证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-047 江苏中超控股股份有限公司 关于实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员 计划增持公司股份的公告 本次增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： | 序号 | 姓名 | 职 务 | 持股数（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司实际控制人和公司部分董监高等 | | | | 1 | 杨 飞 | 实际控制人 | 14,962,349 | 1.09% | | 2 | 李变芬 | 董事长 | 1,000,000 | 0.07% | | 3 | 盛海良 | 监事会主席 | 0 | 0.00% | | 4 | 刘广忠 | 总经理、董事、中超航宇董事长 | 800,000 | 0.06% | | 5 | 刘保记 | 副董事长、中超电缆总经理 | 800,000 | 0.06% | | 6 | 蒋丽隽 | 副总经理、董事会秘书 | 700,650 | ...

江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-044 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于对控股孙公司江苏精铸银行融资提供担保额度的公告》（公告编号：2024- 045）。 本议案须提交公司股东大会审议。 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二四年六月十三日 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议由 董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 6 月 7 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2024 年 6 月 13 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议应参 加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和 高级管理人员 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-045 江苏中超控股股份有限公司 关于对控股孙公司江苏精铸银行融资提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （5）注册资本：10000 万人民币； （6）经营范围：铸造技术开发、技术服务；铸件、钢结构件的制造、加工； 金属材料的销售；机械零配件、电动工具零部件、管道阀件、建筑五金构件的制 （2）注册地点：宜兴市徐舍镇工业集中区； （3）成立日期：2017 年 01 月 20 日； （4）法定代表人：刘广忠； 造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产100%，实际履行担保总额为152,499.56万元，占公司最近一期经审计净资产的 90.31%，请投资者充分关注担保风险。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为确保控股 孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司（以 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-046 2024 年 6 月 13 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对控 股孙公司江苏精铸银行融资提供担保额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 江苏中超控股股份有限公司 2024 年 6 月 13 日，公司控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称"中超 集团"）向公司董事会提交了《关于提议增加 2023 年度股东大会临时议案的函》， 提议将第六届董事会第八次会议审议通过的《关于对控股孙公司江苏精铸银行融资提 供担保额度的议案》作为新增的临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。上述议 案的内容详见 2024 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公 告。 关于 2023 年度股东大会增加临时提案 截至本公告日，中超集团持有公司股份 220,444,030 股，占公司股本总数的 16.10%， 中超集团提出增加临时提案的申请符合《公司法》《公司章程》和公司《股东大会议 事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时提案 的内容属于股东大会职权范围，有 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-043 江苏中超控股股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中超控股"）控股股东 江苏中超投资集团有限公司（以下简称"中超集团"）及其一致行动人杨飞先生 合计持有公司股份 235,406,379 股，占公司总股本的 17.20%，中超集团及其一致 行动人杨飞累计质押所持有公司股份 206,400,000 股，占其所持公司股份的 87.68%。请投资者注意相关风险。 近日公司接到控股股东中超集团的通知，获悉中超集团将其持有公司的部分 股份办理了质押手续。具体事项如下： | 是否为控 | 本次质 | 是否 | 股股东或 | 占其所 | 占公司 | 是否 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

江苏中超控股股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事专门 会议通知于 2024 年 5 月 31 日以专人送达或电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 6月 4日以现场会议方式在公司七楼会议室召开，本次会议应到独立董事 2人， 实到独立董事 2 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 本次会议由公司独立董事范志军先生主持，会议以记名投票表决的方式通过 了如下决议： 一、审议通过《关于收购控股子公司股东 2%股权暨关联交易的议案》 ______________ 范 志 军 _______________ 江苏中超控股股份有限公司 2024 年 6 月 4 日 史 勤 本次交易能提高公司对子公司的持股比例，降低管理成本与风险。本次股权 转让定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东、特别是中小股东利益的情 形，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定。 因此，我们同意本次股权转让事项。 表决情况：2 票同意；0 票弃权；0 票反对。 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-041 江苏中超控股股份有限公司 关于收购控股子公司股东 2%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 1、基本情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金 30.00 万元收 购霍振平持有的常州中超石墨烯电力科技有限公司（以下简称"常州中超"）2% 股权（30 万股）。上述交易完成后，公司将持有常州中超 75.33%股权，常州中超 依旧纳入公司合并报表范围。 霍振平原为公司副董事长，2024 年 1 月 15 日离任，按照《深圳证券交易所 股票上市规则》规定，霍振平为公司的关联自然人，本事项属于关联交易。 2、审议程序 2024 年 6 月 4 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四 次会议均以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购控股子公司股 东 2%股权暨关联交易的议案》。该事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专 门会议审议通过。 根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-042 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第四 次会议于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 6 月 27 日召开公 司 2023 年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 13:30； （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体 ...

江苏中超控股股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 6 月 4 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议召开，本次会议已于 2023 年 5 月 31 日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主 席盛海良主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议， 做出如下决议： 一、监事会会议审议情况 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-040 公司拟以自有资金 30.00 万元收购霍振平持有的常州中超石墨烯电力科技有 限公司 2%股权（30 万股）。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于收购控股子公司股东 2%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。 二、备查文件 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-039 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议由 董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 5 月 31 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2024 年 6 月 4 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议方式 召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女 士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出 如下决议： 一、董事会会议审议情况 江苏中超控股股份有限公司 （二）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 公司定于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年度股东大会，具体内容详见《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 ...