证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-070 浙江双环传动机械股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公 司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司股票期权行权 2023 年 6 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的 议案》。公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权 条件成就，可行权的激励对象共计 388 人，可行权的股票期权数量为 2,792,160 份，可行权期限为 2023 年 7 月 5 日至 2024 年 5 月 24 日。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江双环传动机械股份有限公司董事会现就提名陈不非为浙江双环 传动机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江双环传动机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江双环传动机械股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-071 浙江双环传动机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事 会第三十八次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，并提请公司 2024 年第二次临时股东 大会审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名以下 人员为公司第七届董事会董事候选人： （1）提名吴长鸿先生、MIN ZHANG 先生、蒋亦卿先生、张戎先生、周志强 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年半年度 | | | 占用方与上 | | 2023 年期初 | 2023 半年度 | 2023 半年度 | 2023 半年度 | 2023 半年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核算 | | 占用累计发 | | | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 生金额（不 | 占用资金的利 | 偿还累计发 | 期末占用资 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | | | | | | | 含利息） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-065 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议和 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。2024 年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司 拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康 发展，公 司拟为部分全资子公司、控股子公司提供不超过 367,500.00 万元额度的融资担 保；控股子公司拟为其下属全资子公司提供不超过 20,000.00 万元额度融资担保， 实际担保金额以最终签订的担保合同为准 上述担保额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开之日止。以上事项具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 9 日在《中 ...

一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 七次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件、电话等方式送达。会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议 由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-063 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司战略规划，为满足控股子公司双环传动（重庆）精密科技有限责任 公司（以下简称"重庆双环"）经营发展需要，董事会同意公司以自有资金向控 股子公司重庆双环增资人民币 20,000.0000 万元，其中 15,199.8945 万元计入注 册资本，其余 4,800.1055 万元计入资本公积金。本次增资，重庆双环的另一股 东重庆机床（集团）有限责任公司放弃对重庆双环的增资。增资完成后，公司持 有重庆双环的股权 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-064 浙江双环传动机械股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易， 也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 二、增资标的的基本情况 （一）基本情况 1、名称：双环传动（重庆）精密科技有限责任公司 2、类型：有限责任公司 3、法定代表人：李水土 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日 召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议 案》，同意公司以自有资金向控股子公司双环传动（重庆）精密科技有限责任公 司（以下简称"重庆双环"）增资人民币 20,000.0000 万元。现将有关事项公告 如下： 一、增资情况概述 根据公司战略规划，为满足控股子公司重庆双环经营发展需要，公司拟以自 有资金向控股子公司重庆双环增资人民币 20,000.0000 万元，其中 15,199.8945 万元计入注册资本，其 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-061 按照公司现行《公司章程》的规定，第七届董事会将由9名董事组成，其中 独立董事3名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 浙江双环传动机械股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期 将于2024年9月23日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称"本 次换届选举"），公司董事会依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等有关规定，现就本次换届选举相关事项公告如下： 一、第七届董事会的组成 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选 举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人提名 1、非独立董事候选人的提名 公司董事会、单独或者合并持股 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-062 浙江双环传动机械股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期 将于2024年9月23日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称"本 次换届选举"），公司监事会依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，现就本 次换届选举相关事项公告如下： 一、第七届监事会的组成 按照公司现行《公司章程》的规定，第七届监事会将由5名监事组成，包括 股东代表监事和职工代表监事，其中职工代表担任的监事比例不低于监事会人 数的三分之一。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会在 选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用，也可以分开使用。 三、监事候选人提名 1、股东代表监事的提名 公司监事会、单独或者 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-060 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议和 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。2024 年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司 拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康 发展，公 司拟为部分全资子公司、控股子公司提供不超过 367,500.00 万元额度的融资担 保；控股子公司拟为其下属全资子公司提供不超过 20,000.00 万元额度融资担保， 实际担保金额以最终签订的担保合同为准 上述担保额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开之日止。以上事项具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 9 日在《中 ...