沪士电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 沪士电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 沪士电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) (下称"普华永道中天")前身为 1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永 道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函 ...

沪士电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王永翠） 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定的要 求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，尽心维护公司和全体股东， 特别是中小股东的合法权益。现就本人履职情况汇报如下： 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举本人担任 公司独立董事。本人按照规定及时参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事 任前培训，并完成学习。 本人到公司在昆山的两处生产基地进行了实地调研，与管理层、内部审计机 构及相关部门工作人员沟通互动，并向其他独立董事请教，学习了解印制电 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 沪士电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 沪士电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合 ...

沪士电子股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-016 沪士电子股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2024年3月14日以通讯方 式发出召开公司第七届董事会第二十七次会议通知。会议于2024年3月24日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中吴礼淦先生、陈梅芳女士、林明 彦先生、高启全先生、吴传林先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，会议应到 董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼 淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《公司2023年度总经理工作报告》详见2024年3月 ...

沪士电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 沪士电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为 目的，公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务密切相关的简单外汇 衍生产品，且该类外汇衍生品与公司基础业务在品种、规模、方向、期限等方面 相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，人民币已开启双 向波动，且波动的幅度和频率不断加大。公司产品外销收入主要采用美元、欧元 结算，随着公司业务的发展，公司经营中产生较多的外币结算业务，预计公司将 持续面临汇率或利率波动的风险。为防范并降低外币汇率、利率波动对公司可能 带来的潜在风险，公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严守套 期保值原则、严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的外 汇衍生品交易业务。 公司开展的外汇衍生品交易与日常经营、投资需求紧密相关，基于公司外币 资产、外币负债状况以及外汇收支业务情况，交易的品种、规模、方向、期限等 方面与公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司兹定于2024年4月2日（星期二）15点至17点在深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目举行公司2023年度业绩和利润分配预案 网上说明会（下称"本次说明会"）。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互 动易"平台"云访谈"栏目参与本次说明会。 沪士电子股份有限公司 关于举行2023年度业绩和利润分配预案网上说明会并征集问题的公告 公司2023年度业绩情况和利润分配预案，详见2024年3月26日公司在指定披露信息的媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2023年度报告》、《公司第七届董事会 第二十七次会议决议公告》及相关信息披露文件，敬请投资者阅读。 沪士电子股份有限公司关于举行 2023 年度业绩和利润分配预案网上说明会并征集问题的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-019 二〇二四年三月二十六日 1 我公司总经理吴传彬先生、独立董事高启全先生、陆 ...

沪士电子股份有限公司关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-024 沪士电子股份有限公司 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，于2024 年3月24日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更公司注册资 本并相应修订<公司章程>的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议，有待 公司2023年度股东大会审议批准后生效，详细内容如下： 一、变更注册资本 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司有关规则的规定，按照公司2020年第二次临时股东大会审议通 过的《关于<公司2020年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等有 关决议及授权： 公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于<公司2020年度股票期权 激励计划>第二个行权期行权条件成就的议案》。《公司2020年度股票期权激励 计划》中560名激励对象可在第二个行权期内以自主行权方式行权，可行权股票 期权共计9,073,152份。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）监事会于2024年3月14日以通讯方 式发出召开公司第七届监事会第十九次会议通知。会议于2024年3月24日在公司 会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书 李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士 主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 沪士电子股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-017 沪士电子股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 1、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本项议案将提交公司2023年度股东大会审议。 《公司2023年度监事会工作报告》详见2024年3月26日公司指定披露信息的 网站巨潮 ...

沪士电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张鑫） 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定的要 求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决 议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议， 努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人为华东政法学院法律硕士，注册会计师。曾任上海梅山钢铁股份有限公 司会计，东北证券股份有限公司投行项目经理，东方证券股份有限公司投行业务 总监，中泰证券股份有限公司投行六部执行总经理，国联证券股份有限公司苏州 分公司总经理，联储证券股份有限公司风 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 沪士电子股份有限公司 注销 2020 年度股票期权激励计划 部分股票期权 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 | 第一节 | 引 | 言 4 | | --- | --- | --- | | 一、律师声明事项 4 | | | | 二、释 | 义 | 5 | | 第二节 | 正 | 文 6 | | 一、本次注销部分股票期权已获得的批准与授权 6 | | | | 二、本次注销部分股票期权的具体情况 11 | | | | 三、结论意见 11 | | | 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于沪士电子股份有限公司 注销2020年度股票期权激励计划部分股票期权 之法律意见书 致 ...