证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-35 嘉事堂药业股份有限公司 关于总部部门设置优化调整公告 一、优化调整的目标 梳理部门职能，提升管理效率，避免职能缺失、交叉、重叠，明确部门管理 和经营工作重点，实现板块业务协同发展。 二、现有部门概况 公司总部目前设有 25 个部门，其中管理部门包括办公室、董事会办公室、 综合管理部、党委组织部/人力资源部、财务管理部、党群工作部/巡察办公室/ 团委、内审部、纪委办公室、投资管理部、高值耗材事业部、药品事业部、物流 事业部、证券部、信息部、物业部/安全生产办公室、质量管理部、运营管理部 和订单中心 18 个，经营部门包括采购部、医疗销售事业一部、医疗销售事业二 部、医疗销售事业三部、医疗销售事业四部、医疗器械事业部和社区销售事业部 7 个。 三、优化调整的范围 （一）管理部门优化调整 通过部门优化整合将 18 个管理部门调整为 14 个，具体如下： 1.综合管理部与办公室进行合并为办公室，对接集团办公厅、协同发展部、 实业发展部等条线并履行相应职责。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-36 嘉事堂药业股份有限公司 关于公司高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司总裁助 理洪捷女士的退休离任通知。因达到退休年龄，洪捷女士不再担任公司总裁助 理。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《嘉事堂药业股份有限 公司公司章程》的相关规定，洪捷女士的离任，自退休离任通知送达公司董事 会后生效。离任后，洪捷女士不再担任公司任何职务。洪捷女士的离任不会影 响公司相关工作的正常开展。 截至本公告日，洪捷女士未持有公司股份。 洪捷女士在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 对洪捷女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 二零二四年八月二十九日 | 其他关联资金 | | 往来方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 | 年上半年往 | 2024 | 年上半年 | 2024 年上半 | 2024 年上半 | 往来 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初往来资 | | 来累计发生金额 | 往来资金的利 | | 年偿还累计 | 年期末往来 | 形成 | 营性往来、非 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | | （不含利息） | | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | 经营性往来） | | 控股股东、实 | 光大银行股份有限 | 母公司控制 | | | | | | | | | 银行 | | | 际控制人及其 | 公司 | 的企业 | 银行存款 | 44,555.54 | | 408,313.67 | | 179.03 | 421,9 ...

北京市安理律师事务所 关于嘉事堂药业股份有限公司 文件编号：安理法意（2024）嘉字第 072201 号 致：嘉事堂药业股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉事堂药业股份有限公司 （以下简称"嘉事堂"或"公司"）委托，指派张晓光律师、冯颖律师（以下简 称"承办律师"）担任嘉事堂药业股份有限公司于 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）特别法律顾问，出席会议， 并出具本法律意见书。 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》等规范性文件及《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），并结合《嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决 议的公告》及《嘉事堂药业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知公告》而出具。 第一节 律师声明 1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次股 ...

特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-29 嘉事堂药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）嘉事堂2024年第二次临时股东大会于2024年7月22日下午3点在公司二 楼会议室召开。会议由公司副董事长许帅先生主持，本次股东大会按照会议议程， 采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案并作出决议。本次 股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东97人，代表股份119,296,219股，占公司有表决 权股份总数的40.8959％。 （1）通过现场投票的股东8人，代表股份117,649,475股，占公司有表决权 股份总数的40.3314％。 （2）通过网络投票的股东89人，代表股份1,646,744股，占公司有表决权股 份总数的0.56 ...

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《嘉事堂药业股份有限公 司公司章程》的相关规定，续文利先生的辞任自辞呈送达公司董事会时生效，董 事长离任至新任董事长选举产生前，由公司副董事长许帅先生主持公司日常工作， 公司将按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的补选等相关后续工作。 续文利先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对续 文利先生任职期间为公司所做出的重要贡献给予充分肯定和高度评价，并表示衷 心感谢！ 特此公告。 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-30 嘉事堂药业股份有限公司 关于公司董事长离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事长续文利先生因集团内 工作调整，于近日向公司董事会提交辞呈，辞去公司董事长、董事、战略委员会 主任委员职务。辞去上述职务后，续文利先生将不再担任公司及下属子公司任何 职务。截止本公告披露日，续文利先生未持有公司股票。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 ...

1. 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"） 2. 原聘任的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 3. 变更会计师事务所的原因：由于安永华明已连续为公司提供 5 年的年度 财务和内部控制审计服务，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并结 合公司业务发展需要及审计需求，公司拟变更 2024 年度财务报表及内部控制的 审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了 沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2023-27 嘉事堂药业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4. 公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第七届董事会第十次临时会议、第七届监事会 第七次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信 为公司 2024 年度财务报表及内部 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2024-26 嘉事堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 22 日 09:15-15:00。 5、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2024 年第二 次临时股东大会。 2、 股东大会召集人：公司董事会。 根据嘉事堂药业股份有限公司（ ...

嘉事堂药业股份有限公司 第七届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-25 本议案须经股东大会审议通过。 详情请 见 公 司 同 日 在 《 证券日报 》、《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 三、备查文件 公司第七届监事会第七次临时会议决议。 嘉事堂药业股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第 七次临时会议于 2024 年 6 月 24 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议 于 2024 年 7 月 5 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的监事 8 名，实际表决的监事 8 名（其中张丽君、商晓霞、李文羽、王征、徐珂 5 位监事 以通讯表决方式出席会议）。会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-24 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情请 见 公 司 同 日 在 《 证券日报 》、《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 2.关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 经审议，董事会认为召开 2024 年第二次临时股东大会符合法律、行政法规 和中国证监会的规定。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第 十次临时会议于 2024 年 6 月 24 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议 于 2024 年 7 月 5 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 8 名，实际表决的董事 9 名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 5 位董事以 通讯表决方式出席会议）。会议由副 ...