福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文 件和《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 福建榕基软件股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不 ...

Grant Thornton 致同 关于福建榕基软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.me/sgor.ol）"进行登录 （http://www.blog.com/w/7.com/chrim.com/sgv.cn/ 进行直播 目 录 关于福建榕基软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 本专项说明仅供榕基软件公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 福建榕基软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 字十百 都如文建国门外十分 在广场5层 邮编 1000 关于福建榕基软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024) 第 351A005673 号 福建榕基软件股份有限公司全体股东: 我们接受福建榕基软件股份有限公司(以下简称"榕基软件公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了榕基软件公司 2023年12月31日的 合并及公司资产负债表 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-018 福建榕基软件股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 10 日公告。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年报和经营情况， 公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业 绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，会议具体安排如下： 1、会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00 3、参会人员：公司董事长、总裁鲁峰先生，独立董事胡继荣先生，财务总 监卓庭江先生，副总裁、董事会秘书万孝雄先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-021 福建榕基软件股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月8日召开第六届董事会 第十二次会议，审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》。 为保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》《福建榕基软件股份有限公司章程》等规定，公司董事会 同意选举现任董事刘景燕女士担任第六届董事会审计委员会委员。董事会审计委员会成员 具体调整情况如下： 调整前：鲁峰、胡继荣（独立董事）、黄旭明（独立董事），其中胡继荣先生担任主 任委员（召集人）； 调整后：刘景燕、胡继荣（独立董事）、黄旭明（独立董事），其中胡继荣先生担任 主任委员（召集人）。 调整后董事会审计委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止。 特此公告。 福建榕基软件股 ...

福建榕基软件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司 2023 年度有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略的目标。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制 ...

福建榕基软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 福建榕基软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责研究和 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 ...

福建榕基软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事， 本人在 2023 年工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，较好地维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、报告期内公司召开会议次数 （1）2023 年度公司召开 8 次董事会。分别为：第六届董事会第二次至第九次会议。 （2）2023 年度公司召开了 3 次股东大会。分别为：2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会。 2、出席会议情况 2023 年，本人按时参加董事会及股东大会，认真审议各项议案，独立发表意见，没 有反对票、弃权票的情况。具体出席情况如下： | 应出席董事 | 出席董事会会议情况 | ...

福建榕基软件股份有限公司董事会战略委员会实施细则 福建榕基软件股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主 任委员由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

福建榕基软件股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2023 年度报告审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对致同会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为致同会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所成立于 1981 年，于 2011 年 12 月 22 日完成改制，成为一 家特殊普通合伙制会计师事务所。致同会计师事务所执业证书由北京市财政局颁发， 序号为 NO.0014469；具有从事证券期货相关业务、从事特大型国有企业审计业务 及金融审计业务等资格。 致同会计师事务所总部设在北京，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。截至 2023 年末，致同会计师事务所 从业人员近 6,000 人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务 ...

福建榕基软件股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-012 一、股票交易异常波动情况 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：002474，证 券简称：榕基软件）于 2024 年 3 月 13 日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，连 续 2 个交易日累计偏离 20.24%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，属于股票价格异常波动。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说 明如下： 1、公司不存在未披露的重大事项，前期披露的信息不存在需要更正、补充 之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董 ...