沪士电子股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-003 沪士电子股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）监事会于2025年1月12日以通讯方 式发出召开公司第八届监事会第二次会议通知。会议于2025年1月22日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中陈惠 芬女士以通讯表决方式参加，公司董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士 列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士主持本次会议。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 《公司关于 2025 年度与 Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交 易预计情况的公告》详见 2025 年 1 月 24 日公司指定披露信息的媒体《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

沪士电子股份有限公司关于变更会计政策的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-008 沪士电子股份有限公司 关于变更会计政策的公告 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执 行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024年财政部发布《企业会计准则解释第18号》，其中明确了对于不属于 单项履约义务的保证类质保费用应计入营业成本的相关内容。公司根据前述规 定对原会计政策进行相应变更，将保证类质量保证费用，从"销售费用"项目 ...

沪士电子股份有限公司关于 2025 年度与 Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-005 沪士电子股份有限公司 关于2025年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司 日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）与 Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易概述 沪士电子股份有限公司（下称"公司"，下文如无特别说明，作为交易一方，均包含纳入 公司合并报表范围的子公司、孙公司）预计 2025 年度将与关联方 Schweizer Electronic AG.（下 称"Schweizer"）、Schweizer Electronic Singapore Pte. Ltd.（下称"Schweizer Singapore"）、 胜伟策贸易（苏州）有限公司（下称"胜伟策苏州"）（以下统称"Schweizer 及其相关公司"） 发生向关联人销售产 ...

Core Viewpoint - The company reported significant growth in both revenue and net profit for the fiscal year 2024, indicating strong performance in its PCB business [1] Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached 13.342 billion yuan, representing a year-on-year increase of 49.26% [1] - The net profit attributable to shareholders was 2.587 billion yuan, showing a year-on-year growth of 71.05% [1] - Basic earnings per share increased to 1.35 yuan, reflecting a growth of 70.14% compared to the previous year [1] PCB Business Performance - The PCB business generated approximately 12.839 billion yuan in revenue, marking a year-on-year increase of about 49.78% [1] - The gross margin for the PCB business improved to approximately 35.85% due to further optimization of the product structure [1]

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 reached approximately RMB 13.34 billion, a year-on-year increase of 49.26%[3] - Operating profit for 2024 was RMB 2.96 billion, reflecting a growth of 73.28% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was RMB 2.59 billion, up 71.05% year-on-year[3] - The basic earnings per share increased to RMB 1.3516, representing a 70.14% rise from the previous year[3] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 2.55 billion, an increase of 80.80% year-on-year[3] Asset and Equity Growth - Total assets at the end of 2024 amounted to RMB 21.22 billion, a 32.35% increase from the beginning of the year[3] - Shareholders' equity attributable to the company reached RMB 11.84 billion, a growth of 21.01% from the previous period[3] Profitability Metrics - The gross margin for PCB business improved to approximately 35.85%, an increase of 3.39 percentage points year-on-year[4] - The weighted average return on equity rose to 24.25%, an increase of 7.41 percentage points compared to the previous year[3] PCB Business Performance - The company's PCB business revenue was approximately RMB 12.84 billion, with a year-on-year growth of about 49.78%[4]

Group 1: Company Overview - The company focuses on high-performance, high-layer interconnect printed circuit boards, particularly in the fields of communication equipment, data center infrastructure, and automotive electronics [2][3]. - The company adheres to a differentiated product competition strategy, leveraging technological, managerial, and service advantages [2]. Group 2: Market Conditions - The automotive sector is experiencing a shift due to the rapid increase in new energy vehicle penetration, leading to intensified competition and price wars among manufacturers [3]. - Despite a potential slowdown in the growth rate of new energy vehicles, their market penetration is expected to continue rising [3]. Group 3: Business Strategy - The company aims to enhance its technological capabilities and product quality by deepening collaborations with clients in the new energy vehicle sector, focusing on key technologies and early-stage design [3]. - Investments will be made to improve production efficiency, automation, and the introduction of new technologies to reduce costs and enhance product quality [3].

沪士电子股份有限公司（下称"公司"）为尽快完成监事会换届工作，于2024 年12月9日公司2024年第三次临时股东大会会议结束后，以通讯及口头方式发出 召开公司第八届监事会第一次会议通知。会议于当日在昆山市黑龙江北路8号御 景苑二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3 人，其中陈惠芬女士以通讯方式参加，公司董事会秘书李明贵先生、财务总监朱 碧霞女士列席了本次会议。郭秀銮女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以 及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、选举郭秀銮女士为公司监事会主席，任期与本届监事会相同。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 沪士电子股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-092 沪士电子股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第 ...

沪士电子股份有限公司舆情管理制度 （经公司第八届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了提高沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定和《沪士 电子股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的 ...

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-090 沪士电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 沪士电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：公司于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年度股东大会，决议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构。经综合考虑公司现有业务状况和整体审计需要等实际情 况，本次股东大会决议改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具 ...

国浩律师（南京）事务所 2024 年第三次临时股东大会 关 于 沪士电子股份有限公司 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn | 一、 | 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 | 3 | | 三、 | 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 | 4 | | 四、 | 结论意见 | 7 | | | 签署页 | 8 | 之 2024 年 12 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上 ...