证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-080 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认 购协议暨关联交易的公告 签订时间：2023 年 11 月 23 日 （二）认购方式、认购价格 1、乙方以现金方式认购甲方本次发行的股票。 2、乙方拟认购甲方本次发行的定价基准日为甲方第八届董事会 第二次会议审议通过本次发行相关事项的决议公告日。乙方认购价格 为 3.88 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日， 下同）甲方股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交 易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二 十个交易日股票交易总量），且不低于发行前甲方最近一期末经审计 的归属于甲方股东的每股净资产（若甲方在发行前最近一期末经审计 财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金 转增股本等除权、除息事项的，前述归属于甲方股东的每股净资产将 作相应调整）。 （一）合同主体和签订时间 3、在定价基准日至发行日期间，甲方如有派息、送股、资本公 积转增股本等除权、除息事项的，则本次发行价格将进行相应调整， 调整方式如下： ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-078 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 24 日 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预 案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次 会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关 于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。 经董事会审议通过的《成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已在中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）指定信息披露网站巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实 质 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-082 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回 报的风险提示及填补措施和相关主体承诺 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特 定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"）已经在 2023 年 11 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议 审议通过，本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）审核通过和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册决定后方可实施。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中 国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号） 等规定，为保障中小投 资者利益，公司就本次向 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2023]第 14-00224 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行全 报告编码: 京23JHFKAX23 WI IVIGE Certified Public Accountants I I P 比京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower 院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 Hit Tolonhones 仕 自 Env. 网址 Internet. +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2023]第 14-00224 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事关于公司向特定对象发行股票相 关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件以及《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态 度对公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）涉及关 联交易事项进行了事前论证并发表事前认可意见如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》的事 前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对照上市公司向特定对象 发行股票的资格和有关条件，公司具备向特定对象发行股票的资格和 各项条件。 因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。 二、《关于公司 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 成都市新筑路桥机械股份有限公司 CHENGDU XINZHU ROAD&BRIDGE MACHINERY CO., LTD （股票代码：002480） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二零二三年十一月 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，并确认 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行A股股票相 关事项的生效和完成尚需取得有权国有资产监督管理机构 ...

证券简称：新筑股份 证券代码：002480 成都市新筑路桥机械股份有限公司 收购报告书摘要 | 上市公司名称： | | | | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票上市地点： | | | 深圳证券交易所 | | | 股票简称： | | | 新筑股份 | | | 股票代码： | | | 002480.SZ | | | 收 购 | 人 | ： | | 四川发展轨道交通产业投资有限公司 | | 住 | 所 | ： | | 四川省成都市天府新区煎茶街道文化路 号 12 | | 收购人的一致行动人之一： | | | | 四川发展（控股）有限责任公司 | | 住 | 所 | ： | | 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 | | | | | 151 号 1 栋 | 2 单元 | | 收购人的一致行动人之二： | | | | 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限 | | | | | 合伙） | | | 住 | 所 | ： | | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 | | | | | 151 号 B 座 | 42 楼 | ...

一、关联交易概述 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"发行 人"）拟向公司控股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称 "四川发展"）的全资子公司四川发展轨道交通产业投资有限公司（以 下简称"四川发展轨交投资"）发行 A 股股票不超过 230,750,000 股 （含 230,750,000 股）（以下简称"本次发行"），不超过本次发行前 公司总股本的 30%。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-081 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国证监会同意注册后，本次发行股票的最终发行数量将由公司 股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定与本次发行的 保荐机构（主承销商）协商确定。 本次发行已经公司 2023 年 11 月 23 日召开的第八届董事会第二 次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，关联董事已回避对相关 议案的表决，公司独立董事对本次发行暨关联交易事项进行了事前认 1 可，并发表了独立意见。本次向特定对 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 未来三年（2023-2025年）分红回报规划 为进一步明确成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公 司"）对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利 润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投 资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）， 结合《公司章程》等相关文件规定，特制订公司未来三年（2023- 2025年）分红回报规划，具体内容如下： 一、公司利润分配的基本原则 公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，在不影响公 司的可持续经营能力及未来长远发展的前提下，建立对投资者持续、 稳定、有效的回报机制，努力实现投资者利益和公司利益的"共赢"。 二、未来三年（2023-2025 年）分红回报具体规划 1、分配方式 公司采取现金方式、股票方式或者二者相结合的方式分配股利。 2、分配时间间隔和分配比例 依据《公司法》等有关法 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 1、前次募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］138号文核准，成都市新筑路桥机械股份有 限公司（以下简称本公司）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）122,333,000.00股，每 股发行价格为人民币4.27元，共计募集资金522,361,910.00元，扣减承销费、保荐费7,357,790.56 元后的余额为515,004,119.44元，已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年3月10日划 入本公司成都农村商业银行股份有限公司西区支行1000030001564326银行账户。另扣减剩余部 分承销保荐费以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币512,401,786.44元。上述资金 到位情况业经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具大信验字【2020】第14-00005号验资 报告审验。 2、前次募集资金存放和管理情况 （1）募集资金的管理情况 为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益， 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 ...