证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-023 经与会董事对议案充分审议并表决，本次会议通过了以下议案： 审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票的议案》 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号： 2025-025）刊载于同日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司 会议室。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董 事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、 ...

与会独立董事经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票的议案》 山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事2025年第二次专门会议于2025年4月19日以现场结合通讯表决的方式召开， 现场会议在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方 式发出，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事共同 推举鲁文华先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定。 山东宝莫生物化工股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年 4 月 22 日 第 1 页 共 1 页 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事认为：公司本次终止向特定对象发行股票事宜是公司综合考虑市场 环境变化、公司发展规划等因素并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-025 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响 2025 年 4 月 19 日，山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）召开 了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 终止向特定对象发行股票的议案》，公司决定终止向特定对象发行股票事项，并 主动向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关文件，现将有关事 项公告如下： 一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况 2024 年 7 月 1 日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第 二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 及相关事项。 2024 年 7 月 23 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了本次向特定对象发行股票方案，并授权董事会全权办理本次向特定对象 发行股票相关事项。 2024 年 10 月 21 ...

宝莫股份：终止向特定对象发行股票事项 金十数据4月22日讯，宝莫股份4月22日晚间公告，综合考虑当前市场环境，结合公司实际情况、发展规 划等因素，在与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止本次向特定对象发行股票的申请事项， 并向深交所申请撤回相关申请文件。 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0921 yuan for 2024, a significant increase of 970.93% compared to 0.0086 yuan in 2023 [1] - Net profit for 2024 reached 0.56 billion yuan, up 1020% from 0.05 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue for 2024 was 5.39 billion yuan, reflecting a growth of 39.28% from 3.87 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) improved to 6.21% in 2024, compared to 0.60% in 2023, marking a 935% increase [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 15,261.76 million shares, accounting for 24.94% of the circulating shares, which is a decrease of 467.34 million shares from the previous period [1] - Sichuan Xingtianfu Hongling Enterprise Management Co., Ltd. remains the largest shareholder with 9,669.80 million shares, unchanged from the previous report [2] - Chengdu Dingsheng Tengda Enterprise Management Co., Ltd. entered the top ten shareholders with 3,414.52 million shares [2] - Several shareholders, including Wu Hao and Jin Baolan, exited the top ten list [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 0.1 yuan per share (including tax) [3]

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-016 山东宝莫生物化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提请 股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 1.基本信息 1 （1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2011 年 12 月 22 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 （5） ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 董事会审计委员会对致同会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年 审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 会计师事务所"） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书序号：0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-021 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准 备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 合计 12,336,990.47 2、资产减值损失 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等的相关规定，为客观、公允地反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，公司本着谨 慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对可能发生减 值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公司对 2024 年末存在可能发生减值损失的资产，范围包括存货、固定资产、 合同资产、应收票据、应收账款、其他应收款等，计提资产减值准备 1,48 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《山东宝莫生 物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东宝莫生物化工股份有限 公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的要求，本着恪尽职守、勤 勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司利益和全体股东 的权益。监事会成员通过列席股东会和董事会会议、审阅定期财务报告等方式，了解和 掌握公司经营管理情况、财务状况等情况，对公司依法经营和公司董事及高级管理人员 履行职责、经营决策程序等情况进行监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。 现就主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共计召开了五次会议，历次监事会会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。具体情况 如下： | 会议届次 | 召开时间 | ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-017 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请综 合授信额度的议案》，同意公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简 称"宝莫环境"）、新疆宝莫环境工程有限公司（以下简称"新疆宝莫"）和成都 宝莫矿业有限公司（以下简称"成都宝莫"）向银行申请授信事宜。具体情况如 下： 一、申请综合授信情况概述 宝莫环境拟以部分自有房产、土地使用权、无形资产及其他资产向相关银行 抵押并申请合计不超过人民币 10,000 万元综合授信额度；申请授信的有效期为 1 年；授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围 内相互调剂。 新疆宝莫拟以部分自有房产、设备、土地使用权及其他资产向相关银行抵押 并申请合计不超过人民币 5,000 万元综合授信额度；申请授信的 ...