沪士电子股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-047 沪士电子股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）监事会于2024年8月11日以通讯方 式发出召开公司第七届监事会第二十二次会议通知。会议于2024年8月21日在公 司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘 书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女 士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2024 年半年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， ...

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沪士电子股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-050 沪士电子股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事王永翠女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王永翠女士符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人王永翠女士未持有沪士电子股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事王永翠女士受其 他独立董事的委托作为征集人，就公司计划于 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年 第二次临时股东大会审议的 2024 年度股票期权激励计划相关议案向公司全体股 东公开征集委托投票权。 中国证监会 ...

沪士电子股份有限公司 2024 年度股票期权激励计划自查表 | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权益 | 是 | | --- | --- | --- | | | 数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明其姓名、 | 是 | | | 职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励对象 | 是 | | | 行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 10 年 | 是 | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条说明是否存在 | | | | 上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | | | | 形；说明股权激励计划的实施是会否会导致上市公司股权分布不 | 是 | | | 符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 ...

沪士电子股份有限公司关于调整 2024年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司 日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）与 Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易概述 沪士电子股份有限公司（下称"公司"，下文如无特别说明，作为交易一方，均包含公司 各级子公司）于2024年4月29日召开的2023年度股东大会审议通过《关于2024年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》，预计2024年度公司与Schweizer Electronic AG.（下称"Schweizer"）及其相关公司发生的日常关联交易总金额不超过45,550 万元人民币，详见2024年2月2日公司刊登在指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关 联交易预计情况的公告》（公告编号 ...

股票简称：沪电股份 股票代码：002463 沪士电子股份有限公司 2024 年度股票期权激励计划 （草案）摘要 沪士电子股份有限公司 二零二四年八月 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2024 年度股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"或"沪电股份"）及全体董事、 监事保证公司 2024 年度股票期权激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"） 及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2024 年度股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章 程》制定。 2、沪电股份不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行 股权激励计划的情形。 3、本激励计划采取的激励形式为股票期权激励。股票来源为公司向激励对 象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本激励计划拟向激励对象授予股票期权 3,000 万份，在满足行权条件的 情况下，激励对 ...

二、其他激励对象名单 | 1 | 张建芳 | 骨干员工 | | --- | --- | --- | | 2 | 李玉坚 | 骨干员工 | | 3 | 张慧娟 | 骨干员工 | | 4 | 黄沛沛 | 骨干员工 | | 5 | 仇小玉 | 骨干员工 | | 6 | 张建华 | 骨干员工 | | 7 | 钱元君 | 骨干员工 | | 8 | 王婷 | 骨干员工 | | 9 | 王永军 | 骨干员工 | | 10 | 唐子全 | 骨干员工 | | 11 | 孙丽丽 | 骨干员工 | | 12 | 许少泽 | 骨干员工 | | 13 | 李娟 | 骨干员工 | | 14 | 唐菊香 | 骨干员工 | | 15 | 吕丰华 | 骨干员工 | | 16 | 王陆强 | 骨干员工 | | 17 | 陈家辉 | 骨干员工 | | 18 | 俞君 | 骨干员工 | | 19 | 龚志荣 | 骨干员工 | | 20 | NAIDU MALATI | 骨干员工 | | 21 | 李可欣 | 骨干员工 | | 22 | 孙荣芹 | 骨干员工 | 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2024 年度股票期权激励计划激励对象名单 沪士 ...

股票简称：沪电股份 股票代码：002463 沪士电子股份有限公司 2024 年度股票期权激励计划 （草案） 沪士电子股份有限公司 二零二四年八月 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2024 年度股票期权激励计划（草案） 声 明 沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"或"沪电股份"）及全体董事、 监事保证公司 2024 年度股票期权激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"） 及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2024 年度股票期权激励计划（草案） 特别提示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章 程》制定。 2、沪电股份不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行 股权激励计划的情形。 3、本激励计划采取的激励形式为股票期权激励。股票来源为公司向激励对 象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本激励计划拟向激励对象授予股票期权 3,000 万份，在满足行权条件的 情况下，激励对象获授的每一 ...

沪士电子股份有限公司监事会关于 2024 年度股票期权激励计划的核查意见 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 沪士电子股份有限公司监事会 沪士电子股份有限公司监事会关于 2024 年度股票期权激励计划的核查意见 3、经审核，监事会认为列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的 人员具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的作为激励对象的主体资格，不存在 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被 中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重 大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的 情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形， 不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股 权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2024 年度股票期权激励计 划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 沪士电子股份有限公司 2024 年度股票期权激励计划 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 | 第一节 4 | 引 | 言 | | --- | --- | --- | | 一、律师声明事项 4 | | | | 二、释 义 5 | | | | 第二节 文 6 | 正 | | | 一、本次股票期权激励计划的主体资格 6 | | | | 二、本次股票期权激励计划内容的合法合规性 7 | | | | 三、本次股票期权激励计划履行的法定程序 10 | | | | 四、本次股票期权激励计划激励对象的确定 12 | | | | 五、本次股票期权激励计划涉及的信息披露义务 12 | | | | 六、本次股票期 ...