沪士电子股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-018 上述事项并不构成公司对2025年度中期实施分红的实质承诺，敬请广大投资者注 意投资风险。如获2024年度股东会授权，公司董事会届时将根据实际经营业绩、资金 1 沪士电子股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 沪士电子股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）根据《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，为简化中期分红程序，提请股东会授权董事会制 定2025年度中期分红方案，具体情况如下： 一、概述及相关审批程序 公司于2025年3月24日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议 审议并一致通过《关于授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司兹定于2025年4月7日（星期一）15点至17点在深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目举行公司2024年度业绩和利润分配预案 网上说明会（下称"本次说明会"）。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互 动易"平台"云访谈"栏目参与本次说明会。 公司2024年度业绩情况和利润分配预案，详见2025年3月26日公司在指定披露信息的媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年度报告》及其摘要、《公司关于 2024年度利润分配预案的公告》及相关信息披露文件，敬请投资者阅读。 我公司总经理吴传彬先生、独立董事高启全先生、陆宗元先生、王永翠女士、董事会秘书 李明贵先生、财务总监朱碧霞女士将出席本次说明会。为广泛听取投资者的意见和建议，提升 与投资者之间的交流效率和针对性，增进投资者对公司的了解，现就本次说明会提前向投资者 征集相关问题。投资者可在本次说明会召开前登录"互动易"平台"云访谈"栏 ...

沪士电子股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告 （一）本次利润分配预案的基本内容 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-017 沪士电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）于2025年3月24日召开的第八届董事会第 三次会议、第八届监事会第三次会议审议并一致通过《公司2024年度利润分配预案》， 本项议案已提交公司2024年度股东会审议，有待股东会审议批准后生效。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母 公司股东的净利润为2,587,236,693元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提取 盈余公积金256,071,119元后，2024年期末母公司未分配利润为6,755,850,606元。 3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第3号——上市公司现 ...

沪士电子股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10024 号 沪士电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 13-113 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10024 号 沪士电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了沪士电子股份有限公司（以下简称"沪电股份"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

沪士电子股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10026 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10026 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 沪士电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求，我们审计了沪士电子股份有限公司（以下简称"沪电股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是沪电股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·上海 中国注册会计师：吴丽丽 二〇二五 ...

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 沪士电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陆宗元） 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东： 本人作为沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《公司独立董事制度》等有关规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和 勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司 的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理， 为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是 中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人历任昆山市城北色织机械厂会计、厂长，昆山市城北镇工业办公室副主 任，昆山市城北镇副镇长、镇长，昆山市花桥镇党委书记，昆山市对外经济贸易 委员会副主任，昆山 ...

沪士电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高启全） 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东： 作为沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《公司独立董事制度》等有关规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和 勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司 的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理， 为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是 中小股东的合法权益。现就本人 2024 年履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人为美国北卡罗莱纳州立大学化工硕士，曾任美国 Fair Child 电子公司工 程师；英特尔 Intel 记忆体公司担任研发部经理；台积电 TSMC 一厂厂长；旺宏 公司 Macronix，为创办人之一；台塑企业旗下的 DRAM 存储器芯片公司，南亚 科技（Nanya）全球业务执行副总 ...

沪士电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王永翠） 一、基本情况 本人毕业于南京财经大学，本科学历，注册税务师，高级会计师，注册会计 师。曾任万益五金制品（昆山）有限公司出纳、成本核算；智威电子（昆山）有 限公司总账会计，昆山展锋精密模具有限公司财务主管；昆山圣丰电子科技有限 公司财务经理；上海致群会计师事务所（普通合伙）审计项目负责人。2014 年 11 月至 2024 年 12 月先后担任上海鼎业会计师事务所（普通合伙）审计项目经 理、主任会计师，现任上海鼎业会计师事务所（普通合伙）项目经理。自 2023 年 12 月 12 日起，本人出任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报有关 经营情况，为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给予 了积极的支持和配合。履职期间，本人与公司治理层、管理层通过多种渠道确保 信息及时互通。针对董事会审议事项及需独立董事表态的事宜，本人始终秉持审 慎原则，在决策前对相关资料与依 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，沪士电子股份有限公司(下称"公司")董事会，就公司在任独立董事高启全 先生、陆宗元先生、王永翠女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 沪士电子股份有限公司董事会 沪士电子股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十四日 经核查独立董事高启全先生、陆宗元先生、王永翠女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司 独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 （以下无正文） ...