证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-108 债券代码：128136 债券简称：立讯转债 立讯精密工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订 <立讯精密工业股> 份有限公司章程>及内部治理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议，现将有关 情况公告如下： 一、修改《公司章程》及其附件的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》 《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期 安排》 《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定， 结合公司实际情况，公司对《立讯精密工业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"）及其附件《立讯精密工业股份有限公司股东会议事规则》 《立讯精密工业股份 有限公司董事会议事规则》中相关条款作出相应修订。 二、《公司章程》修改情况 本次《公 ...

Group 1 - The company held its sixth board meeting on July 23, 2025, where it approved the establishment of a worker representative director position to enhance corporate governance and protect employee rights [1][2] - The election of the worker representative director is contingent upon the approval of the revised articles of association at the fourth extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - The board's nomination committee will be adjusted following the company's upcoming listing of H shares on the Hong Kong Stock Exchange, with specific members appointed to the committee [2] Group 2 - The newly elected worker representative director meets all legal and regulatory qualifications as per the company’s articles of association [2] - The adjustment of the nomination committee will take effect upon the board's approval and the listing of H shares [2]

Market Performance - In Q2 2025, major A-share indices generally rose, with the North Star 50 increasing by 13.85% and the Shanghai Composite Index rising by 3.26%[13][17] - The top five performing sectors included Comprehensive Finance (32.16%), National Defense and Military Industry (16.03%), and Banking (12.62%) while the worst performers were Food and Beverage (-5.13%) and Home Appliances (-3.45%) [17][18] Fund Issuance and Positioning - A total of 66 equity-oriented active funds were established in Q2 2025, with a total share of 338.57 billion, marking an increase in issuance compared to the previous quarter[2][25] - The average stock positions of various types of equity-oriented active funds increased, with mixed equity funds reaching an average position of 88.46%[29] Sector and Stock Holdings - The top five sectors with increased holdings were Communication, Banking, National Defense and Military Industry, Non-Bank Financials, and Media, with Communication and Banking seeing increases of over 1%[4][42] - The top five stocks with the largest increases in holdings were Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Hudian Co., Shenghong Technology, and SF Express, while the largest reductions were seen in BYD, Kweichow Moutai, and Wuliangye[5][43] Billion Fund Holdings - The largest changes in holdings among billion-dollar funds were observed in SF Express, Xinlitai, and Ningde Times, with the National Defense and Military Industry sector seeing a significant increase from 0 to 10.76 billion[6] Southbound Capital Analysis - In Q2 2025, the top five stocks held by southbound funds included Tencent Holdings, Xiaomi Group, and Alibaba, with notable increases in holdings for Sinda Biopharmaceuticals and Pop Mart[7]

Core Viewpoint - Luxshare Precision is accelerating its listing process in Hong Kong to enhance its global strategy, improve overseas financing capabilities, and increase governance transparency [1][2]. Group 1: Listing and Financing - Luxshare Precision's board has approved the issuance of H-shares and application for listing on the Hong Kong Stock Exchange to deepen its global strategy [1]. - The company plans to complete the issuance and listing within 24 months after shareholder approval, depending on market conditions and regulatory progress [1]. - The funds raised will be used for expanding production capacity, upgrading facilities, R&D, optimizing manufacturing processes, investing in quality target enterprises, repaying bank loans, and general corporate purposes [1]. Group 2: Global Expansion and Market Position - Hong Kong's international financial center status provides Luxshare Precision with a broader financing channel for overseas business expansion and new technology development [2]. - The company has been actively expanding its global footprint in sectors such as consumer electronics, automotive, communications, and data centers [2]. - Luxshare Precision has established a diverse client base across multiple sectors and has manufacturing bases in various countries, including China, Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Romania, Morocco, India, Mexico, and Germany [2][3]. Group 3: Operational Efficiency and Performance - In China, Luxshare Precision has set up manufacturing bases in several provinces, effectively integrating local resources and talent to create a technological hub for precision manufacturing [3]. - The company has strategically positioned itself in Southeast Asia and East Asia to leverage local labor cost advantages and favorable policies, thereby reducing production costs and enhancing price competitiveness [3]. - For the fiscal year 2024, Luxshare Precision reported a revenue of 268.795 billion yuan, a year-on-year increase of 15.91%, and a net profit of 13.366 billion yuan, up 22.03% [3]. - In Q1 of this year, the company continued its growth trend with a revenue of 61.788 billion yuan, a 17.9% increase year-on-year, and a net profit of 3.044 billion yuan, up 23.17% [3].

立讯精密工业股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，保护公司、公司股东及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等有关法律法规及《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 监会的规定。 第三条 公司的董事、高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 除依法需要披 ...

立讯精密工业股份有限公司 章 程 二○二五年七月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三 ...

立讯精密工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使董事会提名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化， 提高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）、立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）的《董事会议 事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委 员过半数选举产生，负责主持委员会工作。 委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二 时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在委员会委员人数达到规定人数的三 分之二以前，委员会暂停行使本细 ...

（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"，包括但不限于《上市发行人董事进行证券交易的标准守 则》和《企业管治守则》，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联 交所"）、《证券及期货条例》等法律法规、公司股票上市地证券监管规则及《立 讯精密工业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十二条规 ...

立讯精密工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为明确董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"） 的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《立 讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、立讯精密工业股份有 限公司（以下简称"公司"）的《董事会议事规则》等有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，至少有一名独立董事是具备符合公司股票上市地证券监管规 则要求、具备适当的专业资格或会计或相关的财务管理专长，符合公司股票上市 地证券交易所对审计委员会会计或财务专业人士的资格要求的人士。委员会委员 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会全体 董事过半数选举 ...

立讯精密工业股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 | | 第八章 | ...