| 第三节 | | 监事会决议 45 | | --- | --- | --- | | 第八章 | | 党组织 45 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | | 财务会计制度 46 | | 第二节 | | 内部审计 51 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 51 | | 第十章 | | 通知和公告 51 | | 第一节 | | 通知 51 | | 第二节 | | 公告 52 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 52 | | 第二节 | | 解散和清算 53 | | 第十二章 | | 修改章程 55 | | 第十三章 | 附 | 则 56 | 江苏中超控股股份有限公司 章程 江苏中超控股股份有限公司 章 程 第一章 总 则 江苏中超控股股份有限公司 章程 江苏中超控股股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股东持股 ...

江苏中超控股股份有限公司 董事会议事规则 江苏中超控股股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 2 | | 第一节 | 董事会及其职权 2 | | 第二节 | 董事长 3 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 5 | | 第三章 | 董事会会议 5 | | 第一节 | 一般规定 5 | | 第二节 | 会议通知 7 | | 第三节 | 会议的召开 8 | | 第四节 | 会议表决和决议 13 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 15 | 江苏中超控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第 ...

上海中联律师事务所 1 在中超控股保证向本所提供的所有文件资料及所作出的所有陈述和说明均 是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本 所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏，提供的文件资料中的所有签字及印章均是 真实的，文件的副本、复印件或扫描件与原件相符的基础上，本所独立、客观、 公正地遵循审慎性及重要性原则，合理、充分地运用了书面审查、网络核查、 计算和复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。 本所仅就与公司本次解除限售相关的法律问题发表意见，且仅根据中国境 内现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本 所不对公司本次解除限售所涉及的公司股票价值、考核标准等问题的合理性以 及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对非法律事项或 结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对 这些事项、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所 依赖有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。 关于江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予限制性 ...

2、根据《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三 次修订稿）》及《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法（二次修订稿）》的相关规定，本激励计划预留授予限制性股票第 一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象主体资格合 法、有效，本次符合解除限售条件的激励对象共 58 人，涉及限制性股票数量为 710.40 万股。 3、公司本次对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法 规的规定，未损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司办理本激励计划 预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜。 表决情况：2 票同意；0 票弃权；0 票反对。 （本页无正文，为《江苏中超控股股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会 议决议》的签字页） 江苏中超控股股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次独立董事专门 会议通知于 2024 年 11 月 25 日以专人送达或电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 11 月 28 日 9:30 以现场会议方式在 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-085 江苏中超控股股份有限公司 3、基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，公司及经营 团队认为公司目前股价已不足以反映公司持续向好的经营基本面，本着对公司未 来经营发展的坚定信心和对广大投资者负责的态度，本次解除限售条件成就后， 公司鼓励激励对象继续持有上述已解除限售的股票。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予限制性股票第一个解除限售条件已经成就。现将相关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 5 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-082 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》的相关规定以及公司 2023 年第四次 临时股东大会的授权，结合 2023 年度公司层面业绩考核及激励对象个人层面绩 效考核等情况，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第 一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 58 名，可解除限售的限制性股票共计 710.40 万股，占目前公司总股本 136,900 万 股的 0.52%。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件成就的公告》（公告编号：2024-085）。 （三）审议通 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-084 江苏中超控股股份有限公司 关于控股子公司投资项目调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应当前市场需求，提高生产效率，节能提质，公司拟调整投资项目，具 体调整如下： 一、投资项目概述 1、江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 21 日 召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过《关于控股子公司投资高压、超高 压电缆扩能技改项目的议案》，同意控股子公司江苏中超电缆股份有限公司（以 下简称"中超电缆"）拟投资人民币 2.05 亿元实施高压、超高压电缆技改项目。 具体情况详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子 公司投资高压、超高压电缆扩能技改项目的公告》（公告编号：2021-012）。 截至本公告日，该项目已完成备案并取得施工许可证等，厂房正在建设中， 已与部分设备供应商签署设备采购合同，已完成 40%的项目设备采购。 2、本次投资项目调整事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、本次投资项目 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-087 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十四次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第八次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 12 月 9 日 1、股东大会届次：2024 年第八次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-086 江苏中超控股股份有限公司 关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，实际履行担保总额为 166,833.57 万元，占公司最近一期经审计归属于 母公司净资产的 101.02%，请投资者充分关注担保风险。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为确保控股 子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"中超电缆"）生产经营工作的持 续、稳健发展，2024年11月28日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议 通过了《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》，投票结果为全票通 过，同意公司对中超电缆向交通银行股份有限公司无锡分行（以下简称"交行无 锡分行"）申请借款提供担保，额度不超过4,820.00万元。公司对中超电缆向交 行无锡分行申请借款的担保额度合计为不超过28,920.00万元（包含本次审议担保 额度）。公司在上述额度内承担 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-083 江苏中超控股股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司监事会 一、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案三次修订稿）》的规定，本次 58 名激励对象的解除限售资 格合法有效，同意公司按照有关规定为本激励计划预留授予限制性股票第一个解 除限售期的 58 名激励对象的 710.40 万股限制性股票办理解除限售手续。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券 ...