浙江双环传动机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。主任 委员由独立董事担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员由薪酬与考核委员 会选举产生，并报请董事会批准。 第八条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第九条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本 工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故 解除其职务。 第一章 总则 第一条 为完善浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《浙江双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-033 浙江双环传动机械股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 合同签订 金额或预 | 截至目 前已发 | 上年发生 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 计金额 | 生金额 | | | 向关联人采购 设备 | 重庆世玛德 智能制造有 | 采购设备 | 参考市场 价格 | 6,500.00 | 145.04 | 166.31 | | | 限公司 | | | | | | | 向关联人租赁 | 台州双环实 业股份有限 | 租赁房产 | 参考市场 | 445.00 | 53.07 | 187.68 | | 房产 | | | 价格 | | | | | | 公司 | | | | | | | 向关联人出租 | 杭州蓝鹤洗 | 出租房产 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过公司的内审部履行对董事会、投资者以及其他与 公司有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司内审部的工作进行指导、 协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名。 第六条 审计委员会委员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事委员 2 名，且至少有 1 名独立董事委员为会计专业人士。 第七条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第一章 总则 第一条 为完善浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确 保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全和完善 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强公司现金分红的透明度，积极回 报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等相关文件精神以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《未来三 年（2024—2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定本规划的主要考虑因素 2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、 足额提取法定公积金后，公司累计可供分配利润为正数，在当年盈利且现金能够 满足公司持续经营和长期发展的前提下，除重大投资计划或重大现金支出等事项 发生外，2024 年—2026 年公司每年现金分配比例不低于当年可供分配利润的 10%， 或三年内以现金方式累计分配的利润不得少于三年实现的年均可分配利润的 30%。 3、在公司现金 ...

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2024 年度申请授信额度 的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、新增授信的背景 因公司及合并报表范围内公司 2023 年的授信额度陆续到期，为保证授信的 延续性，公司及合并报表范围内公司拟在 2024 年度向金融机构及融资租赁公司 申请总额不超过人民币 80.25 亿元的授信额度（最终以金融机构及融资租赁公司 实际审批的授信额度为准）。 以上授信额度不等于公司及合并报表范围内公司的实际融资金额，具体融资 金额将视生产经营实际资金需求来确定。 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-031 浙江双环传动机械股份有限公司 关于2024年度申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 10 | 浙江三多乐智能传动有限公司 | 1.00 | | --- | --- | --- | | 11 | 三多乐（海防）传动科技有限公司 | 1.00 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈不非） 本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈不非，男，1960 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任职于浙江天台造纸厂、天台县工业局、天台县政府办公室、台州市国土资源 局。历任浙江银轮机械股份有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任浙江银 轮机械股份有限公司副董事长及董事、湖北宇声环保科技有限公司董事、浙江圣 达生物药业股份有限公司董事、上海银轮投资有限公司总经理、浙江天台祥和实 业股份有限公司独立董事、浙江明丰实业股份有 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-036 浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召 开第六届董事会第三十三次会议，会议决议召开公司2023年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5 月8日9:15-15:00期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年5月8日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股 东大会各项决议，不断促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决 策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度主要工作 情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 公司始终聚焦主业，紧密围绕发展战略和经营管理目标开展各项运营工作，积极推动高 精密制造平台化延伸和市场多元化发展。报告期内，公司重型卡车自动变速箱齿轮业务、新 能源汽车齿轮业务等均呈现良好增长态势；持续推动的内部降本增效、自主创新等工作有效 地提升了制造能力，降低了单位成本，推动公司业绩稳步增长。 2023 年，公司实现营业总收入 807,419.15 万元，较上年同期增长 18.08%；主营业务收 入为 682,084.99 万元，较上年同期增长 18.82%；2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 81,640.73 万元，较上 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张国昀、陈不非、周庆丰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查情况及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董 事张国昀、陈不非、周庆丰均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 浙江双环传动机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

周庆丰，男，1978 年 8 月出生，中国国籍， 无境外永久居留权，硕士学历， 高级会计师。现任上海清华国际创新中心主任助理。曾供职于清华控股，担任过 浙江省台州市黄岩区委常委、副区长，在浙江清华长三角研究院先后担任财务部 部长、资产运营部部长、国内合作部部长、智库中心主任等职。现任晶瑞电子材 料股份有限公司独立董事、常州晟威机电股份有限公司董事、基因科技（上海） 股份有限公司董事、公司独立董事等职务。 浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周庆丰） 本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 （ ...