沪士电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李树松） 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报有关经 营情况，为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给予了 积极的支持和配合。 1、出席董事会及股东大会情况 本人于2023年4月26日离任公司独立董事。 2023年度本人任期内，公司共召 开5次董事会会议、1次股东大会会议，会议的召集、召开等均符合法定程序，重 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定的要 求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决 议执行情 ...

沪士电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 沪士电子股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，沪士电子股份有限公司(下称"公司")董事会，就公司离任独立董事李树松 先生、张鑫先生以及在任独立董事高启全先生、陆宗元先生、王永翠女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见:经核查独立董事李树松先生、张鑫先生、 高启全先生、陆宗元先生、王永翠女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 （以下无正文） ...

沪士电子股份有限公司 关于注销《公司 2020 年度股票期权激励计划》部分股票期权的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-025 1、2020年9月1日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，审议并通过了 《关于<公司2020年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于< 公司2020年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司2020年度股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独 立董事对此发表了独立意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。 2、2020年9月1日，公司召开了第六届监事会第十七次会议，审议并通过了 《关于<公司2020年度股票期权激励计划（草案） >及其摘要的议案》、《关于 <公司2020年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公 司2020年度股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对此发表了 核查意见，认为本次激励计划的实施有利于上市公司的持续发展,不存在损害上 市公司及全体股东利益的情形，相关激励对象作为公司本次激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。 3、2020年9 ...

成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东： 2023年度，沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会严格遵守《公司 法》、《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》、《公司董事会议事规则》等相关制度的规定，勤勉履行股东大会赋予董事 会的各项工作职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务发展， 努力提升公司经营及治理水平，现就公司2023年度经营情况及董事会工作情况向 各位股东汇报如下： 沪士电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 重要声明 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情 况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实 质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，敬请 投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。 | 一、2023 | 年度整体经营情况 - | 1 - | | --- | --- | --- | | （一）主要会计数据和财务指标 | - 1 - | | | 年度经营情况回顾 （二）2023 | - 1 - | | | 二、2023 ...

沪士电子股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 重要声明 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情 况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实 质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，敬请 投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。 释 义 释义项 释义内容 公司、本公司、沪电股份 指 沪士电子股份有限公司，包含子公司 PCB 指 印制电路板 企业通讯市场板 指 应用于企业通讯领域的 PCB 产品 汽车板 指 应用于汽车电子领域的 PCB 产品 沪利微电 指 本公司之全资子公司昆山沪利微电有限公司 青淞厂 指 本公司位于昆山市玉山镇东龙路 1 号的厂区 黄石沪士、黄石厂 指 本公司之全资子公司黄石沪士电子有限公司 黄石二厂 指 黄石厂以汽车板为主的生产线 Schweizer 指 Schweizer Electronic AG. 胜伟策 指 本公司之控股子公司胜伟策电子（江苏）有限公 司，自 2023 年 5 月 1 日起纳入合并报表范围。 Prismark 指 市场研究机构 PRISMARK PARTNERS LLC 货币单位 ...

沪士电子股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司于2024年3月24日召开第七届董事会第二十七次会议，审 议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，决定于2024年4月29日召开 公司2023年度股东大会（下称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月29日（星期一）14:30； 沪士电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024年4月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年4月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证 ...

沪士电子股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-022 沪士电子股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、低风险、稳健型理财产品，包括但不限于：保本型银行 理财产品以及货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押 式回购、证券公司发行的收益凭证、与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款以及其 他固定收益产品等。 2、投资金额：使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的额度折合不超过15 亿元人民币，上述额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金 额折合不超过15亿元人民币。 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险等因素影响，稳健型理财产品的投资收 益具有不确定性，极端情况下投资仍有可能存在亏损的风险，敬请投资者及相关人士 充分关注理财风险。 公司于2024年3月24日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十九 次会议审议通过 ...

| 一、2023 | 年度监事会会议情况 1 | | --- | --- | | （一）第七届监事会第十次会议决议 | 1 | | （二）第七届监事会第十一次会议 | 1 | | （三）第七届监事会第十二次会议 | 2 | | （四）第七届监事会第十三次会议 | 2 | | （五）第七届监事会第十四次会议 | 2 | | （六）第七届监事会第十五次会议 | 2 | | （七）第七届监事会第十六次会议 | 3 | | （八）第七届监事会第十七次会议 | 3 | | 二、2023 | 年度监事会对公司有关事项的监督和意见 3 | | （一）公司规范运作情况 | 3 | | （二）财务监督以及审核定期报告编制的情况 | 4 | | （三）核查内部控制体系运行情况 | 4 | | （四）核查关联交易情况 | 4 | | （五）核查对外担保及关联方资金占用情况 | 5 | | （六）核查股权激励计划实施情况 | 5 | | （七）核查《公司内幕信息知情人登记管理制度》执行情况 | 5 | | （八）核查《公司信息披露管理制度》执行情况 | 6 | | （九）监督董事、高级管理人员履职情况 | 6 | 沪士电子股份有限公 ...

沪士电子股份有限公司关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-020 沪士电子股份有限公司 关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、申请综合授信额度不等于沪士电子股份有限公司（下称"公司"）及子公司的实际融 资金额，具体融资金额将依据公司及子公司实际资金情况、相关金融机构实际审批的授信额 度以及询价情况确定。 2、公司拟为合并报表范围内从事印制电路板生产制造和销售的子公司以及以贸易、投资 为主的 子 公 司 沪 士 国 际 有 限 公 司 （ 下 称 " 沪 士 国 际 " ） 、 WUS INTERNATIONAL INVESTMENT SINGAPORE PTE.LTD.（下称"沪士新加坡"）提供总额折合不超过人民币 20 亿元的担保，其中对资产负债率低于 70%的上述子公司的担保额度为折合不超过人民币 10 亿元，对资产负债率不低于 70%的上述子公司的担保额度为折合不超过人民币 10 亿元 ...

沪士电子股份有限公司董事会： 沪士电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于沪士电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1487号 (第一页，共二页) 我们审计了沪士电子股份有限公司(以下简称"沪电股份")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司股东 权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表")， 并于 2024 年 3 月 24 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10026 号 的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是沪电股份管理层的责任， 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报 表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年度沪电股份控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监 ...