沪士电子股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-021 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、低风险、稳健型理财产品，包括但不限于：保本型银行 理财产品以及货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押 式回购、证券公司发行的收益凭证、与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款以及其 他固定收益产品等。 2、投资金额：使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的额度（含投资的收 益进行再投资的相关金额）折合不超过15亿元人民币，上述额度可循环使用，但在任 一时点的交易金额折合不超过15亿元人民币。 3、有效期限：自沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会批准之日起12个 月内有效。 4、特别风险提示：受政策风险、市场风险等因素影响，稳健型理财产品的投资收 益具有不确定性，极端情况下投资仍有可能存在亏损的风险，敬请投资者及相关人士 充分关注理财 ...

沪士电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 重要声明 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情 况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实 质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，敬请 投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。 | 一、2024 | 年度整体经营情况 - | 1 - | | --- | --- | --- | | | （一）主要会计数据和财务指标 - | 1 - | | （二）2024 | 年度经营情况回顾 - | 1 - | | 二、2024 | 年度董事会工作情况 - | 2 - | | | （一）董事会召开情况 - | 2 - | | | （二）提议召开股东大会及执行股东大会决议情况 - | 3 - | | | （三）董事会专门委员会工作情况 - | 3 - | | | （四）独立董事履职情况 - | 3 - | | | （五）信息披露及投资者关系情况 - | 4 - | | | （六）推动绿色生产情况 - | 4 - | | 三、2024 | 年度利润分配预案 - | 5 - | | 四、2025 ...

沪士电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 沪士电子股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 沪士电子股份有限公司 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 公司产品外销收入主要采用美元、欧元结算，随着公司业务的发展，公司经 营中产生较多的外币结算业务。人民币汇率政策变化和国际外汇市场的波动将对 公司经营业绩产生一定的影响，为有效管理公司进出口业务和相应衍生的外币存 贷款所面临的汇率和利率风险，提高公司应对外汇汇率、利率波动风险的能力， 增强公司财务稳健性，公司有必要结合资金管理要求和日常经营需要，使用自有 资金适度开展外汇衍生品套期保值业务。 二、公司开展的外汇衍生品套期保值业务概述 公司开展的外汇衍生品套期保值业务，以有效平滑外汇汇率、利率波动风险， 增强公司财务稳健性为目的，公司开展的外汇衍生品套期保值业务品种均为与公 司基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生品与公司基础业务在 品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原 则。 三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可 ...

沪士电子股份有限公司关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-019 沪士电子股份有限公司 关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟申请的综合授信额度不等于沪士电子股份有限公司（下称"公司"）及子公司的实 际融资金额。公司为有效控制资金成本，以询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行实际 合作，为更为广泛的开展询价，往往需要同时向多家金融机构申请综合授信额度，上述子公 司在向相关金融机构申请综合授信额度时通常需要由公司提供担保。公司及子公司实际融资 金额通常显著低于申请的综合授信额度。 2、公司拟为部分子公司提供总额折合不超过人民币 50 亿元的担保，其中为资产负债率 不低于 70%的子公司沪士国际有限公司（下称"沪士国际"）、胜伟策电子（江苏）有限公 司（下称"胜伟策"）提供的总担保额度为折合不超过人民币 20 亿元；为资产负债率低于 70% 的子公司沪士电子（泰国）有限公司（下称"沪士泰国"） ...

成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司2024年度监事会工作报告 尊敬的各位股东： 2024 年度，沪士电子股份有限公司（下称"公司"）监事会全体成员遵照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，认真履行监事会的各项职责和义务， 出席股东大会，列席董事会会议，对公司生产经营、重大事项、财务状况及董事 和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，并就必要事项发表了意见。公 司监事会在建立健全法人治理结构、保障公司规范运作等方面发挥了应有的监督 作用，切实维护了公司利益和股东权益。 沪士电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 一、2024 年度监事会会议情况 1 | | --- | | （一）第七届监事会第十八次会议 1 | | （二）第七届监事会第十九次会议 1 | | （三）第七届监事会第二十次会议 2 | | （四）第七届监事会第二十一次会议 2 | | （五）第七届监事会第二十二次会议 2 | | （六）第七届监事会第二十三次会议 3 | | （七）第 ...

沪士电子股份有限公司关于择机投资印制电路板产业链相关优势企业暨对外投资公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-022 沪士电子股份有限公司 关于择机投资印制电路板产业链相关优势企业暨对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资于印制电路板产业链相关优势企业，投资方式包括但不限 于：购入非上市公司股权、证券投资、举办合营企业等。 2、投资金额：投资额度（含投资的收益进行再投资的相关金额）折合不超过1 亿美元。如采取证券投资的方式，其额度可循环使用，但在任一时点的交易金额不 应超过上述投资额度。 3、有效期限：自沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会批准之日起 12个月内有效。 4、特别风险提示：公司目前尚未有明确的待投资对象。受政策风险、行业风 险、市场风险等多方面因素影响，对外投资的收益具有不确定性，投资存在亏损的 风险，敬请投资者及相关人士充分关注投资风险。 一、对外投资概述 公司于2025年3月24日召开的第八届董事会第三次会议审议通过《关于择机投 资印制电路板产业链相关 ...

沪士电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 沪士电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（下称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

沪士电子股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-023 沪士电子股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司于2025年3月24日召开第八届董事会第三次会议，审议通过 《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》，决定于2025年4月28日召开公司2024 年度股东会（下称"本次年度股东会"）。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、股东会召开的合法、合规性：本次年度股东会的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定。 4、股东会召开的日期、时间： 6、股权登记日：2025年4月21日（星期一）。 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日2025年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 1 沪士电子股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次 ...

沪士电子股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-014 沪士电子股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）监事会于2025年3月14日以通讯方 式发出召开公司第八届监事会第三次会议通知。会议于2025年3月24日在公司会 议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李 明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士主 持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并一致通过如下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本项议案将提交公司2024年度股东会审议。 《公司2024年度监事会工作报告》详见2025年3月26日公司指定披露信息的 网站巨潮资讯网（http ...

沪士电子股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-013 沪士电子股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2025年3月14日以通讯方 式发出召开公司第八届董事会第三次会议通知。会议于2025年3月24日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先 生、吴传林先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，会议应到董事9人，实到董 事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次 会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过如下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《公司2024年度总经理工作报告》详见2025年3月26日公司指定披露信息的 网站 ...