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嘉事堂:关于向银行申请2024年综合授信额度的公告
2024-12-30 12:58
嘉事堂药业股份有限公司 关于向兴业银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司经营发展的需要,2024 年 12 月 30 日嘉事堂药业股份有限公司 (以下简称"公司")召开第七届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于 向兴业银行申请综合授信的议案》。嘉事堂拟向兴业银行申请综合授信额度 5 亿 元,以公司信用方式取得,授信期为两年。 股票代码:002462 股票简称:嘉事堂 公告编号:2024-48 授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包 括但不限于授信、借款、担保、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由 此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 以上综合授信额度不等于公司实际融资,实际融资以在综合授信额度之内的 实际提款额为准,公司融资规模控制在并表资产负债率 70%以内。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 ...
嘉事堂:关于董事会秘书离任暨聘任公司董事会秘书的公告
2024-12-30 12:58
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,王迪克先生的辞职申 请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,王迪克先生未持有本公司 股票。王迪克先生的离任不会影响公司董事会正常运作,不会影响公司正常生产 经营。 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展,公司于 2024 年 12 月 30 日召开第七届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王文鼎先生任公司董事会秘书,任期自本 次会议审议通过之日起至第七届董事会届满为止。 王文鼎先生简历如下: 证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2024-47 嘉事堂药业股份有限公司 关于董事会秘书离任暨聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司董事会秘书王 迪克先生的书面辞职报告,王迪克先生因个人原因辞去董事会秘书,不再担任其 他职务。 通讯地址:北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 特此公告。 王文鼎,男,中国国籍,1984 年生,硕士研究生,中级经济师 ...
嘉事堂:2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-12-30 12:58
证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2024-44 嘉事堂药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)嘉事堂2024年第三次临时股东大会于2024年12月30日下午3点在公司 二楼会议室召开。会议由公司副董事长许帅先生主持,本次股东大会按照会议议 程,采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议了相关议案并作出决议。 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法 有效。 (二)会议出席情况 1. 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东128人,代表股份119,467,768股,占公司有表决 权股份总数的40.9547%。 (1)其中:通过现场投票的股东7人,代表股份117,649,375股,占公司有 表决权股份总数的40.3313%。 (2)通过网络投票的股东121人,代表股份1,818,393股,占公司有表决权 股份 ...
嘉事堂:第七届董事会第十三次临时会议决议公告
2024-12-13 09:23
证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2024-41 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、关于补选第七届董事会非独立董事的议案 同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审议,董事会认为补选徐曦先生为公司非独立董事符合法律、行政法规和 中国证监会的规定。 《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2024-42)详见 2024 年 12 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 公告。 2、关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第七届董事会第 十三次临时会议于 2024 年 12 月 3 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会 议于 2024 年 12 月 13 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的 董事 8 名,实际表决的董事 8 名(其中潘蔚 ...
嘉事堂:关于补选非独立董事的公告
2024-12-13 09:23
证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2024-42 嘉事堂药业股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选非独立董事情况 徐曦先生简历 徐曦,男,汉族,1972 年 1 月出生,中共党员,研究生学历,公共行政与 管理硕士,1995 年 7 月参加工作,现任嘉事堂药业股份有限公司党委书记。曾 任团中央办公厅财务处干事、副处长,资产管理与审计处、直属单位发展管理 处、审计与事业发展管理处处长,副巡视员;中国青旅集团公司副总经理;中 国青旅集团公司党委委员、副总经理;中青旅控股股份有限公司党委委员、执 行董事、副总裁;中青旅控股股份有限公司党委副书记、监事会主席。 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 14 日 附件: 为完善公司治理结构、促进董事会的科学、规范运作,公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第七届董事会第十三次临时会议,审议通过了《关于补选第七届董 事会非独立董事的议案》,公司董事会同意提名徐曦先生(简历附后)为公司第 七届董事会非独立董事,其任职资 ...
嘉事堂:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告
2024-12-13 09:23
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 嘉事堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 2、 股东大会召集人:公司董事会。 根据嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司")《章程》的相关规定,公 司第七届董事会第十三次临时会议于 2024 年 12 月 13 日召开,会议决议拟定于 2024 年 12 月 30 日(星期一)召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 股票代码:002462 股票简称:嘉事堂 公告编号:2024-43 1、 股东大会届次:本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2024 年第三次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性说明:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和 本公司章程的规定。 4、 会议召开时间: (1) 现场会议召开时间:2024 年 12 月 30 日(星期一)15:00 (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 ...
