成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并 由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 1 第七条 董事会办公室为战略委员会的日常办事机构，负责日常 工作联络和会议组织等工作。 第一章 总则 第一条 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司中 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都市新筑路桥机械股份有限责任公司（以下 简称"公司"）治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公司利益，促 进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《成都市新筑路桥机 械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党委 23 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分配 37 | | 第三节 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-098 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于 2023 年第九次临时股东大会增加临时 提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 12 日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》，本次股东大会通知《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-089）详见刊 登在 2023 年 12 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 2023 年 12 月 15 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》。根据《公司章程》的相关规定，以上议案尚需获 得股东大会批准。 2023 年 12 月 15 日，公司董事会收到股东新筑投资集 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-091 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信基本情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的全资 子公司成都市新筑交通科技有限公司（以下简称"新筑交科"）拟向 广发银行股份有限公司成都分行（以下简称"广发银行"）申请授信， 控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称"长客新 筑"）拟分别向上海银行股份有限公司成都分行（以下简称"上海银 行"）和兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行"）申 请授信，具体如下： （一）新筑交科向广发银行申请授信 1 1、授信额度：不超过 1,000.00 万元。 2、授信期限：不超过 12 个月。 3、授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 3.7%）。 4、担保方式：信用。 5、借款目的：补充流动资金。 6、授信主体：广发银行股份有限公司成都分行。 （二）长客新筑向上海银行申请授信 1、授信额度：敞口不超过 10,000.00 万元。 2、授信期限： ...

1、授信额度：敞口额度不超过 7,000.00 万元。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-090 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信基本情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向广 发银行股份有限公司成都分行（以下简称"广发银行"）和上海银行 股份有限公司成都分行（以下简称"上海银行"）申请授信，具体如 下： （一）公司向广发银行申请授信 2、授信期限：不超过 2 年。 3、授信品种：流动资金贷款（单笔业务期限不超过 2 年，年利 率不超过 4%）。 4、担保方式：信用。 5、借款目的：补充流动资金。 6、授信主体：广发银行股份有限公司成都分行。 （二）公司向上海银行申请授信 1 1、授信额度：敞口额度不超过 17,000.00 万元。 2、授信期限：不超过 1 年。 3、授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 4.2%）、票据承兑等 （保证金比例 30%）。 5、借款目的：补充流动资金。 6、授信主体：上海银行股份有限公司成都分行 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-089 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.2 公司向上海银行申请授信 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案内容详见 2023 年 12 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向银行 申请授信的公告》（公告编号：2023-090）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三次会议。本次 会议于 2023 年 12 月 8 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公 司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-092 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年第九次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第九次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第三次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2023 年 12 月 28 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为20 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-088 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次公司签订的《战略合作框架协议》，为各方基于合作意愿 而达成的意向性约定，不涉及具体金额，不会对公司当期财务状况和 经营成果产生重大影响，对未来财务状况和经营成果的影响需视具体 合作项目的推进和实施情况而定，存在较大的不确定性。具体的项目 合作最终将以经各方商定后另行签订的协议为准，协议的签订时间、 金额、实际执行情况均存在较大的不确定性。公司将根据合作事项进 展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 2.钒液流电池储能行业正处于"示范项目"商业化应用阶段，若 长时储能市场需求不及预期，将对行业发展带来负面影响，不利于具 体项目的后续实施。同时，公司现有的人才、技术储备等不足以支撑 钒液流电池业务的实施，为此公司将本着公平公正、互惠共赢的原则， 深化各方合作，实现优势互补，并逐步积累行业经验。此外，本协议 涉及的合作内容和合作进度 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有 关规定，对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条件要 求，经公司认真逐一自查分析，公司符合向特定对象发行 A 股股票的 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-079 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日以通讯表决形式召开了第八届董事会第二次会议。本次 会议已于 2023 年 11 月 22 日以电话形式发出通知。本次会议由公司 董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司 董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 公司本次向特定对象发行股 ...