证券代码：002476 股票简称：宝莫股份 编号：2024-029 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票 构成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的认购对象系公司实际控制人控制的美信（三亚） 产业投资有限责任公司（以下简称"美信投资"）。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，美信投资认购公司本次发行股票及与公司签署附条件生效的股 份认购协议构成关联交易。 公司本次关联交易不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权 分布不具备上市条件。 本次发行相关事宜尚需公司股东大会的审议通过、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）的审核批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的注册同意。上述事项的批准、核准能否取得存在不确定性，敬请投资者注意投 资风险。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司拟向特定对象美信投资 153,583,617 股股票，发行价格为 2.93 元/股，募 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-033 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 公司于 2024 年 7 月 1 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了 2024 年 度向特定对象发行股票等相关议案。根据相关要求，公司对最近五年是否存在被 证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如 下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《山东宝 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事 2024 年第一次专门 会议于 2024 年 7 月 1 日以现场结合通讯方式召开。独立董事王雁女士、鲁文华 先生、詹桂宝先生参加了会议，鲁文华先生、詹桂宝先生共同推举王雁女士为会 议主持人。会议召集、召开及表决方式符合《山东宝莫生物化工股份有限公司章 程》、《山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事制度》和有关法律法规的规定， 会议结果合法有效。 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据现行有效《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《发行注册管理办法》"）等现行法律、法规及规范性文件的有关规 定，本次发行有利于公司的长远发展目标，实现公司可持续发展，符合公司和全 体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 与会独立董事一致同意《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》， 并同意 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-028 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 1 日召开 第七届董事会第二次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的相关议案。现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 山东宝莫生物化工股份有限公司 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补 偿的情形。 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

股票代码：002476 股票简称：宝莫股份 山东宝莫生物化工股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 二〇二四年七月 | 释义 3 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 4 | | （一）本次发行的背景 4 | | 1、石油天然气行业是国家能源安全的保障 4 | | 2、保持主业稳定，加强业务链延伸 4 | | （二）本次发行的目的 5 | | 1、优化公司股权结构，巩固实际控制人的控制地位 5 | | 2、提升公司资本实力、增强抗风险能力 5 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | （一）本次发行证券的品种 6 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 6 | | 1、本次发行是实际控制人及控股股东稳定公司控制权、支持公司快速发展的 | | 体现 6 | | 2、提高公司抵御风险能力，为公司下一阶段战略布局提供资金支持 6 | | 3、银行贷款等债务融资方式存在局限性，不利于公司稳健经营 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 7 | | （二）本次发行对象数量的适当性 7 | | （ ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-025 山东宝莫生物化工股份有限公司 拟续聘 2024 年度审计机构的公告 2、投资者保护能力 1 致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符 合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担 民事责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"致同所"）成立于 1981 年， 是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业 务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首席合伙人为李惠琦，执业证书颁发单 位及序号：北京市财政局 NO 0014469。 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近 6000 人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1364 名，签署过证券服务业务审计报告的注 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-034 2024 年 7 月 1 日 山东宝莫生物化工股份有限公司 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召 开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条 件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关 的 议案，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件 以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行的总体工作安排，公司董事会 决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后， 公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将上述与本次发行相关的议案提请 公司股东大会审议表决。 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事 ...

一、募集资金使用计划 山东宝莫生物化工股份有限公司 SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO., LTD （注册地址：山东省东营市东营区西四路624号） 向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年七月 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"宝 莫股份"）拟申请向特定对象美信（三亚）产业投资有限责任公司（以下简称 "美信投资"）发行股票153,583,617股（以下简称"本次发行"）。现将本次 发行募集资金使用可行性分析说明如下： 本次发行募集资金总额预计为45,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于 补充公司流动资金。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、本次发行是实际控制人稳定公司控制权、支持公司快速发展的体现 公司实际控制人拟通过美信投资认购公司本次向特定对象发行的股票，是符 合公司现状的稳定公司控制权的途径，体现了实际控制人对公司支持的决心以及 对公司未来发展的信心，有利于保障公司的稳定持续发展。 随着本次发行募集资金的注入，公司的财务状况将有所改善，资本实力将得 以增强，有利于确保公司既有业务的持续 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-027 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于本次向特定对象发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈 利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进 行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"宝莫股份"、"公司"）向特定对 象发行股票的相关议案已经公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二 次会议审议通过。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的 规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报 摊 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：山东宝莫生物化工股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：宝莫股份 股票代码：002476 收购人：美信（三亚）产业投资有限责任公司 住所：海南省三亚市海棠区林旺南路天房海棠B-99号 通讯地址：海南省三亚市海棠区林旺南路天房海棠B-99号 二〇二四年七月 1 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》和 《准则16号》等相关法律、法规及规范性文件编制。 二、依据相关法律法规的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行 动人在宝莫股份拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持 股信息外，上述收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在宝莫股份拥有 权益。 三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反收购人及其一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与 之相冲突。 四、本次发行尚需取得宝莫股份股东大会审议通过、深交所审核通过并取 得中国证监会同意注册的批复。本次发行后收购人及其一致行动人合计持 有的宝 ...