Group 1 - The company held its 33rd meeting of the 8th Board of Directors on September 10, 2025, via telecommunication voting, with all 8 directors present [2][4] - The board approved the proposal to change directors, nominating Mr. Zhou Fongang as a non-independent director candidate, pending shareholder approval [2][10] - The board also approved the proposal to convene the 7th extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [4][18] Group 2 - Mr. Xiao Guanghui resigned as chairman and director of the company due to work relocation, effective immediately upon submission of his resignation [9][10] - The board expressed gratitude for Mr. Xiao's contributions during his tenure [10] - Mr. Zhou Fongang's qualifications for the board position comply with relevant regulations, and he has no conflicts of interest with major shareholders or other board members [10][14] Group 3 - The 7th extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for September 26, 2025, with a registration date of September 19, 2025 [20][21] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting, allowing shareholders to participate remotely [22][24] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific procedures outlined for both corporate and individual shareholders [26][27]

Group 1 - The company announced the election of Mr. Zhou Fenggang as a candidate for the non-independent director of the eighth board of directors [1]

Group 1 - The chairman of Xinzhu Co., Ltd., Mr. Xiao Guanghui, resigned from all positions due to work relocation, effective September 9, 2025 [1] - Mr. Zhou Fongang has been elected as a candidate for the non-independent director of the eighth board of directors [1] - For the first half of 2025, Xinzhu Co., Ltd.'s revenue composition was 54.59% from photovoltaic power generation and 45.41% from mechanical components and engineering equipment [1] Group 2 - As of the latest report, Xinzhu Co., Ltd. has a market capitalization of 5.3 billion yuan [2]

夏玉龙 罗 珉 江 涛 罗 哲 2025 年 9 月 10 日 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会 2025 年第三次会议审议通过《关于董事变更的议案》， 审核意见如下： 周凤岗先生具备履行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素 养，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。我们同意提名周凤岗先 生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 董事会提名委员会委员签字： 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核意见 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-081 成都市新筑路桥机械股份有限公司 一、关于董事辞职的情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2025 年 9 月 9 日收到董事长肖光辉先生的辞职报告，因工作调动 原因，肖光辉先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事以及在战 略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任的一切 职务。辞职后，肖光辉先生不再担任公司及子公司任何职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的 相关规定，肖光辉先生的辞职不会导致公司董事会和审计委员会成员 低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士，其辞职报告自送达公司董 事会之日生效。截至目前，肖光辉先生未持有公司股份，不存在应履 行而未履行的承诺事项。肖光辉先生的工作已平稳交接，不会影响公 司日常经营。 公司及董事会对肖光辉先生在任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢！ 关于董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）第 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-082 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第七次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第三十三次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号公司 324 会议室。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2025 年 9 月 26 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-080 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十三次会议。 本次会议已于 2025 年 9 月 9 日以电话和邮件形式发出通知。经过半 数董事推选，本次会议由公司董事夏玉龙先生召集和主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有 关规定。本次会议审议通过了如下议案： 经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意提名周凤岗先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第八届董事会届满之日止。 本议案内容详见 2025 年 9 月 11 日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关 于董事变更的公告》（公告编号：2 ...

Group 1 - The company Xinchu Co., Ltd. announced its participation in the "Sichuan District 2025 Investor Online Collective Reception Day and Semi-Annual Report Performance Briefing" event [2] - The event is scheduled to take place on September 12, 2025 [2]

Group 1 - The company, Xin Zhu Co., announced the convening of its sixth extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 8, 2025 [2] - The meeting approved multiple proposals, including the proposal for the company to apply for credit from banks [2]

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2025年9月 12日（周五）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度及 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-079 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及 半年度报告业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，成都市新筑路桥机械股份有 限公司（以下简称"公司"）将参加由四川省上市公司协会、深圳市 全景网络有限公司联合举办的"四川辖区2025年投资者网上集体接待 日及半年度报告业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 9 日 ...