上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营 性资金 占用 资金占 用方名 称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市 公司 核算 的 会计 科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023年度占 用资金的 利息(如有) 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 现大股 东及其 附属企 业 小计 前大股 东及其 附属企 业 小计 总计 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | | | 往来方 | 上市 公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关 | 资金往 | 与上市 | 核算 | 2023 年期 | 2023 年度往来 | 2023年度往 | 2023 年度偿还 | 2 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-006 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 根据山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议，决定于 2024 年 5 月 22 日 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定， 召集人资格及程序合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30。 （2） 网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

独立董事提名人声明 提名人山东宝莫生物化工股份有限公司第六届董事会现就提名 王雁 为山 东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下： 山东宝莫生物化工股份有限公司 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 被提名人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易 所认可的独立董事资格证书。 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 是 □ 否 是 □ 否 九 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《山东宝莫 生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东宝莫生物化工股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的要求，本着恪尽职守、 勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司利益和全体股 东的合法权益。监事会成员通过列席股东大会和董事会会议、审阅定期财务报告等方式， 了解和掌握公司经营管理情况、财务状况等情况，对公司依法经营和公司董事及高级管 理人员履行职责、经营决策程序等情况进行监督，为公司的规范运作和发展起到了积极 作用。现就主要工作汇报如下： 2023 年度，公司监事会共计召开了四次会议，历次监事会会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。具体情 况如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-009 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 以现场结合通讯表决的方式召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第 八次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案 尚需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下： 一、2023 年度财务概况 经致同会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，公司 2023 年度归属于上市公 司 股 东 的 净 利 润 5,233,314.15 元，母公司 2023 年度实现的净利润 28,072,238.80 元;截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 33,435,313.52 元，母公司累计未分配利润为 8,096,368.64 元。 二、2023 年度利润分配预案的内容 在符合公司利润分配政策并兼顾公司业务发展所需资金的前提下，公司董事 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法 （2024 年 4 月修订） 二、薪酬标准 1、独立董事、外部非独立董事、外部监事领取固定津贴。 津贴标准：独立董事 10 万元/年，外部非独立董事 5 万元/年，外部监事 5 万元/年。按月平均发放。 2、董事长、副董事长及高级管理人员采用年薪制，年薪包括基本薪酬、浮 动薪酬和年度绩效薪酬；基本薪酬标准为：董事长 60 万元，副董事长 60 万元， 总经理 55 万元，副总经理、董事会秘书、财务总监 40 万元。浮动薪酬根据季度 经营业绩考核确定，浮动薪酬最高不超过基本薪酬的 3 倍，由董事会薪酬与考核 委员会对业绩完成情况进行考核，依据考核结果提出具体发放意见。年度绩效薪 酬根据公司各业务部门及公司年度经营目标达成情况，形成董事长、副董事长及 高级管理人员绩效分配方案报董事会薪酬与考核委员会审议通过后执行。 三、其他规定 1、以上薪酬为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的 需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，更好的履行相应 的职责和义务，促 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-003 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于全资子公司拟要求交易对手回购日景矿业股权 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）的全资子公司成都宝莫矿 业有限公司（下称"成都宝莫"）于 2023 年 8 月 12 日与湖南众鑫实业发展有限 公司（下称"众鑫实业"）、蔡建军签署了《股权收购协议》，约定成都宝莫通过 现金方式购买众鑫实业所持醴陵市日景矿业发展有限公司（下称"日景矿业"） 36%的股权（交易对价为人民币 19700 万元，截至目前已支付 10000 万元），交易 完成后成都宝莫持有目标公司的股权比例变更为 52.41%，对应出资额为 12,166.8193 万元，具体内容详见公司 2023 年 8 月 15 日披露于巨潮资讯网的 《关于全资子公司拟签署股权收购协议的公告》（公告编号：2023-022）。 现因日景矿业铁石尖金矿项目资源情况复杂，需投入更多勘探工程及资金。 另因项目建设进度不及预期，投产时间一再递延，至 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-001 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于公司控制权协议转让事项完成过户登记 暨公司控制权变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的基本情况 2023 年 10 月 31 日，山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）控股 股东西藏泰颐丰信息科技有限公司（下称"西藏泰颐丰"）与四川兴天府宏凌企 业管理有限公司（下称"兴天府宏凌"）签署了《西藏泰颐丰信息科技有限公司 与四川兴天府宏凌企业管理有限公司关于山东宝莫生物化工股份有限公司之控 制权转让框架协议》（下称"《框架协议》"），约定西藏泰颐丰同意通过协议 转让的方式向兴天府宏凌转让其持有的公司 96,698,030 股非限售流通股份，占 公司股份总数的 15.8%（下称"标的股份"），具体情况详见公司 2023 年 11 月 1 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股股东签署< 控制权转让框架协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公 告编号：2023-040 ...

关于 山东宝莫生物化工股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二三年十二月 财务顾问核查意见 民生证券股份有限公司 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——收购报告书》等相关法律法 规和规范性文件规定，民生证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业 公认业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对本次权益变动相关情况 和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《山东宝莫生物化工股份有限公司详式 权益变动报告书》所披露内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。并在此特 作如下声明： 一、本核查意见所依据的文件、资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 向本财务顾问保证，其所提供的出具本核查意见所依据的所有文件和材料是真实、准 确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准 确性、完整性和合法性负责； 二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意 见与 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 详式权益变动报告书 签署日期：2023 年 12 月 上市公司名称： 山东宝莫生物化工股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 宝莫股份 股票代码： 002476 信息披露义务人： 四川兴天府宏凌企业管理有限公司 注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道蜀州路 2828 号 通讯地址： 四川省成都市武侯区临江西路 1 号 权益变动性质： 股份增加 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司 收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 | | 信息披露义务人声明 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | 第一节 释 | 义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人基本情况 6 | | 第三节 | 权益变动的目的及决策程序 11 | | 第四节 | 权益变动方式 13 | | 第五节 | 资金来源 23 | | ...