福建榕基软件股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文 件和《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 福建榕基软件股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不 ...

福建榕基软件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 福建榕基软件股份有限公司独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构，充分发 挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件和《福建榕基软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《福建榕基软件股 份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定本细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。应当按照相关法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独 立履行职责，不受公司及其主要股 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-014 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第十二次会议已于2024年3月25日以邮件和传真形式发 出通知。 2、会议于2024年4月8日下午14点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、 内审部负责人列席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有 限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份 有限公司公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 公司独立董事孙敏女士、胡继荣先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职 报告》，并将在2023年度股东大会上做述职报告。 1 公司董事会 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-019 福建榕基软件股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十 二次会议决定，定于2024年5月8日召开公司2023年度股东大会，现将股东大会有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。2024年4月8日召开的第六届董事会第十二次会 议决定于2024年5月8日召开公司2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00 网络投票时间：2024年5月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年5月8日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； ...

一、主要会计数据及财务指标 福建榕基软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度的财务状况、经营成果、现金流量等方面的审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了榕基软件公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。根据该所出具的"致同审字（2024）第 351A008320 号"，现将公司 2023 年度财务决算情况向各位汇报如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 375,009,219.29 | 665,730,486.71 | -43.67% | 717,210,056.03 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -145,647,872.79 | 13,317,723.75 | -119 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-013 福建榕基软件股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第六届监事会第七次会议已于2024年3月25日以邮件和传真形式发出通 知。 2、会议于2024年4月8日10:00在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 《2023年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 1 3、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果： ...

截至2023年12月31日，致同会计师事务所从业人员近6,000人，其中合伙 人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过400人。 2023年4月9日，公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议 ，分别审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》，后该议案于 2023年5月8日经2022年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表 了事前认可意见及同意的独立意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"） 前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制 并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙 ，2012年 ...

福建榕基软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负 责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和 规范运作，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的 利益。现将公司董事会 2023 年工作情况和 2024 年工作重点汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 报告期内，公司进一步推进软件"行业化、产品化、服务化"经营战略，依 托长期积累的品牌、团队、产品、技术等综合优势，积极进行技术创新和商业模 式创新，进一步提升公司的核心竞争力，积极培育和拓展信创工程、大数据、物 联网、区块链和人工智能等新技术、新业务，为实现公司经营业绩的持续稳健增 长提供了有效支撑。 报告期内，公司共实现营业收入 37,500.92 万元，比上年同期减少 43.67%； 营业成本比上年同期减少 40.15%；销售费用比上年同期增加 62.18%，管理费 用比上年同期增加 2 ...

福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则 福建榕基软件股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《福建榕基软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要 ...