独立董事关于第七届董事会第六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为嘉事 堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细阅读了公司董事 会向我们提供的有关资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，就第七届董事会第六次会议相关事项，发表如下事前认可意见： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资 格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度 财务审计、内部控制审计的工作要求，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益， 尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项提交公司董 事会审议。 嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂药业股份有限公司 年 月 日 （以下无正文） 嘉事堂药业股份有限公司 （此页无正文，为嘉事堂药业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第 六 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2023-19 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第 六次会议于 2023 年 10 月 17 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2023 年 10 月 30 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的董事 9 名（其中赵保富、潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 6 位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决 程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于 2023 年第三季度报告的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》报告的内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2023-20 嘉事堂药业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、关于 2023 年第三季度报告的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 经审议，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》报告的内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-18）详见 2023 年 10 月 31 日《证 券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 2、关于续聘会计师事务所的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 经审议，监事会认为续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）符合法律、 行政法规和中国证监会的规定。 一、监事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第 五次会议于 ...

嘉事堂药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2023 年第一 次临时股东大会。 股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2023-22 2、 股东大会召集人：公司董事会。 根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定，公 司第七届董事会第六会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议决议拟定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和 本公司章程的规定。 4、 会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 17 日 9:15—9:2 ...

嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂药业股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们根据《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规和公司的相 关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主 要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，认真审阅了公司第七届 董事会第六次会议有关文件，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立 场，发表如下独立意见： （此页无正文，为嘉事堂药业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会 第六次会议相关事项的独立意见之签字页） 嘉事堂药业股份有限公司全体独立董事（签字）： 一、对公司 2023 年第三季度报告的独立意见 我们作为公司独立董事认为：公司 2023 年第三季度报告真实、全面地反映 了公司的财务状况；公司 2023 年第三季度财务报告的编报符合上市公司相关的 会计准则，董事会履行了诚信义务；经认真审核，我们未发现 2023 年第三季度 报告中存在遗漏、虚报等误导公司或 ...

1.基本信息，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任 制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2023-21 嘉事堂药业股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2.人员信息，截至 2022 年末拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1818 人， 其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3.业务规模，安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审 计业务收入人民币 56.69 亿元，证券业务收入人民币 24.97 亿元 ...

嘉事堂药业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 嘉事堂药业股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-17 □ 国 光 大 集 团 成 员 【2023 年８月】 l 嘉事堂药业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人续文利、主管会计工作负责人黄奕斌及会计机构负责人(会计 主管人员)林军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告中对公司未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等 风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司不适用特殊行业的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 嘉事堂药业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 嘉事堂药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2023-11 嘉事堂药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 1 嘉事堂药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入(元) | 6.756.081.779.54 | 6. 460. 665. 483. 96 | | 4.57% | ...

嘉事堂药业股份有限公司 2022 年年度报告全文 嘉事堂药业股份有限公司 2022 年年度报告 2023–02 2023 年 4 月 l 嘉事堂药业股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人续文利、主管会计工作负责人黄奕斌及会计机构负责人(会计 主管人员)林军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中对公司未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等 风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 291,707,120.00 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.1 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 嘉事堂药业股份有限公司 ...

嘉事堂药业股份有限公司 关于举办 2022 年年度报告网上业绩说明会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"嘉事堂"或"公司"）第七届董事 会第二次会议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》,并登载于 2023 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2023-09 （问题征集专题页面二维码） 公司定于 2023 年 4 月 27 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长续文利先生、总裁黄奕斌先生、副 总裁林军先生、副总裁王文鼎先生（代行董秘职责）、独立董事梁雨先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年度业 ...