福建榕基软件股份有限公司独立董事年报工作制度 福建榕基软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二）在年报各项工作进程中负有保密义务，并应督促其他相关人员严格履 行保密义务，严防内幕信息泄漏和内幕交易等行为； （三）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行 初步审计后的沟通； （四）督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年报的及时披露； （五）对年报中需要独立董事审核的事项发表意见； （六）中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等规定的其他职责。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 1 第一条 为进一步完善福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制和公司治理机制，提高公司年报编制、审核及信息披露等相关工作的规范 性，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《福建榕基软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福建榕基软件股份有限公司 独立董事工作制度 ...

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2024-023 福建榕基软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第六届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召 开之日止。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公 司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件。 2、发行证券的种类和面值 发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.0 ...

福建榕基软件股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文 件和《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 福建榕基软件股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不 ...

福建榕基软件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 福建榕基软件股份有限公司独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构，充分发 挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件和《福建榕基软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《福建榕基软件股 份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定本细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。应当按照相关法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独 立履行职责，不受公司及其主要股 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-014 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第十二次会议已于2024年3月25日以邮件和传真形式发 出通知。 2、会议于2024年4月8日下午14点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、 内审部负责人列席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有 限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份 有限公司公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 公司独立董事孙敏女士、胡继荣先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职 报告》，并将在2023年度股东大会上做述职报告。 1 公司董事会 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-019 福建榕基软件股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十 二次会议决定，定于2024年5月8日召开公司2023年度股东大会，现将股东大会有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。2024年4月8日召开的第六届董事会第十二次会 议决定于2024年5月8日召开公司2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00 网络投票时间：2024年5月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年5月8日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； ...

福建榕基软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负 责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和 规范运作，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的 利益。现将公司董事会 2023 年工作情况和 2024 年工作重点汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 报告期内，公司进一步推进软件"行业化、产品化、服务化"经营战略，依 托长期积累的品牌、团队、产品、技术等综合优势，积极进行技术创新和商业模 式创新，进一步提升公司的核心竞争力，积极培育和拓展信创工程、大数据、物 联网、区块链和人工智能等新技术、新业务，为实现公司经营业绩的持续稳健增 长提供了有效支撑。 报告期内，公司共实现营业收入 37,500.92 万元，比上年同期减少 43.67%； 营业成本比上年同期减少 40.15%；销售费用比上年同期增加 62.18%，管理费 用比上年同期增加 2 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-013 福建榕基软件股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第六届监事会第七次会议已于2024年3月25日以邮件和传真形式发出通 知。 2、会议于2024年4月8日10:00在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 《2023年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 1 3、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果： ...

一、主要会计数据及财务指标 福建榕基软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度的财务状况、经营成果、现金流量等方面的审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了榕基软件公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。根据该所出具的"致同审字（2024）第 351A008320 号"，现将公司 2023 年度财务决算情况向各位汇报如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 375,009,219.29 | 665,730,486.71 | -43.67% | 717,210,056.03 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -145,647,872.79 | 13,317,723.75 | -119 ...