1 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-011 福建榕基软件股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总裁 王铭先生提交的书面辞职报告，王铭先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。 辞职后，王铭先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王铭先生未持 有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺。 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公 司章程》等规定，王铭先生的辞职申请自送达董事会时生效。 福建榕基软件股份有限公司董事会 2024 年 2 月 25 日 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-008 关于签订租赁合同的公告 福建榕基软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、福建榕基软件股份有限公司全资子公司上海榕基软件开发有限公司（以 下简称"上海榕基"或"甲方"）与上海榕顶实业发展有限公司（以下简称"上 海榕顶"或"乙方"）于近日就位于上海市松江区文松路99号上海榕基软件园一 期整体出租和二期合作建设运营达成共识，并签订一期《物业整体租赁合同》。 2、根据相关法律法规、规范性文件及本公司章程等有关规定，本次租赁事 项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、合同主要内容 1、合同标的 房屋坐落：上海市松江区文松路99号；建筑面积：宗地面积67,169.10平方 米；建筑面积91,753.23平方米（1-3号研发楼、综合楼及地下室）；甲方自用面 积：7,073.39平方米（1号楼4F、5F；3号楼C栋5F、6F；地下室车位80个）， 双方确认计算 ...

福建榕基软件股份有限公司 关于签订合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-009 1、福建榕基软件股份有限公司全资子公司上海榕基软件开发有限公司（以 下简称"上海榕基"或"甲方"）与上海榕顶实业发展有限公司（以下简称"上 海榕顶"或"乙方"）就位于上海市松江区文松路99号尚未建设的33亩土地签订 《上海松江榕基产业园二期合作协议》。 2、公司于2024年2月1日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过《关于 签订合作协议的议案》。根据相关法律法规、规范性文件及本公司章程等有关规 定，本次合作事项属于董事会决策权限内，无需提股东大会审议。 3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、合同主要内容 1、合同标的 上海松江榕基产业园二期用地位于上海市松江区文松路99号，用地总面积为 33亩。项目用地为工业用地，项目建设后，项目可整体出租或分割出租，项目公 司以物业运营获取利润。 2、合同主要条款 2.1 合作期限：自 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D,Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于福建榕基软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0058 号 致：福建榕基软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）《福建榕基软件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），北京市康达律师事务所（以下简称 "本所"）受聘出席 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-010 福建榕基软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月1日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月1日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A 楼7层公司第一会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长鲁峰先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-007 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第十一次会议已于2024年1月19日以邮件和传真形式发 出通知。 2、会议于2024年2月1日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列 席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有 限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份 有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于签订租赁合同的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于 签订租赁合同的公告》（公告编号：2024-008）。 2、审议通过《关于签订合作协议的议案 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第十次会议已于2024年1月5日以邮件和传真形式发出通 知。 2、会议于2024年1月15日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列 席了本次会议。 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-002 福建榕基软件股份有限公司 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有 限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份 有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司增补独立董事的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 根据公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名黄旭明先生为第六届董 事会独立董事候选人，并拟担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略 委员会委员、审计委员会委员。任期 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-003 福建榕基软件股份有限公司 关于公司增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事叶东毅 先生因病去世。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关 规定，公司需增补1名独立董事。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职 责暂由胡继荣先生和孙敏女士两位独立董事履行。 公司于2024年1月15日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司增 补独立董事的议案》，公司董事会同意提名黄旭明先生(简历见附件)为第六届董事 会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。若经公司股东大会审议通过，黄旭 明先生将同时担任公司薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委 员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。 独立董事候选人黄旭明先生已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书，本 次独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。 公 ...

声明人黄旭明作为福建榕基软件股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人福建榕基软件股份有限公司董事会提 名为福建榕基软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建榕基软件股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可 能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-005 福建榕基软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于2024年1 月15日召开，会议决定于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。2024年1月15日召开的第六届董事会第十次会议决 定于2024年2月1日召开公司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024年2月1日（星期四）下午14:00 网络投票时间：2024年2月1日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年2月1日9:15-9:25， 9:3 ...