成都市新筑路桥机械股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票相关 事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（下称"《发行注册管理办法》"）等有关法律法 规、规范性文件的规定，成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称"公 司"）监事会在全面了解和审核公司本次向特定对象发行A股股票（下 称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办法》 等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，具备上市公 司向特定对象发行A股股票的条件和资格。 2、本次发行的发行方案、预案符合《公司法》、《证券法》、 《发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文 件的规定。 3、《公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》 详细论证了本次发行的必要性和可行性，符合相关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的要求，符合公司的长远发展目标和全体股东 利益。 4、《公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行 性分析报告》对本次发 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿的公告 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监 事会第二次会议，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行股 票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票公司不会直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益 承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或 者其他补偿。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 24 日 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-087 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日以通讯表决形式召开了第八届监事会第二次会议。本次 会议已于 2023 年 11 月 22 日以电话形式发出通知。本次会议由公司 监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有 关规定，对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条件要 求，经公司认真逐一自查分析，公司符合向特定对象发行 A 股股票的 全部条件。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 CHENGDU XINZHU ROAD&BRIDGE MACHINERY CO., LTD （股票代码：002480） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二零二三年十一月 1 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）为满足公司 经营战略的实施和业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或 规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了向特定对象发行股票方案的论证分 析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《成都市新筑路桥机械股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、公司轨道交通和桥梁功能部件业务迎来新的发展机遇 当前我国城市轨道交通已从关注规模扩张向关注效益和可持续发展转变，进入 高位平稳发展阶段，建设强度趋缓趋稳。轨道交通建设投入巨大，我国城市轨道交 通建设主要依 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事关于公司向特定对象发行股票相 关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《成都市新筑 路桥机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们基于独立、客观的判断立场，认真审核了本次向特 定对象发行股票（下称"本次发行"）相关事项，现发表独立意见如 下： 一、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》的独 立意见 依据《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办法》等有关法 律法规和规范性文件的规定，我们对照上市公司向特定对象发行股票 的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合上 市公司向特定对象发行股票的资格和各项条件。 我们一致同意上 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告 一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划 本次向特定对象发行拟募集资金总额预计不超过 89,531.00 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额拟全部用于偿还金融机构贷款，以优化公司的资产负债结 构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。 如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应金融机构贷款的进度不 一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对 相关贷款予以续借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可及股东大会决 议授权范围内，董事会有权对募集资金偿还每笔贷款及所需金额等具体安排进行 调整或确定。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、提升控股股东持股比例，稳定公司股权结构，提升市场信心 本次发行由公司控股股东四川发展下属全资子公司全额认购，四川发展合计 持有公司股权比例将得到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时， 控股股东全额认购本次发行的股票表明了对公司未来发展前景的信心，并为公司 后续发展提供了有力的资金支持， ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-085 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和交易 所采取监管措施或处罚情况以及相应整改 措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"新筑股 份"）及董事、监事、高级管理人员自上市以来，按照《公司法》、《证 券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深 圳证券交易所（以下简称"深圳交易所"）等监管部门的有关规定和要 求，不断完善公司法人治理机制，推动企业持续健康发展。 公司于 2023 年 11 月 23 日召开公司第八届董事会第二次会议、 第八届监事会第二次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相 关议案。根据向特定对象发行股票审核要求，经自查，现将最近五年 公司被证券监管部门和交易所采取的主要监管措施或处罚的情况及 整改措施公告如下： 一、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况 1 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门采取 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-084 成都市新筑路桥机械股份有限公司 特此公告。 1 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 关于暂不召开股东大会审议本次向特定对 象发行股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》等议案，《成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件于 2023 年 11 月 24 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 根据相关法律法规及公司章程的规定，本次提交董事会审议的向 特定对象发行 A 股股票相关事宜需提交股东大会审议批准。基于公司 本次向特定对象发行 A 股股票的总体工作安排，尚需完善本次向特定 对象发行股票相关工作，公司董事会决定暂不召开股东大会，待相关 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-083 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象及其一致 行动人免于发出要约增持公司股份的公告 鉴于本次向特定对象发行不会导致公司实际控制人变更，有利 于公司长远发展，且四川发展轨交投资已承诺其认购的本次向特定 对象发行的新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让（若后续相关 法律法规、证券监管部门规范性文件发生变更，则上述锁定期相应 调整），符合《上市公司收购管理办法》规定的免于以要约方式增持 股份的情形。 因此，公司董事会提请股东大会审议批准认购对象及其一致行 动人免于发出要约。本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避 表决，独立董事已发表事前认可与独立意见，尚需经股东大会审议 通过。 特此公告。 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次 会议审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人 免于发出要约增持公司股份的议案》。 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《成 都市新筑路桥机械股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2023 年 11 月 13 日召开的公司 2023 年第八次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械 ...