嘉事堂药业股份有限公司 Cachet Pharmaceutical Co., Ltd （北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼） 2023 年企业社会责任报告 股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 - 关于本报告说明 1、报告简介：报告回顾了公司 2023 年在社会责任方面所做的各项工作，披 露了公司履行经济、环境和社会责任方面的理念、践行和成绩。 2、编写标准：本报告编制遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。 3、时间范围：报告中的 2023 年指 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日，部分内容 适当追溯以往年份。 | 第一节 2023 年公司党建工作 4 | | --- | | 第二节 经营与发展综述 6 | | 第三节 内控管理 9 | | 第四节 企业责任 12 | | 第五节 社会公益 15 | | 第六节 总结与展望 17 | 第一节 2023 年公司党建工作 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，公司党委以习近平新 时代中国特色社会主义思想为引领，切实扛起全面从严治党主体责任，坚决把思 想和行动统一到党中央决策部署上 ...

嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等等法律法规、规范性文件的要求，嘉 事堂药业股份有限公司董事会就公司在任独立董事熊焰、梁雨、张海燕的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事熊焰、梁雨、张海燕的任职经历、任职情况等资料，上 述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定要求。 嘉事堂药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

二、内部控制评价结论 嘉事堂药业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》以及《企业内部控制审计指引》的要求，公司结合自身的经营、 管理状况，不断强化内控制度建设，不断完善公司治理结构。在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对2023年度公司内部控制体系的建立、实施和内部 控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

嘉事堂药业股份有限公司全体股东： 我们审计了嘉事堂药业股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日 的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年4月26日出具了编号为安永华明（2024）专字第 70043814_A01号的无保留意见审计报告。 嘉事堂药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第 70043814_A01 号 嘉事堂药业股份有限公司 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求，嘉事堂药业股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是嘉事堂药业股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计嘉事堂药业股份有限公司2023年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致之处。除了对嘉 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-10 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第 九次会议于 2024 年 4 月 12 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2024 年 4 月 26 日 14 时以现场表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际 表决的董事 9 名（其中续文利 1 位董事委托其他董事参加会议）。会议由副董事 长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于董事会 2023 年度工作报告的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，嘉事堂董事会严格按照 相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，严格执行 股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效，持续提升公司治理水平。公司全 体董事勤 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2024-17 1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2023 年度股 东大会。 2、 股东大会召集人：公司董事会。 根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定，公 司第七届董事会第九会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议决议拟定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和 本公司章程的规定。 嘉事堂药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （1） 截至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不 能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决， 该股东代理人不必 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2024-18 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"嘉事堂"或"公司"）第七届董事 会第九次会议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》,并登载于 2024 年 4 月 29 日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 出席本次说明会的人员有：公司副董事长许帅先生、总裁黄奕斌先生、副 总裁林军先生、董事会秘书王迪克先生、独立董事张海燕女士。 嘉事堂药业股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告网上业绩说明会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投 ...

第七届董事会第八次临时会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举副董事长的情况 为完善和加强公司治理，结合公司实际经营发展需求，嘉事堂药业股份有限 公司（以下简称"公司"或"嘉事堂"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第七届董事 会第八次临时会议，审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。董 事会选举许帅先生为公司副董事长，主持公司日常工作，任期自董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。 二、备查文件 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-09 嘉事堂药业股份有限公司 关于选举第七届董事会副董事长的公告 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-07 嘉事堂药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）嘉事堂2024年第一次临时股东大会于2024年3月29日下午3点在公司二 楼会议室召开。会议由公司董事长委托董事、总裁黄奕斌先生主持，本次股东大 会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案 并作出决议。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议召开合法有效。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东15人，代表股份106,160,650股，占上市公司总 股份的36.3929％。 （1）通过现场投票的股东6人，代表股份105,480,007股，占上市公司总股 份的36.1596％。 （2）通过网络投票的股东9人，代表股份680,643股，占上市公司总股份的 0.2333％。 — 1 — 2. 中小股东出席的总体情况： 2．本次 ...

北京市安理律师事务所 关于嘉事堂药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 文件编号：安理法意（2024）嘉字第 032901 号 致：嘉事堂药业股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉事堂药业股份有限公司 （以下简称"嘉事堂"或"公司"）委托，指派张晓光律师、谷雨禾律师（以下 简称"承办律师"）担任嘉事堂药业股份有限公司于 2024 年 3 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）特别法律顾问，出席 会议，并出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》等规范性文件及《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），并结合《嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第七次临时会议决 议的公告》及《嘉事堂药业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知公告》而出具。 第一节 律师声明 1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次 ...