嘉事堂:关于权益变动的提示性公告(更新前)
2024-12-02 08:28
证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2024-39 公司名称:中国光大集团股份公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号 ● 本次权益变动系中国光大集团股份公司(以下简称"光大集团")拟将所持嘉 事堂药业股份有限公司(以下简称"嘉事堂")14.12%股份及中国光大医疗健 康产业有限公司(以下简称"光大健康")100%股份划转给中国光大实业(集 团)有限责任公司(以下简称"光大实业")。 ● 本次权益变动完成后,嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"嘉事堂")控股 股东仍为光大健康,实际控制人仍为光大集团。 嘉事堂药业股份有限公司 关于权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、本次权益变动的基本情况 2024 年 11 月 29 日,嘉事堂接到实际控制人光大集团通知,为完善光大集 团实业板块战略布局,通过专业化整合优化资源配置,支持推动光大实业和嘉事 堂聚焦主责主业高质量发展,提升资产运营效率,推进康养结合,增强发展合力, 光大集团于 11 月 29 日与光大实业签署《中国光大集团股份公司与中国光 ...
嘉事堂:关于权益变动的提示性公告的补充更正公告
2024-12-02 08:05
证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2024-40 (二)受让方基本情况 公司名称:中国光大实业(集团)有限责任公司 注册地址:北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 9 层 915 室 通讯地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 25 层 嘉事堂药业股份有限公司 关于权益变动的提示性公告的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补充更正的原因 嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2024 年 12 月 2 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登 了《嘉事堂药业股份有限公司关于权益变动的提示性公告》(公告编号:2024-39), 因工作失误,文中"受让方基本情况"中的注册资本的数据有误,现将相关内容 进行补充更正。 二、补充、更正后内容 更正前: 更正后: 法定代表人:续文利 注册资本:人民币 839,011.067434 万元 统一社会信用代码:91110000669900043B 企业类型: 有限责任公司(法人独资) 经营范围:投资及 ...
嘉事堂:关于权益变动的提示性公告(更新后)
2024-12-02 08:05
证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2024-39 注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号 嘉事堂药业股份有限公司 关于权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、本次权益变动的基本情况 2024 年 11 月 29 日,嘉事堂接到实际控制人光大集团通知,为完善光大集 团实业板块战略布局,通过专业化整合优化资源配置,支持推动光大实业和嘉事 堂聚焦主责主业高质量发展,提升资产运营效率,推进康养结合,增强发展合力, 光大集团于 11 月 29 日与光大实业签署《中国光大集团股份公司与中国光大实业 (集团)有限责任公司之股权划转暨增资协议》(嘉事堂)及《中国光大集团股 份公司与中国光大实业(集团)有限责任公司之股权划转暨增资协议》(光大健 康),将其持有的嘉事堂 14.12%股份及光大健康 100%股份划转给光大实业。 二、本次权益变动双方的基本情况 (一)转让方基本情况 公司名称:中国光大集团股份公司 ● 本次权益变动系中国光大集团股份公司(以下简称"光大集团")拟将所持嘉 事堂药业股份有限公司(以 ...
嘉事堂:嘉事堂药业股份有限公司简式权益变动报告书(中国光大集团股份公司)
2024-12-01 07:34
嘉事堂药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:嘉事堂药业股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:嘉事堂 股票代码:002462 信息披露义务人:中国光大集团股份公司 公司住所:北京市西城区太平桥大街 25 号 通讯地址:北京市西城区太平桥大街 25 号 权益变动性质:股份减少 签署日期:二〇二四年十一月 信息披露义务人声明 四、本次股东权益变动系光大集团以直接协议划转方式将其所持有的嘉事堂 41,180,805 股股份(占已发行总股份的 14.12%)划转给全资子公司光大实业,从 而使光大实业直接持有嘉事堂 41,180,805 股股份。同时,光大集团以直接协议划 转方式将全资子公司光大健康 100%股份划转至光大实业,从而使光大实业通过全 资子公司光大健康间接持有嘉事堂 41,876,431 股股份(占已发行总股份的 14.36%), 合计持有嘉事堂 83,057,236 股股份(占已发行总股份的 28.47%)。上述第一个交 易事项已经信息披露义务人董事会批准;第二交易事项已经信息披露义务人董事会、 股东会批准。 五、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。信息披露义务人没有 ...