证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-033 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案内容详见 2025 年 4 月 30 日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-035）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十七次会议。 本次会议已于 2025 年 4 月 25 日以电话和邮件形式发出通知。本次会 议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2 ...

Core Insights - The company reported a significant decline in multiple financial metrics for the year 2024, including a 91.99% decrease in net cash flow from operating activities and a 19.49% drop in net profit attributable to shareholders, indicating ongoing losses [1][3]. Financial Performance Summary - Revenue slightly decreased to CNY 2,483,156,611.79, down 1.05% from CNY 2,509,421,413.73. The rail transit business saw a 7.77% decline, while bridge components and photovoltaic power generation businesses grew by 5.84% and 8.67%, respectively [2]. - The net profit attributable to shareholders was -CNY 409,145,954.94, worsening from -CNY 342,400,321.74, reflecting a loss increase of CNY 66,745,633.20 [3]. - Basic earnings per share fell to -CNY 0.5319, a decrease of 19.47% from the previous year [4]. Expense Analysis - Sales expenses rose by 4.55% to CNY 57,021,814.68, indicating increased investment in sales efforts [5]. - Management expenses slightly decreased by 0.67% to CNY 226,956,275.67, suggesting some success in cost control [6]. - Financial expenses increased by 3.58% to CNY 338,589,614.04, highlighting a heavy debt burden [7]. Research and Development Insights - R&D expenses grew by 13.18% to CNY 94,573,289.49, reflecting a commitment to technological innovation [8]. - R&D investment intensity decreased to 3.98% of revenue, down from 4.49% [10]. - The number of R&D personnel increased by 17.81% to 172, indicating a strengthening of the R&D team [11]. Cash Flow Analysis - Net cash flow from operating activities plummeted by 91.99% to CNY 98,346,475.82, primarily due to reduced cash inflows from sales [12]. - Cash outflows from investment activities rose by 18.53% to CNY 1,140,121,504.74, driven by increased project payments [13]. - Cash inflows from financing activities increased by 24.86% to CNY 4,093,305,550.17, reflecting efforts to secure funding for business needs [14].

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度经审计的业务 收入 6.83 亿元，其中审计业务收入 4.79 亿元，证券业务收入 2.04 亿元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 72 家上市公司提供 2024 年年报审计服务，审计收费为 0.81 亿元。主要行业涉及制造 业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、软件和信息技术服务 业、交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客 户家数为 4 家。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人江涛，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，任期自 2019 年 10 月 16 日起。本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》及有关法律、法规、规章的规定。在 2024 年度工作中，我 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的 权利，积极出席了公司 2024 年的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重要事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人 1974 年生，四川大学经济学博士后。现任西南财经大学副 教授，会计学院财务系副主任，兼任新筑股份、中公教育科技股份有 限公司、炼石航空科技股份有限公司独立董事。报告期内，本人作为 公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 | 时间 | | | 会议届次 | | 事 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下 简称"公司"）与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益，进一步完善公司治理结构，提升公司投资价值，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作 指引》等其他相关法律法规以及《成都市新筑路桥机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 1 露义务的基础上开 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人罗珉，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，任期自 2019 年 10 月 16 日起。本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》及有关法律、法规、规章的规定。2024 年，我恪守职责，谨 慎、认真、勤勉地行使权利，积极参与公司会议，审慎审议议案，对 相关事项发表独立意见，有效发挥独立董事职能，切实维护公司及股 东，特别是社会公众股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人 1954 年生，本科学历，西南财经大学工商管理学院教授， 博士研究生导师。曾任上海华东电脑股份有限公司、成都银河磁体股 份有限公司独立董事、成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事、 董事。现任成都中联信通科技股份有限公司董事、深圳市有方科技股 份有限公司、成都银河磁体股份有限公司、安天科技集团股份有限公 司、新筑股份独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况 ...

本人罗哲，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，任期自 2020 年 9 月 11 日起。本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》及有关法律、法规、规章的规定。2024 年，我忠实履行独立 董事职责，谨慎、认真、勤勉行使权利，积极参与会议，审慎审议议 案，并就相关事项发表独立意见，有效发挥独立董事作用，切实维护 公司及股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人 1970 年生，博士研究生。曾任四川大学公共管理学院讲师、 副教授。现任新筑股份独立董事、四川大学公共管理学院教授，博士 研究生导师，四川大学人力资本开发研究所所长（学术机构），擅长 人力资源管理。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司召开了 18 次董事会和 10 次股东大会。 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的 专项意见 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-026 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司业绩承诺实现情况、减值测试 结果及补偿方案暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"新筑 股份"）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开第八届董 事会第二十六次会议审议通过《关于子公司业绩承诺实现情况、减值 测试结果及补偿方案暨关联交易的议案》，董事会在审议该事项时关 联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该 事项无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、2022 年重大资产重组基本情况 公司于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审 议通过《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》及相关议案， 即公司向控股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称"四川 发展（控股）"或者"业绩承诺方"）支付现金 97,317.60 万元购买 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-030 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会"）为本公司 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘上会为公司 2025 年度审计机构。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、审计机构人员信息 首席合伙人：张晓荣。 截至 2024 年末，合伙人数量为 112 人；注册会计师人数为 553 人，较 2023 年末增加 47 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会 计 ...