之 独立财务顾问报告 二零二四年七月 | | | 证券简称：双环传动 证券代码：002472 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 首次授予的股票期权第二个行权期 行权条件成就相关事项 一、释义 | 双 环 传 动 、 本 | 公 | 司 、 | 公 指 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | | | 本激励计划、股权激励计 | | | 指 | 浙江双环传动机械股份有限公司 年股票期权激励计 2022 | | 划、本计划 | | | | 划 | | 股票期权、期权 | | | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买公司一定数量股票的权利 | | | | | | 按照本激励计划规定，获得股票期权的在公司（含下属 | | 激励对象 | | | 指 | 分、子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人 | | | | | | 员、业务骨干以及优秀员工等 | | 授予日 | | | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期， ...

环境、社会及治理（ESG）报告 2023 双环传动 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 浙江双环传动机械股份有限公司 股票代码:002472 电话:0571-81671018 传真:0571-81671020 电邮:shdmb@gearsnet.com 地址:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦 BETTER EVERY TIME, ALWAYS 好一点 , 好很多 目录 CONTENTS | 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | | 关于双环 | 05 | | 关于本报告 | 01 | 01 | 筑根基 稳健合规治理 | | 为客户 02 铸造品质服务 | | 03 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 合规经营 | | 17 | 研发与创新 | 28 | 合规雇佣 | | | | ESG治理 | | 21 | 产品质量与安全 | 34 | 发展与培训 | | 为客户 | | --- | | 铸造品质服务 | | 研 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年股票期权激励计划 激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对 2022 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）的有关事项进行核实并出具了意见。 2、2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 15 日，公司通过内部张贴的方式在公司 内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出 的异议。2022 年 5 月 19 日，公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于 2022 年 股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日 召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第三十次会议，审议通过了 《关于注销 2 ...

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 六次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励 计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，公司 2022 年股票 期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权激励对象名单如下： 注：1、实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准；2、上表 中百分比按照四舍五入取值，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 二、中层管理人员、业务骨干以及优秀员工名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 尚*兵 | 业务骨干 | | 2 | 李*康 | 中层管理人员 | | 3 | 钟* | 业务骨干 | | 4 | 叶*东 | 业务骨干 | | 5 | 胡* | 中层管理人员 | 姓名 职务 获授的股 票期权数 量（万份） 已行权期 权数量 （万份） 本次可行 权期权数 量（万份） 可行权数量 占已获授期 权的比例 可行权数量 占目前总股 本的比例 Min Zhang 董事、总经理 20.0000 8.0000 6.000 ...

浙江天册律师事务所 关于 关于浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江双环传动机械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江双环传动机械股份有限 公司（以下简称"双环传动"或"公司"）的委托，就公司实施 2022 年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事宜担任专项法律顾问，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江双环传动机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，已出具了 TCYJS2022H0594 号《浙江天册律师事务所关于浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划的法律意见书》、TCYJS2022H0739《浙江天册 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-054 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年 股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 的相关规定，首次授予的 11 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，因此公 司对离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计 78,000 份予以注销。 本次注销符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及有关法律法规的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 2、审议通 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-056 浙江双环传动机械股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权 期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条 件已成就，可行权的激励对象共计 377 人，可行权的股票期权数量为 2,055,900 份，占目前公司总股本比例为 0.2432%，行权价格为 16.57 元/份。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，届时 公司将另行公告，敬请广大投资者注意。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日 召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第三十次会议，审议通过了 《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成 就的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年股 ...

第六届董事会第三十六次会议决议公告 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-053 浙江双环传动机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 六次会议通知于 2024 年 6 月 29 日以邮件、电话等方式送达。会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由 董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 2、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二 个行权期行权条件成就的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事 MIN ZHANG、李水土、周志强、陈海霞为本次激励计划激励对象， 对本议案回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划(草 案）》《2022 年股票期权激励计划 ...

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东 李瑜先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理质押及解除质押业务， 具体事项如下： | | 是否为控 股股东或 | | | | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 售股（如 | 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 名称 | | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 是，注明限 | 充质 | | | | 用途 | | | 东及其一 | | | | 售类型） | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | 是（高管锁 | | | | 国信证券 | 个人 | | 李瑜 | 否 | 2,560,000 | 30.79% | 0.30% | 定股） | 否 | 2024.06.25 | 2025.6.25 | 股份有限 | 资金 | | | | ...

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司及下属全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有 限公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经 营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。 截止公告披露日，公司已累计归还募集资金 3,200 万元至相应募集资金专用 账户。目前，公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 6,800 万元，公司及子公司将在到期之前将该部分资金归还至相应募集资金专用账户并 及时履行相关信息披露义务。 关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证 ...