证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-084 江苏中超控股股份有限公司 关于控股子公司投资项目调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应当前市场需求，提高生产效率，节能提质，公司拟调整投资项目，具 体调整如下： 一、投资项目概述 1、江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 21 日 召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过《关于控股子公司投资高压、超高 压电缆扩能技改项目的议案》，同意控股子公司江苏中超电缆股份有限公司（以 下简称"中超电缆"）拟投资人民币 2.05 亿元实施高压、超高压电缆技改项目。 具体情况详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子 公司投资高压、超高压电缆扩能技改项目的公告》（公告编号：2021-012）。 截至本公告日，该项目已完成备案并取得施工许可证等，厂房正在建设中， 已与部分设备供应商签署设备采购合同，已完成 40%的项目设备采购。 2、本次投资项目调整事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、本次投资项目 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-082 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》的相关规定以及公司 2023 年第四次 临时股东大会的授权，结合 2023 年度公司层面业绩考核及激励对象个人层面绩 效考核等情况，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第 一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 58 名，可解除限售的限制性股票共计 710.40 万股，占目前公司总股本 136,900 万 股的 0.52%。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件成就的公告》（公告编号：2024-085）。 （三）审议通 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-083 江苏中超控股股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司监事会 一、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案三次修订稿）》的规定，本次 58 名激励对象的解除限售资 格合法有效，同意公司按照有关规定为本激励计划预留授予限制性股票第一个解 除限售期的 58 名激励对象的 710.40 万股限制性股票办理解除限售手续。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券 ...

2、根据《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三 次修订稿）》及《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法（二次修订稿）》的相关规定，本激励计划预留授予限制性股票第 一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象主体资格合 法、有效，本次符合解除限售条件的激励对象共 58 人，涉及限制性股票数量为 710.40 万股。 3、公司本次对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法 规的规定，未损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司办理本激励计划 预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜。 表决情况：2 票同意；0 票弃权；0 票反对。 （本页无正文，为《江苏中超控股股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会 议决议》的签字页） 江苏中超控股股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次独立董事专门 会议通知于 2024 年 11 月 25 日以专人送达或电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 11 月 28 日 9:30 以现场会议方式在 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-087 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十四次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第八次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 12 月 9 日 1、股东大会届次：2024 年第八次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开 ...

江苏中超控股股份有限公司 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-081 关于中标的提示性公告 本次中标金额共计 44,218.15 万元，中标金额占公司 2023 年度经审计营业总 收入的 7.24%，本公司及上述中标全资子公司、控股子公司与招标公司之间不存 在关联关系。2024 年 9 月份以来，公司新增订单约 14 亿元。截至本公告日，公 司有在手订单约 23 亿元。上述项目的实施不影响公司业务的独立性，其将对公 司经营业绩产生较为积极的影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，国家电网公司及其他公司发布了中标结果或公示结果公告，江苏中超 控股股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司无锡市明珠电缆有限公司 （以下简称"明珠电缆"）、江苏远方电缆厂有限公司（以下简称"远方电缆"）、 江苏长峰电缆有限公司（以下简称"长峰电缆"）、控股子公司江苏中超电缆股 份有限公司（以下简称"中超电缆"）为中标人或中标候选人，现将有关情况提 示如下： | 序 | 招标/采购编号 | 项目名称/招标人 | 设备材料/货物名称 | ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-080 本次中标金额共计 26,737.23 万元，中标金额占公司 2023 年度经审计营业总 收入的 4.38%，上述中标全资子公司、控股子公司与招标公司之间不存在关联关 系。上述项目的实施不影响公司业务的独立性，其将对公司经营业绩产生较为积 极的影响。 三、风险提示 江苏中超控股股份有限公司 关于中标的提示性公告 近日，国家电网公司及其他公司发布了中标结果或公示结果公告，江苏中超 控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司无锡市明珠电缆有限公司（以 下简称"明珠电缆"）、江苏远方电缆厂有限公司（以下简称"远方电缆"）、 控股子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"中超电缆"）、江苏科耐特 电缆附件科技有限公司（以下简称"科耐特"）为中标人或中标候选人，现将有 关情况提示如下： | 序 | 招标/采购编号 | 项目名称/招标人 | 设备材料/货物名称 | 中标人 | 中标金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | （万元） | | 1 | | 国网福建省电力有限 202 ...

江苏中超控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-079 江苏中超控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏中超控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------- ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-078 江苏中超控股股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 218 人，可解除限售的限制性股 票数量为 3329.60 万股，占目前公司总股本的 2.4321%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2024 年 10 月 21 日。 3、基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，公司及经营 团队认为公司目前股价已不足以反映公司持续向好的经营基本面，本着对公司未 来经营发展的坚定信心和对广大投资者负责的态度，本次解除限售条件后，公司 鼓励激励对象继续持有上述解除限售条件的股票。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了 第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议，2024 年 10 月 14 日召 开了 2024 年第七次临时股东大会审议通过了《关于 2 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-077 江苏中超控股股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 28 日在《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 13:30； （2）网络投票时间：2024 年 10 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至下午 ...