘任工作。 柴昊先生代行董事会秘书职责期间的联系方式： 传真号码：010-88447731 联系电话：010-88463464 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总裁、董事 会秘书王文鼎先生的书面辞职报告，王文鼎先生因个人原因辞去公司副总裁、董 事会秘书职务，不再担任其他职务。 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，王文鼎先生的辞职申 请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王文鼎先生未持有本公司 股票。王文鼎先生的离任不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产 经营。 通讯地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-24 嘉事堂药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2025 年第二 次临时股东大会。 2、 股东大会召集人：公司董事会。 根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定，公 司第七届董事会第十六次临时会议于 2025 年 6 月 30 日召开，会议决议拟定于 2025 年 7 月 16 日（星期三）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定。 4、 会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）15:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 7 月 16 日 9:15—9:25 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-21 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务 发展需要等实际情况，嘉事堂拟修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其附件《嘉事堂药业股份有限公司股东会议事规则》（以下简 称《股东会议事规则》）及《嘉事堂药业股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称《董事会议事规则》）。 《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司章程>及其附件的公告》（公告编号： 2025-23）详见 2025 年 7 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十 六次临时会议于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年 6 月 30 日 14 时以现场结合通讯表 ...

Group 1 - Beixin Road and Bridge's application for issuing shares to specific targets has been approved by the Shenzhen Stock Exchange, pending approval from the China Securities Regulatory Commission [1] - Wangbian Electric's shareholders plan to reduce their holdings by a total of up to 2.99% of the company's shares, with specific reductions detailed for each shareholder [1] - Guotou Zhonglu is planning a major asset restructuring, leading to a suspension of its stock trading for up to 10 trading days [2] Group 2 - Baiotai has signed a licensing agreement with SteinCares for the commercialization of BAT2406 in Brazil and Latin America, with total payments potentially reaching up to $10 million [3] - Dongfang Bio has obtained two medical device registration certificates for its products, which are valid until June 1, 2030 [4] - Pulaike's subsidiary has received a new veterinary drug registration certificate [5] Group 3 - Wanyi Technology has signed an agreement to establish a joint laboratory with the Energy Research Institute, with a total research and development budget of 6 million yuan [6] - Yingboer plans to use up to 300 million yuan of idle funds for financial management [7] - Blue Biological has received two new veterinary drug registration certificates [8] Group 4 - Jinkai New Energy intends to inject up to 1.247 billion yuan into its wholly-owned subsidiary to enhance its operational capabilities [9] - China Pacific Insurance's assistant general manager's qualification has been approved [10] - Zhaoyan New Drug is reducing its registered capital and notifying creditors [11] Group 5 - Weili Medical plans to invest 37.5 million yuan in establishing a medical industry investment fund [12] - Hongbai New Materials has signed a deposit agreement for idle raised funds [13] - Tongyou Technology is applying for a credit limit of 10 million yuan from a bank [14] Group 6 - Warner Pharmaceutical's subsidiary has received approval for its magnesium sulfate raw material drug [15] - Fuda Co. plans to establish a wholly-owned subsidiary with a capital contribution of 475 million yuan [16] - Yabao Pharmaceutical has obtained a loan commitment letter for stock repurchase of up to 90 million yuan [17] Group 7 - Zhongyin Securities' chairman has resigned due to work adjustments [18] - Aili Home has terminated its share reduction plan ahead of schedule [19] - Samsung New Materials has appointed a new financial officer [20] Group 8 - Guobang Pharmaceutical's subsidiary has received EU GMP certification for its product [21] - Yipin Hong has received a drug registration certificate for its injection solution [22] - Wenzhou Hongfeng's subsidiary has obtained a utility model patent certificate [23] Group 9 - Cangge Mining plans to sign a financial service agreement with Zijin Mining Group [24] - Naipu Mining's application for convertible bonds has been accepted by the Shenzhen Stock Exchange [25] - Shenyang Machine Tool has completed its major asset restructuring [26] Group 10 - Xinlaifu plans to distribute a cash dividend of 5 yuan per 10 shares [27] - Jiashitang plans to distribute a cash dividend of 1.7 yuan per 10 shares [28] - Manbuer plans to distribute a cash dividend of 2.5 yuan per 10 shares [29] Group 11 - Guo Wang Yingda plans to distribute a cash dividend of 0.51 yuan per 10 shares [30] - Changsha Bank's shareholder plans to reduce holdings by up to 0.92% [31] - Hu Nong Commercial Bank plans to distribute a cash dividend of 1.93 yuan per 10 shares [32] Group 12 - Huaxiang Co. plans to distribute a cash dividend of 1.17 yuan per 10 shares [33]

嘉事堂药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-20 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 润分配方案为：以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本为基数，每 10 股派发现 金红利 1.7 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进 行调整。 两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 291,707,120 股为 基数，向全体股东每 10 股派 1.70 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.53 元；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无 ...

2024年度权益分派实施公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度利 润分配方案为：以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本为基数，每 10 股派发现 金红利 1.7 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进 行调整。 上述利润分配方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年度股东大会审议通 过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2025 年 5 月 20 日发布的《2024 年度股 东大会决议公告》（公告编号：2025-19）。 2、自 2024 年年度权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的利润分 ...

北京市安理律师事务所 关于嘉事堂药业股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 文件编号：安理法意（2025）嘉字第 051901 号 致：嘉事堂药业股份有限公司 1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并 不对有关会计、审计等专业事项发表意见。 2. 本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求， 对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。 3. 承办律师在出具法律意见书之前，已得到嘉事堂的承诺和保证，即公司 向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误 导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。 4. 本法律意见书仅供嘉事堂为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所 同意，不得用作任何其他目的。 5. 承办律师同意将本法律意见书作为嘉事堂进行本次股东大会必备的法定 文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对所出具的 法律意见承担责任。 第二节 法律意见书正文 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉事堂药业股份有限公司 （以下简称"嘉事堂"或"公司"）委托，指派张晓光律师、王瑞欣律 ...