证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-004 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、捐赠事项概述 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司四川晟天新能源发展有限公司的全资子公司雅江县晟天新能源 有限公司（以下简称"雅江晟天"）拟使用自有资金向雅江县教育和 体育局（以下简称"雅江教体局"）指定的"雅江县教育和体育局教 育发展基金账户"捐赠现金 500 万元，用于改善办学条件，加强师资 队伍，提升教学质量，振兴乡村教育，促进雅江县教育事业发展。 本次捐赠事项不构成关联交易。本次捐赠事项已经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第六次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过，根据《公司章程》相关规定， 本次捐赠事项尚需提交公司股东大会审议。 二、捐赠对象基本情况 法定代表人：陈银军 组织名称：雅江县教育和体育局 统一社会信用代码：11513325008990205N 住所：雅江县解放街 业务范围：雅江县 ...

1.1 公司向招商银行申请授信 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-002 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第六次会议。本次 会议已于 2024 年 1 月 18 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》 1.2 公司向兴业银行申请授信 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.3 公司向中信银行申请授信 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-001 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司预中选光伏项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、光伏项目优选结果公示情况 根据甘孜藏族自治州发展和改革委员会于 2024 年 1 月 10 日在 官网（https://fgw.gzz.gov.cn/sy）发布的《甘孜州 2023-2025 年 度光伏储能实证项目法人优选结果公示》和《甘孜州 2023—2025 年 度乡城县 155 万千瓦"1+N"光伏项目法人优选结果公示》，成都市新 筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司四川晟 天新能源发展有限公司（以下简称"晟天新能源"）位列新龙县色戈 20 万千瓦供电保障光伏储能项目（以下简称"新龙项目"）和乡城正 斗 40 万千瓦"1+N"光伏项目（Ⅰ标）（以下简称"乡城项目"）优选 结果的第一名。公示期为 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 12 日，公 示期内无异议的，晟天新能源将成为上述光伏项目的预中选企业。 二、对公司的影响 若晟天 ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-104 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）324 会议室。 （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《成 都市新筑路桥机械股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2023 年 12 月 28 日召开的公司 2023 年第九次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-103 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年第九次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 16 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知公告》、《关于 2023 年第九次临时 股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次股东大会 采取现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于 本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第九次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第三次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-102 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第三次会议。本次 会议于 2023 年 12 月 19 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审 议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 特此公告。 监事会认为：公司对四川证监局责令整改措施中需要整改的事项 逐一进行了整改，形成的整改报告如实反映了整改的工作内容，整改 措施切实可行，整改效果符合要求。 本议案内容详见 2023 年 12 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于四川证监局 对 ...

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-100 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第五次会议。本次 会议于 2023 年 12 月 19 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于四川证监局对公司及相关责任人采取责令改 正行政监管措施决定的整改报告》 本议案内容详见 2023 年 12 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于四川证监局 对公司及相关责任人采 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-101 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于四川证监局对公司及相关责任人采取 责令改正行政监管措施决定的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称"四 川证监局"）下发的《关于对成都市新筑路桥机械股份有限公司及肖 光辉、夏玉龙、张杨、贾秀英采取责令改正行政监管措施的决定》 （〔2023〕21 号）（以下简称"《行政监管措施决定书》"），要求公司 及相关责任人员对《行政监管措施决定书》指出的问题进行限期整改。 收到《行政监管措施决定书》后，公司及相关责任人高度重视， 立即成立了以董事长肖光辉为组长，总经理夏玉龙、董事会秘书张杨、 财务总监贾秀英及公司董事会办公室、财务管理部、审计风控部为成 员的整改工作小组，对《行政监管措施决定书》指出的问题进行梳理 和分析，并结合公司实际情况，制定了整改措施。在四川证监局的监 督和指导下，公司及相关责任人员已完成本次整改 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-099 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 12 月 18 日，合资公司已完成工商注册登记手续，并领 2023 年 12 月 15 日，经成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第四次会议审议，通过了《关于对外 投资设立控股子公司的议案》，同意公司在四川省内江市威远县与四 川省兴欣钒科技有限公司（以下简称"兴欣钒"）共同出资设立四川 发展兴欣钒能源科技有限公司（以下简称"合资公司"），主要从事全 钒液流电池电解液研发、生产及销售业务。合资公司注册资本 10,000 万元，其中，公司以货币出资 6,000 万元，占 60%股权；兴欣钒以货 币出资 4,000 万元，占 40%股权。 以上内容详见 2023 年 12 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于对外投资设 立控股子公司的公告》（公告编号：2023- ...