上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营 性资金 占用 资金占 用方名 称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市 公司 核算 的 会计 科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023年度占 用资金的 利息(如有) 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 现大股 东及其 附属企 业 小计 前大股 东及其 附属企 业 小计 总计 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | | | 往来方 | 上市 公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关 | 资金往 | 与上市 | 核算 | 2023 年期 | 2023 年度往来 | 2023年度往 | 2023 年度偿还 | 2 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-80 | t I hornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A013738 号 山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称 山东宝莫公司)财 条报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了山东宝莫公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 詹桂宝 作为山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □否 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-006 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 根据山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议，决定于 2024 年 5 月 22 日 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定， 召集人资格及程序合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30。 （2） 网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

（二）不存在影响独立性的情况 山东宝莫生物化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《独立董事制度》的规定，本人作为山东宝莫 生物化工股份有限公司（下称"公司"或"上市公司"）的独立董事，现向董事 会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李宁，美国国籍，博士，原厦门大学特聘教授、博士生导师，持有中 国证监会认可的独立董事资格证书；曾兼任美国麻省理工大学合作研究员、内 华达大学拉斯维加斯分校兼职教授。原厦门大学能源学院院长、工学部副主任； 兼任中国能源研究会核能专委会副主任、可再生能源专委会委员、中国智慧能 源产业联盟副理事长等。2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。除在公司任职 之外，未兼任其他境内外上市公司的独立董事职务。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响自身进行独立客观判断的关系，能够独 立履职，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法 （2024 年 4 月修订） 二、薪酬标准 1、独立董事、外部非独立董事、外部监事领取固定津贴。 津贴标准：独立董事 10 万元/年，外部非独立董事 5 万元/年，外部监事 5 万元/年。按月平均发放。 2、董事长、副董事长及高级管理人员采用年薪制，年薪包括基本薪酬、浮 动薪酬和年度绩效薪酬；基本薪酬标准为：董事长 60 万元，副董事长 60 万元， 总经理 55 万元，副总经理、董事会秘书、财务总监 40 万元。浮动薪酬根据季度 经营业绩考核确定，浮动薪酬最高不超过基本薪酬的 3 倍，由董事会薪酬与考核 委员会对业绩完成情况进行考核，依据考核结果提出具体发放意见。年度绩效薪 酬根据公司各业务部门及公司年度经营目标达成情况，形成董事长、副董事长及 高级管理人员绩效分配方案报董事会薪酬与考核委员会审议通过后执行。 三、其他规定 1、以上薪酬为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的 需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，更好的履行相应 的职责和义务，促 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-009 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 以现场结合通讯表决的方式召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第 八次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案 尚需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下： 一、2023 年度财务概况 经致同会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，公司 2023 年度归属于上市公 司 股 东 的 净 利 润 5,233,314.15 元，母公司 2023 年度实现的净利润 28,072,238.80 元;截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 33,435,313.52 元，母公司累计未分配利润为 8,096,368.64 元。 二、2023 年度利润分配预案的内容 在符合公司利润分配政策并兼顾公司业务发展所需资金的前提下，公司董事 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-012 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于全资子公司与交易对方签署股权回购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2022 年 7 月 30 日，山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）的 全资子公司成都宝莫矿业有限公司（下称"成都宝莫"）与蔡建军、湖南众鑫实 业发展有限公司（以下合称"交易对方"）、成都磐石矿业合伙企业（有限合伙） 签署了《成都宝莫矿业有限公司、成都磐石矿业合伙企业（有限合伙）、蔡建军、 湖南众鑫实业发展有限公司关于醴陵市日景矿业发展有限公司之增资协议》（下 称"《增资协议》"），增资完成后成都宝莫持有醴陵市日景矿业发展有限公司（以 下简称"目标公司"）16.4103%的股权，具体情况详见公司 2022 年 8 月 2 日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资子公司与关联方共 同投资暨关联交易的公告》。 2、2023 年 8 月 12 日，成都宝莫与交易对方、目标公司签署了《成都 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-011 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）工商注册信息 1、名称：四川佳隆长光伏科技有限公司 2、统一社会信用代码：91510100MA68GQ1W1A 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张世鹏 5、成立日期：2019 年 11 月 4 日 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》， 同意注销全资子公司四川佳隆长光伏科技有限公司（下称"四川佳隆长"），并授 权公司管理层办理相关注销事宜。 一、拟注销子公司的基本情况 6、注册资本：500 万元人民币 7、住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街 99 号 1 栋 1 单元 23 层 2302 号 2021 年 8 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于全资子公司出售资产的议案》，同意四川 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-005 山东宝莫生物化工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公 司会议室。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由 董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《2023 年年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨 ...