证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-018 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员，为保证董事会 工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，公司第七届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由全体董事推举董事陶旭城 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-017 山东宝莫生物化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:30 2.召开地点：山东省东营市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室 3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事李宁先生 6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 7.通过现场和网络投票的股东共 27 人，代表有表决权股份 98,568,997 股， 占公司总股份的 16.1060％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权股份 96,703,330 股，占公 司总股份的 15.8012％； 通过网络投票的股东 24 人，代表有表决 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司 会议室。会议应出席监事 5 名，实出席监事 5 名。会议由全体监事推选刘东先生 主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-019 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 1、公司第七届监事会第一次会议决议。 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司监事会 2024 年 5 月 22 日 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 与会监事一致同意选举刘东先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本 次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满为止。刘 ...

民生证券股份有限公司 持续督导意见 民生证券股份有限公司 关于 山东宝莫生物化工股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2023 年度暨 2024 年第一季度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年五月 民生证券股份有限公司 持续督导意见 声 明 2023 年 10 月 31 日，西藏泰颐丰信息科技有限公司（以下简称"西藏泰颐 丰"）与四川兴天府宏凌企业管理有限公司（以下简称"兴天府宏凌"）签订了 《西藏泰颐丰信息科技有限公司与四川兴天府宏凌企业管理有限公司关于山东 宝莫生物化工股份有限公司之控制权转让框架协议》，约定西藏泰颐丰同意通过 协议转让的方式向兴天府宏凌转让其持有的宝莫生物化工股份有限公司（以下简 称"宝莫股份"或"上市公司"）96,698,030 股非限售流通股份，占上市公司股 份总数的 15.8%。2023 年 12 月 20 日，西藏泰颐丰与兴天府宏凌签署了《西藏泰 颐丰信息科技有限公司与四川兴天府宏凌企业管理有限公司关于山东宝莫生物 化工股份有限公司之控制权转让框架协议之补充协议》及《表决权委托协议》， 进一步明确了交易期间双方具体权利义务、违约责任、表决权委托等事项。本次 权益变动后，兴天府宏凌成 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-016 山东宝莫生物化工股份有限公司 投资者活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 宝莫股份2023年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体 投资者 及人员姓名 时间 2024年 5 月 10 日15:00-17:00 地点 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目 主持人：宝莫股份 董事长, 总经理：陶旭城 公司接待人员 董秘：张世鹏 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-015 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理俞斌先生的书面辞职报告，俞斌先生因个人原因申请辞去公司副总经 理职务。 根据相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，俞斌 先生将不在公司担任任何职务。 截止本公告披露日，俞斌先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的 承诺事项。 俞斌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作 用，公司及公司董事会对俞斌先生表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-013 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于全资子公司 2024 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司 2024 年度投资 计划的议案》，具体情况如下： 三、相关风险提示 该投资计划为全资子公司 2024 年度投资的预算安排，以上项目的实施与具 体市场环境、公司经营情况等诸多因素相关，在实施过程中可能会根据规范要求、 一、计划投资主体及资金来源 本计划投资及实施主体为公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司，资金 来源为自筹。 | 序号 | 项目名称 | 项目性质 | 2024 年计划投资额 （万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 7 万吨/年采油助剂项目（一期） | 新建 | | 2000 | | 2 | 新建厂区安全规划类设施及建筑项目 | 新建 | | 1080 | | 3 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-007 山东宝莫生物化工股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司 会议室。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议应出席 监事 5 名，实出席监事 5 名。会议由监事会主席吴迪先生主持，公司高级管理人 员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司 2023 年度财务报表已经致同会计师事所（特殊普通合伙）审计并出具 了标准无保留意见的审计报告（致同审字[2024]第 110A013738 号），同日披露在 公司指定信息披露媒体巨潮资 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人童利忠，经济管理学博士，四川大学教授，中国品牌建设促进会专家 委员会委员，四川省军民融合产业联盟专家委员。1999 年 7 月至今在四川大学 商学院从事公司金融、财务管理等学科教学科研工作。2022 年 6 月至今，担任 公司独立董事。除在公司任职之外，未兼任其他境内外上市公司的独立董事职 务。 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《独立董事制度》的规定，本人作为山东宝莫 生物化工股份有限公司（下称"公司"或"上市公司"）的独立董事，现向董事 会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明，请予审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响自身进行独立客观判断的关系，能够独 立履职，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合适用的各项监管规定中 对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 鲁文华 作为山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □否 是 □ 否 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规 ...