山东宝莫生物化工股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 为维护山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）股东依法享有的 资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增强利润分配政策的 透明度和可操作性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、回报 股东、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《山东宝莫生物化工 股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资 环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展 所处阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 票、现金与股票相结合或者法律、法规及规范性文件允许的其 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 山东宝莫生物化工股份有限公司 SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO., LTD （注册地址：山东省东营市东营区西四路624号） 2024年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年七月 山东宝莫生物化工股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票预案 声 明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏承担个别和连带的法律责任。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票 尚需获得的决策和审批程序，包括但不限于：1、本次向特定 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-024 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次 会议于2024年7月1日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议 室。本次会议通知于2024年6月26日以电子邮件等方式发出，会议应出席监事5人， 实出席监事5人。本次监事会会议由公司监事会主席刘东先生主持，公司高级管 理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会对公司 的实际经营情况及相关事项进行了逐项核查， ...

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以现有总股本 612,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含 税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后 年度分配。 若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照"现金分红总 额固定不变"的原则对分配比例进行调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方 案一致。 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-022 山东宝莫生物化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-018 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员，为保证董事会 工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，公司第七届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由全体董事推举董事陶旭城 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、 ...

职工代表监事潘雲潞女士、廖媛媛女士将与公司 2023 年年度股东大会选举 产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会 一致。潘雲潞女士、廖媛媛女士符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以 及《公司章程》关于监事任职的资格和条件，并将按照有关规定履行监事的职 责和义务。 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 22 日 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-020 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于换届选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近期召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举潘雲潞女士、廖媛媛女士为公司第七届监事会职 工代表监事，潘雲潞女士、廖媛媛女士的简历详见同日披露于公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换 届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司 会议室。会议应出席监事 5 名，实出席监事 5 名。会议由全体监事推选刘东先生 主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-019 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 1、公司第七届监事会第一次会议决议。 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司监事会 2024 年 5 月 22 日 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 与会监事一致同意选举刘东先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本 次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满为止。刘 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-021 山东宝莫生物化工股份有限公司 鉴于山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）股权结构发生了 重大变化，为完善公司治理结构，结合公司实际经营管理需要，公司决定对董事 会、监事会进行提前换届选举。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定， 公司于 2024 年 5 月 22 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了董事会、监 事会换届选举事项的相关议案，选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董事 以及第七届监事会非职工代表监事。 同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议并选举产生了公司第七届 董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、财 务负责人（财务总监）、董事会秘书及证券事务代表。公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同 组成公司第七届监事会。公司于同日召开了第七届监事会第一次会议，选举产生 了第七届监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 1、董事会成员 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-017 山东宝莫生物化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:30 2.召开地点：山东省东营市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室 3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事李宁先生 6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 7.通过现场和网络投票的股东共 27 人，代表有表决权股份 98,568,997 股， 占公司总股份的 16.1060％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权股份 96,703,330 股，占公 司总股份的 15.8012％； 通过网络投票的股东 24 人，代表有表决 ...

北京市时代九和律师事务所 关于山东宝莫生物化工股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：山东宝莫生物化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北 京市时代九和律师事务所(以下简称"本所")接受山东宝莫生物化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派张有为律师、赵旋羽律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）及出具 本法律意见书。 本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本法律意见书仅用于为公司2023年年度股东大会见证之目的，不得用作其他 任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2023年年度股东大会 ...