证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-059 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司向光大银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中 国光大银行股份有限公司成都分行（以下简称"光大银行"）申请授 信，具体情况如下： 一、授信基本情况 （一）授信额度：综合授信额度不超过 8,000.00 万元。 上述融资业务具体以公司与光大银行签署的相关协议为准。 2025 年 7 月 9 日，公司第八届董事会第三十次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过《关于公司向光大 银行申请授信的议案》，根据《公司章程》相关规定，本次公司向光 （二）授信期限：不超过 1 年。 （三）授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 3.2%）。 （四）授信目的：补充流动资金。 （五）担保方式：信用。 （六）授信主体：中国光大银行股份有限公司成都分行。 大银行申请授信尚需提交公司股东大会审议。 二、对公司的影响 本次公司向银行申请授信能有效缓解公司融资压力。 三 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于重大资产出售、发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-061 本次交易包括（一）重大资产出售；（二）发行股份及支付现金 购买资产；（三）募集配套资金。前述重大资产出售、发行股份及支 付现金购买资产互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组 成部分，其中任何一项未获得所需的批准，则本次重大资产重组自始 不生效；募集配套资金以重大资产出售、发行股份及支付现金购买资 产交易为前提条件，其成功与否并不影响重大资产出售、发行股份及 支付现金购买资产交易的实施。 （一）重大资产出售 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向四 川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 （以下简称"川发磁浮"）100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其 它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限 1 公司（以下简称"四川路桥"）出售成都市新筑交通科技有 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-058 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2022 年 7 月 25 日，经成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下 简称"公司"）2022 年第四次临时股东大会审议，同意公司向四川发 展（控股）有限责任公司（以下简称"四川发展（控股）"）借款 5 亿 元，借款年利率 7%，借款期限 3 年。2022 年 7 月 29 日，公司与四川 发展（控股）就其中的 3.9 亿元借款事项签订了《借款合同》。鉴于 该笔借款将于 2025 年 7 月 28 日到期，经双方友好协商，拟对剩余借 款本金中的 2.98 亿元进行展期，同时调整借款年利率。具体情况如 下： （一）展期金额：人民币 2.98 亿元。 （二）展期期限：3 年，可提前还款。 （三）展期目的：补充流动资金。 （四）展期利率：首期利率为本合同签订日全国银行间同业拆借 关于公司向四川发展（控股）借款展期暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中心公布的 5 年期以上 LPR；利率按年调整，借款利率调整日为借款 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-060 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的 通知公告 2、网络投票的日期和时间为：2025 年 7 月 25 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 25 日 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第三十次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）下午 15：00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会。 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十次会议。本次 会议已于 2025 年 7 月 7 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通 过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交 易的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖 光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-057 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案内容详见 2025 年 7 月 10 日《证券时报》《中 ...

Group 1: Company Overview - Chengdu Xinzhu Road & Bridge Machinery Co., Ltd. introduced its historical development and industrial layout [2] - The company is undergoing a major asset restructuring plan [2] Group 2: Restructuring Plan Details - The company plans to sell 100% equity of Sichuan Development Maglev Technology Co., Ltd. and related assets to Sichuan Shudao Rail Transit Group [2] - It intends to sell 100% equity of Chengdu Xinzhu Traffic Technology Co., Ltd. to Sichuan Road and Bridge Construction Group [2] - The company will issue shares and pay cash to acquire 60% equity of Sichuan Shudao Clean Energy Group [2][3] Group 3: Financial Aspects - The total amount of funds raised through the issuance of shares will not exceed 100% of the transaction price for asset acquisition [3] - The number of shares issued will not exceed 30% of the total share capital after the completion of the asset acquisition [3] Group 4: Debt Management - The restructuring aims to divest assets related to maglev and bridge components to improve core competitiveness and asset quality [3] - The company plans to enhance capital strength and reduce the debt-to-asset ratio through the issuance of shares to specific investors [3] Group 5: Progress and Timeline - Professional intermediaries have been engaged to conduct audits and evaluations, with tasks progressing as planned [3] - The company will announce restructuring progress every 30 days until the notice for the shareholders' meeting is issued [3]

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 成都市新筑路桥机械股份有限公司 问 3：四川省国资委 2025 年 4 月印发的《关于提高省属 监管企业控股上市公司质量的指导意见》（以下简称"《意见》"） 对省属国企市值管理有何要求？ 答：据了解，《意见》主要聚焦以下方面：一是指导监管 企业和上市公司构建科学的市场价值观，明确市值管理目标， 制定并实施有效的市值管理制度与方案，强化责任落实；二是 推动优质资源向上市公司集中，支持企业围绕市值管理依法合 规运用相关政策工具，聚焦优势产业和战略性新兴产业，通过 并购重组优质标的实现价值提升，促进资源向新质生产力集 聚，推动上市公司做强做大；三是鼓励上市公司利用增持、回 购、分红等手段实现价值创造，对有条件的公司建议优化分红 策略，提高分红比例和频次；四是强化监管企业与投资者、分 析师的互动交流，通过多样化方式主动发声，传递公司投资价 值；同时将市值管理纳入监管企业负责人经营业绩考核体系， 指导企业完善上市公司绩效评价机制，以全方位举措促进上市 公司质量提升和市值稳健增长。 问 4：根据公开信息显示，蜀道集团的核心主业包括综合 交通和能源资源投资开发。新型能源方面，积极 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-056 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2025年6月19日（星期四）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2025 年 6 月 19 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年6月19 日9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）324 会议室。 （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长肖光 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2025 年 6 月 19 日召开的公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第九次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 6 月 4 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 6 月 4 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东 大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式 召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十八次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-055 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2025 年 6 月 19 日，其中， ...