沪士电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 沪士电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（下称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

沪士电子股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-023 沪士电子股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司于2025年3月24日召开第八届董事会第三次会议，审议通过 《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》，决定于2025年4月28日召开公司2024 年度股东会（下称"本次年度股东会"）。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、股东会召开的合法、合规性：本次年度股东会的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定。 4、股东会召开的日期、时间： 6、股权登记日：2025年4月21日（星期一）。 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日2025年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 1 沪士电子股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次 ...

沪士电子股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-014 沪士电子股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）监事会于2025年3月14日以通讯方 式发出召开公司第八届监事会第三次会议通知。会议于2025年3月24日在公司会 议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李 明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士主 持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并一致通过如下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本项议案将提交公司2024年度股东会审议。 《公司2024年度监事会工作报告》详见2025年3月26日公司指定披露信息的 网站巨潮资讯网（http ...

沪士电子股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-013 沪士电子股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2025年3月14日以通讯方 式发出召开公司第八届董事会第三次会议通知。会议于2025年3月24日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先 生、吴传林先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，会议应到董事9人，实到董 事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次 会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过如下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《公司2024年度总经理工作报告》详见2025年3月26日公司指定披露信息的 网站 ...

沪士电子股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-018 上述事项并不构成公司对2025年度中期实施分红的实质承诺，敬请广大投资者注 意投资风险。如获2024年度股东会授权，公司董事会届时将根据实际经营业绩、资金 1 沪士电子股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 沪士电子股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）根据《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，为简化中期分红程序，提请股东会授权董事会制 定2025年度中期分红方案，具体情况如下： 一、概述及相关审批程序 公司于2025年3月24日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议 审议并一致通过《关于授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司兹定于2025年4月7日（星期一）15点至17点在深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目举行公司2024年度业绩和利润分配预案 网上说明会（下称"本次说明会"）。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互 动易"平台"云访谈"栏目参与本次说明会。 公司2024年度业绩情况和利润分配预案，详见2025年3月26日公司在指定披露信息的媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年度报告》及其摘要、《公司关于 2024年度利润分配预案的公告》及相关信息披露文件，敬请投资者阅读。 我公司总经理吴传彬先生、独立董事高启全先生、陆宗元先生、王永翠女士、董事会秘书 李明贵先生、财务总监朱碧霞女士将出席本次说明会。为广泛听取投资者的意见和建议，提升 与投资者之间的交流效率和针对性，增进投资者对公司的了解，现就本次说明会提前向投资者 征集相关问题。投资者可在本次说明会召开前登录"互动易"平台"云访谈"栏 ...

沪士电子股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告 （一）本次利润分配预案的基本内容 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-017 沪士电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）于2025年3月24日召开的第八届董事会第 三次会议、第八届监事会第三次会议审议并一致通过《公司2024年度利润分配预案》， 本项议案已提交公司2024年度股东会审议，有待股东会审议批准后生效。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母 公司股东的净利润为2,587,236,693元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提取 盈余公积金256,071,119元后，2024年期末母公司未分配利润为6,755,850,606元。 3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第3号——上市公司现 ...

沪士电子股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10024 号 沪士电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 13-113 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10024 号 沪士电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了沪士电子股份有限公司（以下简称"沪电股份"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

沪士电子股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10026 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10026 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 沪士电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求，我们审计了沪士电子股份有限公司（以下简称"沪电股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是沪电股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·上海 中国注册会计师：吴丽丽 二〇二五 ...